Hogyan védjük meg magunkat a piszkos, szennyes fiat bankjegyektől?
Napvilágot láttak már olyan hírek is, hogy a kínaiak fertőtlenítik a kínai jüan bankjegyeket azért, hogy elpusztítsák a pénzjegyeken található
Bővebben
pénzmosás
Latin-Amerikában a szervezett bűnözés is ráállt a kriptovalutákra
A latin-amerikai szervezett bűnözés és drogkartellek körében egyre jobban terjed a kriptovaluta felhasználás a pénzmosás és csalások elfedésére. Ezt a
Bővebben
Visszaélnek a kriptotőzsdék a pénzmosás elleni irányelvekkel
A KYC – Know Your Customer és a KYT – Know Your Transaction látszólag arra szolgál, hogy a kriptotőzsdék is
Bővebben
A német kormány arany ellen folytatott háborúja mögött hazugságok állnak
Még tavaly decemberben számoltunk be arról, hogy Németországban 2020. január 1-étől 2 ezer euró a névtelen aranyvásárlás korlátja. Az év
Bővebben
Normális? Egy bank megtiltotta dolgozóinak, hogy munkaidőn kívül bitcoint vásároljanak
A skandináv Nordea Bank olyanba üti bele az orrát, amihez semmi közzé. Jogerősen megtilthatja dolgozóinak, hogy munkaidőn kívül, a szabadidejükben,
Bővebben
23 milliószor sikerült megsértenie a pénzmosás elleni törvényeket egy ausztrál banknak
A Westpac Ausztrália második legnagyobb pénzügyi intézménye. Egy friss jelentés szerint az elmúlt években 23 milliószor sikerült megsérteniük a nemzetközi
Bővebben
Csalás áldozata lett a Bitfinex – állítják a Crypto Capital ügyben
A Bitfinex igyekszik tisztázni a szerepét a Crypto Capital drog és pénzmosás ügyében. Mint ahogy pénteken mi is beszámoltunk róla,
Bővebben
Bilincsben a Bitfinexhez köthető Crypto Capital elnöke
A lengyel rendőrség pénzmosás vádjával letartóztatta Ivan Manuel Molina Lee-t, a Crypto Capital elnökét. A W Polityce lengyel újság és
Bővebben
Razziáztak a Deutsche Banknál a Danske Bank pénzmosási botránya miatt
Német hatóságok razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában a Danske Bank pénzmosási botránya miatti potenciális kapcsolat vizsgálata ürügyén. A hatóságok
Bővebben
Pénzmosás lehetősége miatt vezetik ki az anonim érméket a Upbit tőzsdéről
Anonim érméket vezet ki az Upbit a kereskedésből szeptember 30-ig, arra hivatkozva, hogy visszaszorítsa a pénzmosás lehetőségét a kriptotőzsdén. A
Bővebben