Adatbiztonság Altcoinok

Újabb álcázott kriptocsalásra bukkantak egy altcoinnál a nyomozók

balu, profilkép balu
2025. június 19. 9:08 71
whiterock altcoin

Az egyik legismertebb kripto-nyomozó, ZachXBT legújabb vizsgálata szerint a WhiteRock (WHITE) nevű altcoin projekt mögött nemcsak átláthatatlan csapat állhat, de a 2024-ben eltűnt, mintegy 30 millió dollárral megkárosított Zkasino nevű átverés szereplői is újragondolt formában térhettek vissza. A kriptoelemző szerint a bizonyítékok egyrészt a blokkláncok közötti átutalási láncolatra, másrészt a hamis partnerségi állításokra utalnak, és egyúttal felszólítja a tőzsdéket, hogy haladéktalanul lépjenek fel az ügyben.

ZachXBT mélyelemzése – miért gyanús a WhiteRock?

ZachXBT szerint a WhiteRock mögötti fejlesztői gárda nehezen követhető: nincs átlátható bemutatkozás, a hivatalos weboldalon felsorolt partnercégek egy része pedig nem létezik, vagy hamisítvány. A nyomozó szerint ezek a hiányosságok abból fakadnak, hogy a WhiteRock célja nem más, mint hamis bizalmat építeni egy kiszámíthatatlan, de nagy forgalmat generáló tokennel. Ráadásul az indulás után rövid idővel tapasztalt felhasználói bővülés mértéke – amelyet ZachXBT „számlagyártásra” utaló anomáliákkal magyaráz – szintén kérdéseket vet fel a valódi befektetői érdeklődés meglétéről.

Kapcsolat a Zkasino-üggyel

2024-ben a Zkasino-ügyben eltűnt több tízmillió dollárnyi kriptoeszközt a csalók úgy próbálták eltüntetni, hogy sorra áttolták egyik blokkláncról a másikra – mindig új tárcacímre –, ezzel elrejtve az eredeti forrást. A nyilvános blokklánc-nyilvántartásokból az is kiderült, hogy ezek a lopott összegek rövid időn belül a WhiteRockhoz köthető tárcákba érkeztek, ahol azonnali váltókon át kriptóból kriptóba váltották őket. A szakértők szerint ez a technika – a pénz “ugráltatása” különböző láncokon – az egyik legelterjedtebb pénzmosási módszer, mert hatékonyan megnehezíti a nyomkövetést.

Influenszer pénzek és álcázott fizetések

Vizsgálatokból az is kiderült, hogy a WhiteRock marketingjére szánt összegek egy részét ismertebb kriptoinfluenszerek kapták viszont­szolgáltatásként a projekt népszerűsítéséért. ZachXBT rámutatott, hogy ezek a kifizetések ugyanabból a „marketing-tárcából” indultak, amely korábban a Zkasino promócióit finanszírozta. Ez a párhuzam tovább erősíti a gyanút, hogy mindkét projekt mögött ugyanaz a csoport vagy hálózat áll.

Kapcsolódó tartalom: Hogyan buktathatott le egy YouTuber egy 1 millió dolláros kriptovaluta-csalást?

Tőzsdék és hatóságok lépéskényszerben

ZachXBT azt kéri az olyan nagy kriptotőzsdéktől, mint a MEXC és a Gate.io, hogy azonnal állítsák le a WHITE token kereskedését, és indítsanak átfogó belső vizsgálatot az ehhez a projekthez kötődő tranzakciók ellenőrzésére. Ugyanakkor sürgeti a hatóságokat, hogy a Zkasino-ügy korábban gyanúsított szereplőit ismét állítsák vizsgálat alá, és vonják őket felelősségre az eltűnt, több tízmillió dolláros kriptoeszközök ügyében. Bár a blokklánc elvileg teljes átláthatóságot kínál, a csalók a láncok közötti folyamatos váltásokkal és új projektek mögé bújva könnyedén elrejtik a pénzmosási útvonalakat. Ezért kiemelten fontos a tőzsdék és a hatóságok összehangolt, következetes fellépése a tisztaság és a biztonság helyreállítása érdekében.

Mire figyeljenek a befektetők?

A kriptopiacon gyakran előfordul, hogy egy korábban kompromittált csapat új név alatt indít projektet, hogy elfedje múltbéli visszaéléseit. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy minden befektető alaposan utánajárjon a csapat tagjainak szakmai múltjának, és ellenőrizze a tokenek kezdeti tranzakcióinak blokklánc-nyomvonalát. Csak olyan, hosszú múltra visszatekintő, megbízható tőzsdéken érdemes kereskedni, amelyek rendszeresen auditálják a projektek forrásait. A legfrissebb biztonsági jelentések ráadásul azt mutatják, hogy a blokkláncok közötti „ugrálás” (chain hopping) módszerével elkövetett pénzmosás egyre gyakoribb megoldás a nagy értékű csalások esetén, ezért különösen figyelni kell az ilyen, többláncos átutalási mintákra.

Címkék:

kriptocsalás