Új fordulat a történelem egyik legnagyobb Bitcoin-csalásában: emberrablás és zsarolás Indiában
Az indiai szövetségi bűnüldöző és gazdasági hírszerző ügynökség, az Indiai Végrehajtási Igazgatóság (ED) bejelentette két gyanúsított letartóztatását a BitConnect kriptós csalás ügyében. Az ügyről már elég sokat írtunk a múltban, tekintve, hogy a 2016-ban létrehozott kriptovaluta és platform már a kezdetektől fogva piramisjátékként működött. Az újabb befektetők pénzéből finanszírozták a korábbi befektetőknek járó pénzt. A csalás során a befektetőket arra ösztönözték, hogy meghatározott időszakra kölcsönadják Bitconnect BCC tokenjeiket, cserébe az állítólagosan garantált magas kamatlábért. A befektetést követően a BCC feletti ellenőrzést elengedték és a pénzfelvételt a kölcsönzési időszak végéig leállították. A kifizetéseket már csak az új befizetésekből teljesítették.
A program 2016 novemberétől 2018 januárjáig futott, és sok más mellett a BitConnect azt is állította, hogy magas hozamú befektetési platform, amely egy saját fejlesztésű volatilitási kereskedési botot használ, és akár havi 40%-os hozamot tud biztosítani a felhasználóknak. Az amerikai igazságügyi minisztérium szerint Satish Kumbhani, a BitConnect alapítója legalább 2,4 milliárd dollárt csalt ki nagyjából 4000 befektetőtől 95 országban. Amiért hatékony volt a csalás, az a globális hálózat volt, amit Kumbhani a világ minden részén beszervezett promóterek segítségével tudott életben tartani. A befektetőknek szóló rendezvények a régi termékbemutatók hangulatát idézték, elég ha Carlos Matos befektető híres előadására gondolunk:
Az emberrablási ügy bemutatása
Az indiai hatóság közleménye szerint a most letartóztatott gyanúsítottakat az Ahmedabad-i körzeti iroda tisztjei tartóztatták le a pénzmosás elleni törvény alapján. A hivatalos tájékoztatás szerint a letartóztatottak a 33 éves Nikunj Pravinbhai Bhatt és a 49 éves Sanjay Kotadia. A gyanúsítottakat elvileg egy, a BitConnect csalással összefüggő zsarolási és emberrablás ügyben vették őrizetbe. Az ED közölte, hogy a pénzmosási vizsgálatot a Kumbhani és társai ellen benyújtott feljelentések miatt indították. Ezek a feljelentések viszont most pont a másik oldalt érintik, ugyanis az egyik feljelentés arról szólt, hogy egy Shailesh Bhatt nevű befektető embereket bérelt fel, hogy elrabolják Kumbhani két társát (Piyush Savaliyát és Dhaval Mavanit). Az emberrablás célja az volt, hogy visszaszerezze a BitConnect Coinba fektetett pénzét, amit elloptak. A hatóságok szerint az áldozatokat csak azután engedték el, hogy 2 254 Bitcoint, 11 000 Litecoint és 14,5 crore rúpiát (ez több mint 2 billió forint összesen) szereztek Mavanitól a szabadon engedéséért cserébe.
Az ED közölte, hogy Nikunj Bhatt bűntársként vett részt az emberrablásban és zsarolásban. Az ügynökség szerint körülbelül 266 Bitcoint kapott a részvételéért, de mára csak 10,9 Bitcoin felett rendelkezik a kifizetéséből. A hatóság azt állítja, hogy Bhatt tudatosan több mint 246 Bitcoint mozgatott el különböző tárcákán át, hogy elrejtse a tulajdonjogot és az eredetet. Ezeket Ethereumra és USDT-re váltotta, majd több tárcába mozgatta tovább, köztük Sanjay Kotadiához köthetőkbe. Az indiai rendőrség január 9-én öt helyszínen tartott házkutatást, amely során több digitális eszközt, terhelő dokumentumot, készpénzt foglaltak le, valamint zároltak részvényeket és digitális eszközöket. A lefoglalt vagyon értékét körülbelül 665 millió forintra becsülték.
Az indiai ügynökség szerint mindkét férfi hiányos vallomást tett és hazudott a kihallgatások során, ezzel akadályozva a nyomozást, annak ellenére, hogy többször lehetőséget kaptak az együttműködésre. Most a gyanúsítottak további őrizetben tartására jóváhagyást kapott a rendőrség, de a bíró felszólította a hatóságot, hogy mielőbb emeljen vádat. A vizsgálat még folyamatban van, de eddig sikerült 76 milliárd forintot lefoglalniuk az egyik fő vádlottól. A Bitconnect csalás szellemi atyja Satish Kumbhani, jelenleg szökésben van, és a hatóságok továbbra sem tudják a tartózkodási helyét.