Ex-olimpikonból modern kori Escobar: amerikai szankciók a kriptopénzmosással vádolt kanadai drogbáróra
A jelenkor Pablo Escobarjaként emlegetett korábbi kanadai olimpiai snowboardos Ryan Wedding ellen bevezetett szankciókkal az amerikai hatóságok újabb erőteljes lépést tettek a kriptóval is támogatott nemzetközi kábítószer-kereskedelem visszaszorítására. Az FBI által a világ egyik legveszélyesebb bűnözőjeként számon tartott Weddinget kriptopénzmosással és transznacionális kokainkereskedelemmel felépített bűnbirodalommal vádolják – egy újabb példa a digitális eszközök hagyományos pénzmosási csatornák helyetti bevezetésére, ami az ügyet nemcsak bűnügyi, hanem a kriptovilág szempontjából is kiemelt fontosságúvá teszi.
Elismert sportolóból hírhedt drogbáró: Kicsoda Ryan Wedding?
A sportrajongók fülében ismerősen csenghet Ryan James Wedding neve: a kanadai snowboardos a 2002-es téli olimpián 24. helyen végzett a férfi párhuzamos óriás-műlesiklásban. Sportkarrierjét követően azonban teljesen eltűnt a reflektorfényből – egészen addig, amíg a hatóságok nyilvánosságra nem hozták, hogy egy állítólagos kokainkereskedelmi hálózat központi figurájaként tevékenykedik.
Az FBI szerint a rendkívül erőszakos, nemzetközi szinten működő bűnszervezetet irányító Wedding nevéhez „tucatnyi” kifinomult módszerekkel elkövetett gyilkosság kötődik – a nyomozóiroda igazgatója, Kash Patel egyenesen napjaink Pablo Escobarjaként és El Chapojaként bélyegzi.
A korábbi olimpiai snowboardosból lett drogkirály és több társa ellen az amerikai Pénzügyminisztérium Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) most szankciókat vezet be, miközben az FBI Mexikóban próbál a nyomára bukkanni.
Nem bújhat el a törvény elől az, aki drogbáróvá válik. […] Ez az intézmények közötti együttműködés óriási előrelépés abban, hogy igazságot szolgáltassunk az elvesztett amerikai életekért, és azokért is, akiknek az életét még megmenthetjük
– nyilatkozott Patel.
Kriptó pénzmosási eszközként: USDT a középpontban
A kriptovilág vonatkozásában a nyomozás azért fontos, mert a drogkereskedelemből származó pénzek mozgatására Wedding és az emberei állítólag a Tether (USDT) stablecoint használták előszeretettel. Mindez elég egyértelművé teszi a céljukat: a hagyományos bankrendszer kikerülése, a tranzakciók gyorsítása és a nyomok eltüntetésére.
A kirptovalutákat gyakran a bűnözők eszköztárát bővítő módszerként kritizálják, az ilyen ügyek mégis megmutatják, hogy a blokkláncalapú tranzakciók visszakereshetők, így a hatóságok is egyre hatékonyabban képesek fellépni az próbálkozások ellen.
Óriási fogások: kokain, kriptó és lőfegyverek
Wedding az FBI legkeresettebb bűnözőinek listájára is felkerült – az ügynökség már több mint egy éve üldözi. A hatóságok 2024-ben több razziát is tartottak. Egy nagyszabású akció során az amerikai Igazságügyi Minisztérium (DOJ) több mint 1 billió forintnak megfelelő értékű kriptót foglalt le Wedding hálózatától. A pénzügyi tranzakciók nyomon követése mellett továbbá jelentős fizikai bizonyítékra – 1 tonna kokainra, 3 lőfegyverre, több tucat lőszerre és mintegy 85 millió forintnak megfelelő kézpénzre – bukkantak.
Ezek alapján a hatóságok kijelentették, hogy nem egy egyszerű drogkereskedővel állnak szemben, hanem egy olyan nemzetközi bűnszervezet fejével, amely a 21. század digitális eszközeit beépítette a hagyományos kartellek módszereibe.
Az OFAC a teljes hálózatot célba vette
Wedding mellett kilenc hozzá köthető vállalat és kilenc személy is felkerült a szankciós listára, többek közt a felesége, Miryam Andrea Castillo Moreno, a gyanú szerint őt bújtató Edgar Aaron Vazquez Alvarado és Rolan Sokolovski kanadai ékszerész, aki a feltételezések szerint kriptón, részben USDT-tranzakciókon keresztül mosta tisztára a drogügyletekből származó milliókat.
A szankciók értelmében minden amerikai vagyonukat befagyasztották, és nem üzletelhetnek amerikai személyekkel és cégekkel. Ezek megszegése büntetőjogi következményekkel járhat.
Milliódolláros vérdíj Wedding elfogásáért
Az FBI 2024-ben 3,3 milliárd forintnak megfelelő vérdíjat ajánlott fel a Wedding hollétéről szóló információkért. Ezt az összeget most a szankciók bevezetésével párhuzamosan 4,9 milliárd forintra emelték. A férfi feltételezhetően Mexikóban bujkál, és az amerikai hatóságok – a Pénzügyminisztérium, az FBI és a DOJ – a helyi szervekkel közösen próbálnak a nyomára bukkanni.
Milyen visszhangja van az ügynek a kriptovilágban?
Az ügy a kriptó számára is fontos üzenetet hordoz. Egyrészt rávilágít, hogy a kirptovalutákat használó bűnözők sincsenek biztonságban, a blokkláncelemző eszközök fejlődésének köszönhetően ugyanis a tranzakciók követése ma már sokkal hatékonyabb. A hatóságok ezáltal képesek könnyebben követni a pénzmozgásokat, és keményen fellépni a stablecoin-alapú pénzmosási módszerek ellen.
Bár a bűnözés és a kriptovaluták kapcsolata sokszor túl van dimenzionálva, ez az eset is azt mutatja, hogy amikor valóban felmerül ilyen jellegű visszaélés, a hatóságok összehangoltan és egyre eredményesebben reagálnak.