500 millió forintnyi kriptót foglaltak le egy szökevénytől – így verte át az időseket
James Uthmeier, Florida állam főügyésze bejelentette, hogy körülbelül 500 millió forint értékű kriptovalutát foglaltak le, amelyek egy Citrus megyében történt befektetési csaláshoz kapcsolódnak.
A lefoglalás az ún. Szökevény-jogfosztási törvény alapján történt, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy lefoglalják azoknak a személyeknek az eszközeit, akik szökésben vannak az igazságszolgáltatás elől. Ez a lefoglalás újabb muníció a floridai törvényhozóknak, akik új szabályozást javasolnak a növekvő, kriptovaluta ATM-ekhez köthető csalások miatt, amelyek az év első felében 80 milliárd forint kárt okoztak az amerikaiaknak.
A hiszékenység továbbra is a fő oka a rengeteg csalásnak
Az érintett ügyben egy kínai állampolgár ellen indult eljárás pénzmosási ügyben és a kibercsalások elleni egység foglalta le a kriptót. A nyomozás még 2024 júliusában kezdődött, amikor a Citrus megyei seriffhivatalhoz bejelentés érkezett, hogy egy internetes befektetési csalás során nagyjából 15 millió forintot csaltak ki egy helyi lakostól. A nyomozás eredményeként emeltek vádat Tu Weizhi, egy kínai állampolgár ellen pénzmosás, súlyos lopás és szervezett csalás miatt. Weizhi jelenleg szabadlábon van Kínában, de letartóztatják, ha valaha is megkísérel belépni az Egyesült Államokba. Továbbá lefoglalási parancsot is kiadtak Weizhi kriptotárcájának megszerzésére, amelyben 500 millió forint értékben volt AVAX, DOGE, PEPE és SOL token. Részletek nincsenek a lefoglalásról, de valószínűleg úgy sikerült megszereznie a hatóságnak a coinokat, hogy azokat egy centralizált tőzsdén vagy más letétkezelőnél tartották.
Florida és több más amerikai állam idén fokozta erőfeszítéseit a kriptós bűncselekmények és csalások visszaszorítására. A kormány és a bűnüldöző szervek minden erőfeszítése ellenére azonban a számok még mindig elég magasak. Az elmúlt hónapban a szintén floridai Okaloosa megye több mint 360 millió forint veszteséget jelentett hasonló befektetési csalások miatt. Ezért ha lehet hinni a híreknek, a floridai törvényhozók új védelmi intézkedések bevezetését fontolgatják a növekvő számú ATM-csalás elleni küzdelemre. A jelenlegi helyzetben a kriptovalutás ATM-ek szinte felügyelet vagy szabályozás nélkül működnek, ami a bűnüldöző szervek szerint elsődleges eszközzé tette őket a főként időseket megcélzó csalók számára. Természetesen itt a csalás nem kriptóra épül, az csak eszköz. A fő kiváltó ok továbbra is a hiszékenység és az óvatlanság. A csalók ugyanis ráveszik az áldozatokat, hogy vegyenek ki készpénzt a bankszámlájukról, és mondjuk tegyék azt be egy kriptovalutás ATM-be. Azonban miután a pénz bekerült a gépbe, azt egy szinte nyomonkövethetetlen virtuális pénz váltják át, amelyet nagyon ritkán lehet aztán már visszaszerezni.
Ennek megakadályozása érdekében a floridai hatóságok előterjesztették a BH 505 számú törvényjavaslatot, amely előírná, hogy a kriptovaluta ATM-ek egyértelmű figyelmeztetéseket jelenítsenek meg, amelyek elmagyarázzák a csalók által alkalmazott taktikákat, amelyekkel az áldozatokat a gépekhez irányítják. A törvényjavaslat emellett korlátozná az ügyfelek befizetési összegét is: az új ügyfelek napi 600 ezer forintra, a meglévő ügyfelek pedig napi 3 millió forintra lennének korlátozva. Jelenleg egyáltalán nincsenek tranzakciós korlátozások. A tervek zerint később a gépeknek nyomtatott nyugtákat is ki kell adniuk, amelyeken szerepel a vállalat elérhetősége és bizonyos helyzetekben, amikor a lopást gyorsan jelentik, a javaslat visszatérítési eljárást is előír. A törvényjavaslat kétpárti támogatást élvez a Képviselőházban, és egyhangúlag elfogadta a floridai Képviselőház Biztosítási és Banki Albizottsága is.