Kiderült erre használják az ellopott kriptopénzeket
A blokklánc nyomozó, ZachXBT azonosította azokat a csalókat, akik több kriptovaluta csaláshoz kötődő projekthez nyújtottak likviditási forrásokat. Több blokklánc is
BővebbenA blokklánc nyomozó, ZachXBT azonosította azokat a csalókat, akik több kriptovaluta csaláshoz kötődő projekthez nyújtottak likviditási forrásokat. Több blokklánc is
BővebbenA venezuelai főügyész, Tarek William Saab felfedte, hogy a második letartóztatási hullámot követően a PDVSA állami olajvállalat korábbi elnöke, Tareck
BővebbenBitcoin átváltása fizikai eszközökre „Pénzmosási megállapodás megkötése” vádjával elítéltek egy brit nőt, akinél több mint 4,3 milliárd dollár (3,4 milliárd
BővebbenAz EU Parlament vezető bizottságainak többsége jóváhagyta a pénzmosás elleni új jogszabályokat. A 3000 eurónál nagyobb összegű anonim készpénzes fizetések
Bővebben“Az esküdtek Sterlingovot mind a négy vádpontban bűnösnek találták, amelyek között szerepelt a pénzmosásra való összeesküvés, pénzmosás és két vádpont,
BővebbenIlya Lichtenstein, a Bitfinex kriptotőzsdét meghackelő személy részleteket árult el arról, hogyan tudta végrehajtani a történelem egyik legnagyobb bitcoin rablását.
BővebbenA hírhedt kriptovaluta adatvédelmi eszköz és nem mellesleg a pénzmosók kedvence, a Tornado Cash kriptomixer ügyfeleinek pénze veszélybe kerülhet, miután
BővebbenAz amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) vádat emelt két további fejlesztő ellen, akik a Tornado Cash-en dolgoztak. A Tornado Cash egy
BővebbenAz Europol, az EU bűnüldöző hatósága, nemrégiben 1 909 Bitcoint vett zár alá, amelyek összértéke eléri a nagyjából 50 millió
BővebbenAz ilyen helyzetekben mutatkozik meg, mekkora ereje van annak, ha két kriptotőzsde rivalizálás helyett inkább összejátszik. A Binance és a
Bővebben