A szankciók miatt az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek után kutatnak
Az utóbbi időben Oroszországot ért szankciók és a dark webes piacok elleni intézkedések következtében az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek
Bővebben
pénzmosás
Amerika elrabolt egy kriptóban érdekelt orosz üzletembert
Az Amerikai Egyesült Államok végrehajtó szervei enyhe túlzással emberrablást hajtottak végre egy orosz üzletember esetében. Denis Dubnikov kriptó vállakozót Mexikóban
Bővebben
A JPMorgant vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják Brazíliában
A JPMorgan amerikai bankóriást vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják a brazil hatóságok egy 2011-ben a Petrobras olajcéggel kötött üzlet miatt,
Bővebben
A Manchester United volt játékosát kriptocsalással vádolják
A Manchester United visszavonult középpályásának kemény vádakkal kell szembenéznie, ugyanis kriptocsalással gyanúsítják. A brazil származású Anderson egyike annak a 8
Bővebben
Ártatlan takarítócégnek tűnt, a valóságban illegálisan bányászott bitcoint
Az ártalmatlannak tűnő takarítócég valójában egy illegális bitcoin bányászat volt. A környéken működő vállalkozók pénzét mosta tisztára. Veneto tartomány gazdaságilag
Bővebben
Az EU ügynökséget hoz létre a kriptotranzakciókat folytatók lenyomozására
Az Európai Unió új ügynökséget javasol a pénzmosás elleni küzdelemhez, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan – derült
Bővebben
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Bővebben
Túl elterjedt a bitcoin, már nem népszerű a bűnözők körében
Michael Morell, a CIA volt vezérigazgatója egy interjú során erősítette meg azt, amit a kriptovaluták sok védelmezője már régóta
Bővebben
Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a
Bővebben
Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki 13 millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára
Bűnösnek vallotta magát az az amerikai férfi, aki illegális pénzváltási tevékenységet folytatott 28 hónapon keresztül. Többek között 13 millió dollár
Bővebben