Ennyit a hagyományos bankrendszer ártatlanságáról
A Panama Papers után itt egy újabb botrány, mely biztos, hogy megváltoztatja a bankokról alkotott véleményünket, ha még eddig jó
Bővebben
pénzmosás
Laza AML- és KYC-szabályai miatt perlik a Binance-t
Jogi eljárást kezdeményez a Binance ellen az a japán kriptotőzsde, amelyet 2018-ban károsítottak meg csalók 60 millió dollárnyi kriptopénzzel. A
Bővebben
400 millió dollárt koboz el az amerikai hatóság a OneCoin pénzmosójától
A OneCoin történetének sosem lesz vége. Itt az újabb hír a 4 milliárd dollárt összekalapoló gigászi méretű kriptoátveréssel összefüggésben. Az
Bővebben
Több tucat tőzsdei fiókot sikerült észak-koreai hackerekhez kötni
Nem sok minden tudja megállítani az amerikai bűnüldöző szerveket abban, hogy a Bitcoin hálózatán feltárják a gyanúsnak vélt ügyleteteket. Legutóbb
Bővebben
Egy floridai adószedő ‘kölcsönvett’ némi közpénzt saját blokklánc vállalkozásának finanszírozására
Egy nemrég elvégzett audit során derült ki, hogy Joel Greenberg, a Florida államában lévő Seminole megye Adóhivatalának egykori vezetője ‘kölcsönvett’
Bővebben
A Bitfinex tőzsdéről ellopott coinokat mozgatták most a hackerek
A hackerek nagyjából 38,7 millió dollár értékű Bitcoint utaltak át a napokban a körülbelül 1,3 milliárd dollár értékű Bitcoint tartalmazó
Bővebben
Infografikán a bankokon keresztüli vs. kriptovalutákkal elkövetett pénzmosás
Világrengető újdonságot nem írunk azzal, ha kijelentjük, az euróban, dollárban, forintban elkövetett pénzügyi csalások és a nemzetállamok adóbevételeinek csorbítása a
Bővebben
Bukaresti autómosó tulaja 1.8 millió dollárt mosott tisztára egy román váltó segítségével
A szünetelő CoinFlux román tőzsde tulajdonosa elismerte bűnrészességét, miután egy bűnszervezet durván 1.8 millió dollárt csalt ki hamis eBay hirdetésekkel
Bővebben
Elkezdte irtani az észt felügyelet a kriptográfiai vállalkozásokat egy bank pénzmosási botránya miatt
Észtország visszavonja a kriptovaluta és blokklánc vállalkozásoknak adott engedélyeket Európa történetének legnagyobb bankok által elkövetett pénzmosási botránya miatt. Több száz
Bővebben
Újabb 2,64 millió dolláros ETH tranzakciós díj – kinek éri ez meg?
Ismét 2,6 millió USD tranzakciós díjat fizettek egy Ethereum (ETH) ügyletért. Az emberek kételkedni kezdtek abban, hogy ez vajon csak
Bővebben