Rendőrségi razziák a moszkvai kriptotőzsdéknél – több millió dollárt foglaltak le
Az orosz hatóságok nagyszabású akcióba kezdtek a moszkvai üzleti negyedben, a Moscow City felhőkarcoló-komplexumban működő kripto-átváltó irodák ellen. A rajtaütések során több millió dollárnyi készpénzt, dokumentumokat és technikai eszközöket foglaltak le. A vizsgálatok középpontjában az állítólagos tőkekimenekítés áll, amelyben a gyanú szerint akár állami tisztviselők is érintettek lehetnek.
Több kriptotőzsdét is ellenőriztek
Az elmúlt hetekben több razziát is végrehajtottak a Moscow City üzleti központban, amely Oroszország egyik pénzügyi központja. A rendőrség és a titkosszolgálat emberei különböző kripto-átváltó irodákat kutattak át, köztük a Rapira és a Mosca nevű szolgáltatókat.
A Baza Telegram-csatorna értesülései szerint az egyik helyszínen több mint 10 millió dollárnak megfelelő készpénzt, 100 millió rubelt és 200 ezer eurót találtak. Emellett lefoglaltak adatokat és olyan bankkártyákat, amelyeket a váltók különböző ügyfelek nevére bocsátottak ki. A beszámolók szerint a hatóságok listákkal érkeztek, amelyek tartalmazták azokat a neveket és elérhetőségeket, akik más platformokhoz is kapcsolódhatnak.
Dubai áll a háttérben?
Az ügyet jól ismerő források szerint a razziák célja az illegális pénzátutalások feltárása, amelyek főként az Egyesült Arab Emírségekbe, Dubajba irányultak. Ez illeszkedik ahhoz a hatósági narratívához, amely szerint az ország gazdasági elitjének egy része külföldre menekíti vagyonát kriptoeszközök segítségével.
A Rapira azonban tagadja, hogy kapcsolatban állna dubaji pénzmozgásokkal. Nyilatkozatuk szerint valóban folynak hatósági ellenőrzések két hete, de semmilyen hivatalos információt nem kaptak arról, hogy bármilyen összefüggés lenne a cégük és az Emirátusok közötti tranzakciók között.
Előzmények: már tavaly is célkeresztben volt a szektor
Nem most először kerültek célkeresztbe az oroszországi kriptotőzsdék. 2024 őszén a hatóságok országos razziát indítottak, amelynek során több tucat irodát kutattak át, többek között Szentpéterváron is. Az akcióban több mint 90 embert gyanúsítottak meg olyan bűncselekményekkel, mint az illegális banki tevékenység, pénzmosás vagy tiltott fizetési eszközök forgalmazása. Az ügyben kiemelt szereplőként említették a UAPS anonim fizetési rendszer és a Cryptex váltó üzemeltetőit, amelyek 2023-ban becslések szerint 112 milliárd rubel – mai árfolyamon mintegy 1,3 milliárd dollár – forgalmat bonyolítottak le.
Kapcsolódó tartalom: Oroszország nemzeti kriptobankot hozna létre
Szabályozói szigorítások és a kripto jövője Oroszországban
A Bank of Russia nemrég új rendszert vezetett be a gyanús tranzakciók azonosítására és blokkolására. Kritikusok szerint azonban ez a gyakorlatban a kriptokereskedelem további ellehetetlenítését jelenti, mivel sok legitim felhasználót is érinthet.
A mostani moszkvai razziák azt mutatják, hogy a hatóságok egyre keményebben lépnek fel a kriptós infrastruktúrával szemben, különösen, ha az összefüggésbe hozható a tőkekimenekítéssel vagy a nemzetközi szankciók kijátszásával. A helyzet bizonytalan: egyes elemzők szerint Oroszországban a kriptoszektor jövője a folyamatos ellenőrzés és a szigorodó szabályok árnyékában egyre nehezebbé válik.