Főleg Telegramon operáló bűnözői hálózatok ellen léptek fel a hatóságok
Egy friss döntéssel a Telegram eltávolított a kínai nyelvű Xinbi Guarantee és Huione Guarantee piacterekhez kapcsolódó több ezer csatornát, az Elliptic blokkláncelemző cég jelentését követően. Ezek a Telegram-alapú platformok több mint 35 milliárd dollárnyi illegális tranzakcióért felelősek, elsősorban a Tether (USDT) stabilcoin felhasználásával. Az Elliptic legalább 8,4 milliárd dollárnyi USDT-t azonosított, amely 2022 óta a Xinbin keresztül áramlik. A Huione, amelyről úgy vélik, hogy kapcsolatban áll a kambodzsai uralkodó elittel, legalább 27 milliárd dollárnyi volumenért felelős. Benne hamis személyi igazolványoktól kezdve a lopott személyes adatokon át a megfélemlítésig terjedő szolgáltatásokig mindennel.
A Xinbi Guarantee és a Huione Guarantee is azzal tett szert népszerűségre, hogy plug-and-play szolgáltatásokat kínál a kiberbűnözőknek, akik lopott pénzek tisztára mosására, személyazonosságuk álcázására vagy új áldozatok megcélzására törekszenek. Mindegyik piactérként működik a Telegramon belül, és a platform titkosítását, csoportalapú infrastruktúráját használja a vevők és az eladók összekapcsolására.
A Telegram funkcióit a bűnözői csoportok is előszeretettel használják
Az Elliptic először 2024 júliusában azonosította a Huione Guarantee platformját. A kambodzsai székhelyű Huione Group égisze alatt működő platform rengeteg illegális szolgáltatást is nyújtott, többek között személyes adatok, bankszámlák, eldobható telefonok és rosszindulatú szoftverek értékesítésével. Az Elliptic kutatásából kiderült, hogy a Xinbi Guarantee több mint 233000 felhasználóval rendelkezik. Az eladók kilenc olyan kategóriába vannak besorolva, mint dokumentumhamisítás, SIM-kártya-kereskedelem, adatbázisokhoz való hozzáférés és kriptopénzmosás. Ezek az eladók nyíltan hirdetik, hogy képesek tisztára mosni például „a disznóvágás” típusú csalásokból származó bevételeket is. Az Elliptic azt is felfedezte, hogy a 2024 júliusában a WazirX tőzsdei hack során ellopott 220000 dollárnyi USDT is a Xinbihez kapcsolódó pénztárcákon keresztül áramlott.
Mindkét platform a jelentések szerint kapcsolatban áll a Délkelet-Ázsiában, olyan országokban, mint Kambodzsa, Laosz és Mianmar, működő csalásra szakosodott csoportokkal. Ezeket a csoportokat azért már mindenféle híradásokból, dokumentumfilmekből ismerhetjük. A hírek szerint a Xinbi és a Huione a Telegramot nemcsak kommunikációra, hanem hmegrendelések teljesítésére, valamint az eladók és ügyfelek közötti viták rendezésére is használta.
Hatalmas összegek áramlanak az illegális csoportokra fókuszáló csatornákon keresztül
A Xinbi és Huione csatornák eltávolítása azt mutatja, hogy az illegális tevékenység a darknetről egyre inkább a titkosított alkalmazásokba, például a Telegramba helyeződik át. Pont amiatt, hogy a Telegram elvileg egy, a személyes információkat védő app. Bár azért mostanában már egyre inkább együttműködnek a hatóságokkal. Az ENSZ szerint a Telegram évente akár 36,5 milliárd dollárt is keres csalásokon, pénzmosáson és lopott adatok értékesítésén keresztül, gyakran az USDT stabilcoin felhasználásával. 2025 májusában az amerikai pénzügyminisztérium a Huione Groupot 98 milliárd dollárnyi kriptotranzakcióhoz köthető, jelentős pénzmosási problémának nevezte. Az Elliptic jelenleg több mint 30 hasonló Telegram-alapú piacteret követ nyomon.
Közben az európai hatóságok az év elején egy úgynevezett „mafia kriptobankot” számoltak fel egy razziasorozat keretében, amelynek során fegyvereket és több mint 2,5 millió euró (2,7 millió dollár) értékű ingatlant foglaltak le. A razziákra még januárban került sor és 17 személy letartóztásával jártak az akciók. A csoport több millió eurót kezelt és kriptós szolgáltatásokat nyújtott bűnözői csoportoknak. Kínai és szíriai magánszemélyek voltak a csoportban és leginkább kínai és arab bűnözői csoportokat szolgáltak ki. A spanyol rendőrség az egyik legnagyobb szervezetnek nevezte a csoportot ezen a területen európai viszonylatban. Egyik fő szolgáltatásuk az volt, hogy kriptovalutáért cserébe adtak készpénzt a bűnözői csoportoknak. A razziák egyikéről egy felvétel: