Pénzmosással és adócsalással vádolják a Nexo-t, razziát tartottak a platform irodáiban
Tömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.
BővebbenTömegesen veszik ki a pénzüket a felhasználók a Nexo kriptahitelező platformról, miután a cég bulgáriai irodáiban razziát tartott a rendőrség.
BővebbenMárcius elejétől a nigériai köztisztviselők nem vehetnek fel készpénzt a kormány bankszámláiról – közölte a nigériai pénzügyi hírszerző egység vezetője.
BővebbenSzorul a hurok Do Kwon, a Terraform Labs alapítója nyaka körül. Az Amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) most pénzmosás elkövetésével
BővebbenA világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
BővebbenAz utóbbi időben Oroszországot ért szankciók és a dark webes piacok elleni intézkedések következtében az orosz hackerek alternatív pénzmosási módszerek
BővebbenAz Amerikai Egyesült Államok végrehajtó szervei enyhe túlzással emberrablást hajtottak végre egy orosz üzletember esetében. Denis Dubnikov kriptó vállakozót Mexikóban
BővebbenA JPMorgan amerikai bankóriást vesztegetés és pénzmosás gyanújával vizsgálják a brazil hatóságok egy 2011-ben a Petrobras olajcéggel kötött üzlet miatt,
BővebbenA Manchester United visszavonult középpályásának kemény vádakkal kell szembenéznie, ugyanis kriptocsalással gyanúsítják. A brazil származású Anderson egyike annak a 8
BővebbenAz ártalmatlannak tűnő takarítócég valójában egy illegális bitcoin bányászat volt. A környéken működő vállalkozók pénzét mosta tisztára. Veneto tartomány gazdaságilag
BővebbenAz Európai Unió új ügynökséget javasol a pénzmosás elleni küzdelemhez, valamint új átláthatósági szabályokat a kriptovaluták átutalására vonatkozóan – derült
Bővebben