Túl elterjedt a bitcoin, már nem népszerű a bűnözők körében
Michael Morell, a CIA volt vezérigazgatója egy interjú során erősítette meg azt, amit a kriptovaluták sok védelmezője már régóta
Bővebben
pénzmosás
Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a
Bővebben
Bűnösnek vallotta magát a férfi, aki 13 millió dollár értékű Bitcoint mosott tisztára
Bűnösnek vallotta magát az az amerikai férfi, aki illegális pénzváltási tevékenységet folytatott 28 hónapon keresztül. Többek között 13 millió dollár
Bővebben
Úgy tűnik mégis kriptobarát Janet Yellen, az USA új pénzügyminisztere
Joe Biden hivatalba lépésének első napján a kriptoszektor számára két kedvező döntés is született, ugyanakkor Janet Yellen, az új pénzügyminiszter
Bővebben
A pénzmosó HSBC bank rászállt a kriptovaluta eredetű utalásokra
A hírek szerint a nemzetközi HSBC bank blokkolja a kriptotőzsdékre indított fiatpénz beutalásokat és az azokról érkező lehívásokat. Enyhe korrekcióval
Bővebben
Egy amerikai férfi Bitcoinnal mosta tisztára a csalásból származó készpénzt
Egy amerikai férfi beismerte, hogy Bitcoinnal mosott tisztára 630 ezer dollár készpénzt, amely különféle csalásokból származott. Bitcoinnal mosta tisztára a
Bővebben
Újabb perrel néz szembe a BitMEX: pénzmosás és piaci manipuláció a vád
Rájár a rúd a BitMEX-re. A kriptotőzsde és alapítói újabb bírósági perrel néznek szembe. Pénzmosással és piaci manipulációval vádolják váltót.
Bővebben
Letartóztatták a Cali drogkartell egyik tagját kriptopénzmosás miatt
A spanyol állami rendőrség letartóztatott egy feltételezett kolumbiai kábítószer-kereskedőt, aki állítólag kriptovalutát használt műveleteinek megkönnyítésére. A spanyol rendőrség legalább két
Bővebben
Lecsaptak a kínai hatóságok a tethert használó szerencsejáték oldalakra
A Kínai Népbank (PBoC) más kínai hatóságokkal együttműködve több tucat embert vetetett őrizetbe és online szerencsejáték oldalakat záratott be. A
Bővebben
Lamborghinit és további 6 luxuskocsit foglalt le a hatóság a férfinél
Egy aucklandi férfinél házkutatást tartottak az új-zélandi rendőrök. A férfit pénzmosással és csalással vádolják a helyi hatóságok, több luxusautót és
Bővebben