Isten nevében csaltak ki milliókat – lebuktak a kriptós ingatlanosok
Egy Tennessee állambeli házaspárt, akik ingatlanos kapcsolataikat kihasználva egy hamis kriptokereskedési programon keresztül több millió dollárral károsítottak meg befektetőket, arra kötelezték, hogy több mint 6,8 millió dollárt fizessenek vissza kártérítésként és büntetésként.
Az Amerikai Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (Commodity Futures Trading Commission) szeptember 24-én, csütörtökön jelentette be, hogy Tennessee középső körzetének szövetségi bírósága jóváhagyta a megállapodást Michael és Amanda Griffis ellen. A Clarksville-i ingatlanügynökök 2021 és 2023 között működtették a csaló „Blessings of God Thru Crypto” nevű befektetési alapot. Mike Griffis már elég régóta benne volt a befektetések világában, mára már nem elérhető honlapján látható, hogy még könyvet is írt:
A közösség bizalmával élt vissza az ingatlanos házaspár
A házaspárt először 2023 júliusában vádolta meg a CFTC. A szabályozó hatóság szerint a házaspár ingatlanos kapcsolatait felhasználva 145 befektetőt győzött meg arról, hogy adjanak át nekik 6,5 millió dollárt, azzal az ígérettel, hogy a pénz kriptovaluta határidős kereskedésén keresztül nyereséget fog termelni az általuk legitimnek állított Apex platformon, a titokzatos „Coach Wendy” felügyelete alatt. A bírósági végzés értelmében a házaspárnak több mint 5,5 millió dollárt kell visszafizetnie az áldozatoknak, és további 1,35 millió dollár pénzbírságot kell fizetniük. Griffisék egy külföldi tőzsdét mintázó álplatformra irányították a pénzt, de az ügyleteket állítólag kezelő „Coach Wendy” valódi kiléte továbbra is ismeretlen a nyomozók számára. Több mint 4 millió dollár került offshore számlákra a hamis tőzsdére való elküldés után, míg a többi a házaspár személyes adósságait és kiadásait fedezte.
A CFTC szerint csak körülbelül 855000 dollárt fizettek vissza a résztvevőknek Ponzi-stílusú kifizetések formájában. A bírósági döntés emellett életre szóló tilalmat is előír a házaspár számára árukereskedelemben való részvétel és a CFTC-nél való regisztráció vonatkozásában.
Hasonló és egyre szofisztikáltabb csalásból előfordul bőven sajnos, ami viszont itt aggasztó, hogy egyre többször jelenik meg az a tényező, hogy a csalók kihasználják az adott közösségben kialakult bizalmat és azzal élnek vissza. Mint például egy denveri lelkész és felesége, akiket nemrég arra ítéltek, hogy 3,39 millió dollárt fizessenek vissza, miután több millió dollárt gyűjtöttek össze értéktelen egyházi tokenekért. Egyéb példák közé tartozik egy Long Island-i férfi, akit a CFTC 228 millió dolláros bírsággal sújtott, valamint egy Ponzi-csalás üzemeltetője, aki saját egyházközösségét zsákmányolta ki, és kilenc év börtönbüntetést kapott. Az ilyen jellegű csalásoknál azért vannak figyelmeztető jelek. Most például a regisztrált cégadatok nélküli tőzsdei weboldal, valamint a túlzó ígéretek a hozam vonatkozásában. De még az sem garancia, ha szabályozott és regisztrált platformról van szó: az FTX kriptotőzsde is rendelkezett engedélyekkel, de mégis visszaélt az ügyfelek pénzeszközeivel. Ha nagyon-nagyon csábító ajánlat és élni akar vele valaki, akkor a megfelelő utánajárás után is csak minimális tőkével tegyen próbát.