A Hyperliquid egyik bálnája a botrányos múltú volt BitForex-vezérhez köthető
Egy frissen publikált on-chain nyomozás szerint a Hyperliquid tőzsde egyik legnagyobb szereplője – aki több mint 100 ezer Bitcoint mozgat – valójában Garrett Jinhez, a BitForex korábbi, botrányokkal övezett vezérigazgatójához köthető. A kutatók szerint a „bálna” fő pénztárcája több olyan címhez is csatlakozik, amelyet korábban Jinhoz azonosítottak, köztük az ENS-név garrettjin.eth-hez, ami közvetlenül az üzletember hitelesített profiljához vezet.
On-chain nyomozás: összefonódó címek és gyanús mozgások
A blokkláncnyomozás mögött álló Eye nevű elemző az X-en (korábban Twitteren) tette közzé megállapításait. Bejegyzése szerint a „ereignis.eth” néven futó Ethereum-tárca – ami németül „eseményt” jelent – közvetlenül összekapcsolható a garrettjin.eth címmel, amely Jin hitelesített X-fiókjához, @GarrettBullish-hoz irányít.
„Az ENS-név (ereignis.eth) egyértelműen megerősíti a kapcsolatot ezzel a tárcával, azonosítva Jint mint a Hyperliquid nagyléptékű műveletei mögött álló szereplőt” – írta Eye.
A vizsgálat szerint a pénztárca tranzakciós mintázata szorosan követi Garrett Jin korábbi üzleti tevékenységét. A mozgások között staking-szerződésekbe történő átutalások, valamint a Huobi (HTX) és más, Jin korábbi partnereivel összefüggésbe hozható címek felé irányuló utalások is megtalálhatók.
A nyomozás emellett azt is kimutatta, hogy a wallet BitForex-eredetű címekről kapott és továbbított összegeket, sőt, Binance-hez vezető letéteket is azonosítottak, amelyekkel több százmillió dollár értékű pozíciók – például egy 735 millió dolláros Bitcoin short – nyíltak.
A BitForex árnyéka: csalás, fagyasztott pénzek és letartóztatások
Garrett Jin 2017 és 2020 között vezette a BitForexet, amelyet később kereskedési volumenek meghamisításával vádoltak meg, és a japán pénzügyi felügyelet (FSA) is figyelmeztetett, mivel a tőzsde engedély nélkül működött. 2024-ben a BitForex 57 millió dollárt veszített „forró” tárcáiból, majd befagyasztotta a kifizetéseket és végül bezárt, miután a csapatát Kínában őrizetbe vették. A hongkongi Securities and Futures Commission (SFC) ezt követően csalás gyanújával figyelmeztetést adott ki, miközben a felhasználók milliós veszteségekről számoltak be.
A bukás után Jin új projekteket indított, köztük a WaveLabs VC-t (2020), a TanglePay-t (2021), az IotaBee-t (2022) és a GroupFi-t (2023) – ám ezek többsége ma már inaktív. 2024-ben létrehozta az XHash.com nevű platformot, amely intézményi Ethereum stakinget kínált. A nyomozók szerint azonban ez a projekt gyanús források bevonására is szolgálhatott. Az állítások nyilvánosságra kerülése után Jin eltávolította az XHash linkjét közösségi profiljaiból – bár Telegram-fiókjában továbbra is megtalálható.
Kétségek és ellentmondások a bizonyítékok körül
Nem mindenki fogadja el egyértelműnek az összefüggéseket. A kriptoelemző Quinten François szerint az állítások „túl kézenfekvőek ahhoz, hogy igazak legyenek”.
„Miért használná bárki a saját .eth nevét és X-fiókját összekötve olyan pénztárcákkal, amelyek manipulációval és más bűncselekményekkel kapcsolatba hozhatók? Ez túl egyszerű lenne ahhoz, hogy valódi legyen” – írta François az X-en.
A vita továbbra is zajlik, és bár a blokklánc-adatok alapján a kapcsolat erősnek tűnik, a közösség egy része szerint még korai végleges következtetéseket levonni.