Így épített ki egy 33 milliárd forintos csalási rendszert egy amerikai férfi
Egy 47 éves, az egyesült államokbeli Newcastle-ben élő férfi bűnösnek vallotta magát a seattle-i szövetségi bíróságon pénzmosásra irányuló összeesküvés vádjában. Elismerte, hogy közel 33 milliárd forint (100 millió dollár), befektetési csalásból származó pénz mozgatásában vett részt. A Geoffrey K. Auyeung nevet viselő férfi beismerte, hogy átvette a csalásból származó összegeket, majd továbbította azokat a bűntársak bankszámláira és kriptotárcáiba.
Az éveken át tartó csalás működése
Az amerikai ügyészség közleménye szerint Auyeungot még 2024. augusztus 12‑én vették őrizetbe, és abban a hónapban vádat is emeltek ellene. A vádalku szerint 2022 augusztusa és 2024 augusztusa között a bűntársak rábeszélték az áldozatokat, hogy pénzt utaljanak olyan számlákra, amelyeket olajtároló tartályok rotterdami vagy houstoni megvásárlásához szükséges letéti számlákként mutattak be. A befektetőknek azt ígérték, hogy jelentős haszonra tehetnek szert, ha a tartályokat bérbe adják másoknak. A valóságban azonban, amint a pénz Auyeung által irányított számlákra érkezett, gyorsan továbbküldték más számlákra, külföldre utalták, vagy kriptovalutára váltották. A tranzakciók többek között a Gemini, a BitStamp és a Coinbase kriptotőzsdéken keresztül zajlottak, a kriptovaluta jelentős részét pedig később a Binance‑en lévő, Nigériában és Oroszországban élő személyek által irányított számlákra utalták. Az áldozatok ezt követően semmilyen további információt nem kaptak a befektetéseikről, Auyeung és társai pedig megszakították velük a kapcsolatot.
Auyeung beismerte, hogy kilenc céget hozott létre a befektetői pénzek fogadására és legalább 81 bankszámlát nyitott 24 pénzintézetnél, valamint 19 számlát nyolc kriptotőzsdén. 2022 júniusa és 2024 júliusa között ezekre a számlákra 97,1 millió dollárnyi amerikai és nemzetközi átutalás, illetve egyéb befizetés érkezett. A hatóságok 35 személyhez vagy szervezethez köthető befizetést tudtak beazonosítani, köztük 24,7 millió dollárt azonosított áldozatoktól. Az ügyészek szerint a fennmaradó összegek is csalásból származnak.
Ahogy Auyeung egyre inkább tisztában lett azzal, hogy miről is van szó, magasabb jutalékot követelt bűntársaitól, és beismerte, hogy legalább 4 millió dollár jutalékot kapott. Félrevezette a bankokat is, amikor a csalással kapcsolatban merültek fel kérdések, és még a vádemelés után is folytatta a kommunikációt bűntársaival és áldozatokkal. 2024 augusztusa, tehát őrizetbe vétele és 2025 decembere között további 400 000 dollár jutalékot fogadott el, amelyeket a felesége nevén vezetett bankszámlákon keresztül mozgatott. A mostani vádalku értelmében több mint 24 millió dollár kártérítést fizet majd és lemond arról a 2,3 millió dollárról, amelyet a bankszámláiról és otthonából foglaltak le. Az ítéletét májusban hozzák majd meg a büntetés mértékéről. A pénzmosásra irányuló összeesküvés akár 10 év börtönnel is büntethető az Egyesült Államokban. A vádalku értelmében az ügyészek 63 hónapnyi szabadságvesztést fognak javasolni, vagy a büntetési irányelvek felső határát, ha az kevesebb mint 63 hónap.