Shortold a bankodat: Észtországnak elege lett a pénzmosó Danske Bankból
Bezár a Danske Bank Észtországban a pénzmosási botránya eredményeképp. Nem az első alkalom, hogy egy bank pénzmosási botrányba keveredik és félünk, nem is az utolsó.
Nincs olyan nap hogy ne hallanánk: a kriptó rossz, mert a bűnözők pénze és csak pénzmosásra jó. El kell keserítsünk minden bankpártit: mi olyan picikék és ártatlanok vagyunk, hogy ha nagyon akarnák, a bankok keresztbe lenyelhetnék az összes kriptovalutát a 118 milliárd eurós összpiaci kapitalizációjával.
A kegyetlen valóság viszont az, hogy az amerikai dollár mindent visz mikor pénzmosásra kerül sor és a bankok boldogan asszisztálnak hozzá, hátha csurran-cseppen nekik is egy kis jutalék.
Ahogy nő a pénzmosási botrányba keveredett bankok száma, úgy küldik padlóra legitimitásukat és válnak a decentralizált kriptók trendivé a pénzügyek intézésére.
Viszlát Danske, be kell zárnia Észtországban
A BBC hírcsatorna jelentése szerint felszólították a Danske Bank tallinni fiókját, hogy október 19-éig zárjon be. A bankot mát egy ideje vizsgálják Dániában, Észtországban, Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban amiért 200 milliárd euró orosz és ex-szovjet pénz kifehérítésében vett aktívan részt. A kétes pénzek nagy része egy aprócska tallinni bankfiókon keresztül történt.
Az ideiglenesen kinevezett vezérigazgató Jesper Nielsen persze fogadkozik, hogy mindenben együttműködnek a hatóságokkal, bezárják több országban is a fiókjaikat és hogy soha többé nem fordul elő:
“Elismerjük, hogy a lehetséges pénzmosás komoly esete Észtországban negatív hatással volt az észt társadalomra, és a legjobbnak azt tartja, ha a Danske Bank nem folytat tovább Észtországban banki tevékenységét,”
Az észt pénzügyi szabályozó közben felszólította a Danske-t, hogy nyolc hónapon belül zárja be az összes helyi fiókját és fizesse vissza az ügyfelei letétjeit. Kilvar Kessler, az észt szabályozó elnöke hozzátette;
“Minden jogunk megvan, hogy egyszer és mindenkorra véget vessünk a helyi törvények nagyszabású megsértésének, ami komoly csapást jelent az észt pénzpiac hírnevére.”
Thomas Borgen, a Danske Bank vezérigazgatója, tavaly szeptemberben mondott le pénzmosás vádjával.
Nem ez az egyetlen többmilliárdos pénzmosási ügy, melynek középpontjában nagybankok állnak. Az elmúlt hónapban a Fortune arról írt, hogy a Deutsche Bank nyaka körül is szorul a hurok az Egyesült Államokban. A Morgan Stanley-t pedig a közelmúltban büntették meg amiért nem tett meg meg mindent a fiókjain keresztül lefolytatott gyanús tranzakciók felderítése érdekében.
Shortold a bankokat
Ami szomorú az egyik oldalnak, az persze örömhír a másikon. A Morgan Creek Digital Assets alapító és hardcore kriptós Anthony Pompliano tegnap már arról tweetelt, hogy ideje shortolni a bankárokat:
“Észtország elrendelte a Danske Bank fiókot hogy zárjon be mivel benne volt a történelem legnagyobb pénzmosási sémájában. A bűnözők többsége nem Bitcoint használ pénzmosásra, hanem amerikai dollárt! Longolj a Bitcoinon, shortold a bankárokat!”
A bankok a pénzmosás vitathatatlan nehézsúlyú bajnokai. Olyannyira, hogy az már a Bloombergnél is kicsapta a biztosítékot, ahol egy infógrafikán vizualizálták mennyi pénzt mosnak tisztára a bankok évente.
Számunkra továbbra is Christine Lagarde, IMF-elnök szavai csengenek a fülünkbe a múlt évi Davos Világgazdasági Fórumról, ahol hevesen kikelt a kriptók ellen, mert szerinte a bűnözők melegágya. Idézzük:
“Teljesen elfogadhatatlan az anonimitás és az átláthatóság hiánya és a mód, ahogy álcázza és védi a pénzmosást és a terrorizmus finanszírozását.”
Hasznosnak találod a munkánk? Kérjük, támogass minket!
[su_row]
[su_column size=”1/2″] [su_list] Bitcoin[su_spoiler title=”1EmtPRcdK168WSN5czx15VuUxBBLhR8MZC” icon=”arrow”]
[su_qrcode data=”1EmtPRcdK168WSN5czx15VuUxBBLhR8MZC” margin=”5″ align=”center”][/su_qrcode]
[/su_spoiler][/su_list]
[su_list] Ether és ERC20 tokenek[su_spoiler title=”0x460d38c7a4222491157a42c9c44b0b38bb4092cc” icon=”arrow”]
[su_qrcode data=”0x460d38c7a4222491157a42c9c44b0b38bb4092cc” margin=”5″ align=”center”][/su_qrcode]
[/su_spoiler][/su_list]
[/su_column]
[/su_row]
