Razziáztak a Deutsche Banknál a Danske Bank pénzmosási botránya miatt
Német hatóságok razziáztak a Deutsche Bank frankfurti központjában a Danske Bank pénzmosási botránya miatti potenciális kapcsolat vizsgálata ürügyén. A hatóságok
Bővebben
pénzmosás
Pénzmosás lehetősége miatt vezetik ki az anonim érméket a Upbit tőzsdéről
Anonim érméket vezet ki az Upbit a kereskedésből szeptember 30-ig, arra hivatkozva, hogy visszaszorítsa a pénzmosás lehetőségét a kriptotőzsdén. A
Bővebben
Padlóra küldheti a cseh kriptovállalkozásokat a szigorú kriptopénz szabályozás
Csehország az összeurópai pénzmosás elleni törvényekhez (AML és AMLD5) képest jóval szigorúbb szabályozást vezet be a helyi kriptovállalkozásokra. A Hospodářské
Bővebben
Nincs jobb eszköz a dollárnál a pénzmosásra és terrorizmus finanszírozására
A Bitcoin számtalan alkalommal megkapta, hogy bűnözők, pénzmosók és terroristák eszköze. Az ilyen típusú állítások légüres térben pufogtatott szólamok, amik
Bővebben
Craig Wright a Binance-t és a Tether-t is prostitúció és rabszolgaság finanszírozásával vádolja
Craig Wright, az ellentmondásos Bitcoin SV kriptovaluta megalkotója, aki azt állítja magáról, hogy ő lenne Satoshi Nakamoto a Bitcoin atyja,
Bővebben
Pénzmosás elleni regulációkkal csinálnák ki a kriptotőzsdéket
A Chainalysis blokklánc elemzőcég 8 oldalas levélben válaszolt a FATF felhívására. Több felvetést is kritizálnak, úgy érzik, ellehetetlenítik a legálisan működő kriptotőzsdék
Bővebben
Küszöbön az újabb bankbotrány: a Trojka-pénzmosásügy
A szervezett bűnözésről és korrupciós ügyekről jelentő projekt (OCCRP) több mint 238 000 vállalat 1.3 millió kiszivárgott banki tranzakcióját vette
Bővebben
Fokozott bűntevékenységre utal a forgalomban lévő dollárcímletek száma
Több százdolláros van forgalomban, mint az $1-os kis testvér – számolt be róla a CNBC. A Federal Reserve adatai szerint
Bővebben
Revolut: lemondott a CFO, pénzmosás gyanúja és kritikán aluli munkakultúra a fintech cégnél
Európa egyik körberajongott fintech startupjára rájár a rúd. Miután a Revolut egy évvel azután, hogy unikornis státuszra emelkedett egy 250
Bővebben
Shortold a bankodat: Észtországnak elege lett a pénzmosó Danske Bankból
Bezár a Danske Bank Észtországban a pénzmosási botránya eredményeképp. Nem az első alkalom, hogy egy bank pénzmosási botrányba keveredik és félünk,
Bővebben