Megszólalt a Binance vezére az ügyfélpénzek zárolása kapcsán
A Binance vezérigazgatója megszólalt a 47 millió dolláros USDT befagyasztás ügyében
A világ legnagyobb kriptotőzsdéje, a Binance hivatalosan is megerősítette, hogy közel 50 millió dollár értékű stabilcoint sikerült befagyasztani egy nemzetközi csalás elleni akció során. Richard Teng vezérigazgató elmondása szerint a lépés egy, az ázsiai–csendes-óceáni régió rendvédelmi szerveivel, a Chainalysis elemzőcéggel és a stabilcoin-kibocsátókkal közösen végrehajtott művelet része volt.
Mi történt pontosan a pénz zárolása előtt?
A csalásokhoz kapcsolódó összegek jellemzően több rétegen keresztül mozognak. Először hamis platformokra csalt befektetők pénzeit lopják el, majd azokat számos tárcán átvezetik, hogy elrejtsék az eredetüket. Ez a konkrét ügy a hírhedt „pig butchering” sémákhoz köthető, amelyek során a csalók hetekig-hónapokig építenek bizalmat az áldozatokkal online beszélgetéseken keresztül, majd ráveszik őket, hogy hamis befektetési oldalakra utalják pénzüket.
A Chainalysis nyomozása során több tucat tranzakciót követtek, amelyek végül öt konszolidált címre futottak be. Ezeken nagyjából 47 millió dollárnyi Tether (USDT) halmozódott fel. A hatóságok júniusban léptek közbe, és befagyasztották a tárcákat, így megakadályozva, hogy a csalók készpénzre váltsák a lopott pénzeket.
A Binance hivatalosan is állást foglalt az ügyben
Richard Teng a bejelentés során kiemelte: az ügy egyértelmű példája annak, hogy az iparág szereplői és a hatóságok közös fellépéssel képesek visszaszorítani a csalásokat.
„Ez a művelet megmutatja, mennyire fontos a partnerség. Csak így tudjuk megvédeni a felhasználókat, és fellépni az egyre kifinomultabb nemzetközi csalási módszerekkel szemben” – fogalmazott.
Érdekesség, hogy a Binance nemrég indította el a Beacon Network nevű rendszert, amely valós időben követi és blokkolja az ellopott kriptoeszközöket. A kezdeményezéshez több nagy iparági szereplő – köztük a Coinbase és a Ripple – is csatlakozott, ezzel szélesebb körű összefogást teremtve a felhasználók védelmében.
Üzenet az amerikai szabályozóknak is
Az időzítés sem véletlen. Az Egyesült Államok hatóságai épp most vizsgálják, hogy az offshore platformok milyen feltételekkel kínálhatnának kereskedést amerikai felhasználóknak. A Binance az akcióval bizonyítani kívánja, hogy nemcsak a saját ökoszisztémáját védi, hanem globálisan is képes együttműködni a szabályozókkal.
Ez a hozzáállás akár ajtót is nyithat a Binance előtt az amerikai piacon: nemcsak a Binance.US működhetne, hanem hosszabb távon a globális tőzsde is elérhetővé válhatna az amerikai ügyfelek számára.