Így csaltak el 15 millió dollárt hongkongi kriptobűnözők
A hongkongi hatóságok letartóztattak 12 személyt, akik állítólag több mint 15 millió dollárt mostak tisztára kriptovaluták és bankszámlák segítségével.
A hongkongi rendőrség szerint a gyanúsítottakat – 9 nőt és 3 férfit – különböző kerületekben összehangolt razziák során fogták el. A South China Morning Post jelentése szerint a csoport állítólag több mint 15 millió dollár értékű pénzt mosott tisztára – mindezt 550 hamis bankszámla és különböző kriptoplatformok segítségével.
A nyomozók szerint a gyanúsítottak a helyiek, illetve a kínai lakosok személyes- és bankszámlaadatait szerezték meg, hogy hozzáférjenek a pénzeszközeikhez.
Kriptotőzsdéken mosták tisztára az ellopott pénzt
A rendőrség szerint a csoport célpontjai elsősorban kínaiak voltak, akiknek „segítettek” számlát nyitni hagyományos és digitális bankoknál – persze ezek hamis számlák voltak, az áldozatok pénzét pedig elcsalták. Amint megérkezett az elcsalt összeg a csoport egyik számlájára, a pénzt kriptotőzsdéken, illetve más bankszámlákon keresztül mosták tisztára.
A csalókon való rajtaütés része a kriptovalutákkal kapcsolatos bűncselekmények visszaszorítását célzó intézkedéseknek a régióban.
2024 októberében a hongkongi rendőrség rajtaütött egy hasonló csoporton, akik technológiai háttérrel rendelkező egyetemi diplomásokat toboroztak, és külföldi kiberbűnözőkkel együttműködve hamis befektetési platformokat fejlesztettek, így elcsalva közel 46 millió dollárt.
Hamarosan tartalékeszközként vezethetik be a Bitcoint Hongkongban?
Egy, a katari tisztviselőkkel nemrégiben tartott találkozón Johnny Ng – hongkongi törvényhozó és közismert Bitcoin-rajongó – hangsúlyozta Hongkong lehetőségét, hogy vezető szerepet töltsön be a kriptoszektorban.
Ng szerint a régió jogi infrastruktúrája, „egy ország – két rendszer” felépítése, és gazdasági szerepe olyan előnyök, amelyek kulcsfontosságúak a kriptovállalatok növekedése szempontjából.
„Úgy vélem, hogy Hongkong „egy ország – két rendszer” modellje, a professzionális szolgáltatásokkal, a nemzetközi tehetségekkel és a szilárd jogi keretekkel kombinálva kétségtelenül felgyorsítja a globális összekapcsolódásban betöltött szerepét, miközben segíti a kontinentális és helyi vállalkozásokat a tengerentúli terjeszkedésben” – mondta a politikus.
Egyébként ahogyan arról korábban beszámoltunk, Johnny Ng februárban kezdeményezte annak vizsgálatát, hogy be lehetne-e vezetni a Bitcoint stratégiai tartalékeszközként Hongkongban. A törvényhozó emellett azt is javasolta a régió vezetésének, hogy hozzanak létre egy speciális munkacsoportot, amely kizárólag a mesterséges intelligenciával és a digitális eszközökkel foglalkozik.