A magyar hatóságok óriási, nemzetközi kriptoátverést számoltak fel
A magyar rendőrség a hónap elején lefülelt egy magyarországi székhelyű nemzetközi pénzmosó hálózatot, amelyet egy izraeli férfi vezetett, és amely online befektetési csalások révén több tucat országban vert át embereket – közölte hétfőn a rendőrség.
Mintegy 44 millió eurót utaltak át a pórul járt befektetők a banda által létrehozott mintegy 94 cégnek – közölte Dr. Farkas Péter rendőrségi szóvivő.
A banda vezetője egy Magyarországon élő 48 éves izraeli férfi volt, egyike annak az öt gyanúsítottnak, akiket május 9-én összehangolt razziák során tartóztattak le az országban.
A csalásokat jellemzően online követték el és úgynevezett számlaváltással, valamint kriptopénz-befektetésekkel voltak kapcsolatosak – mondta a szóvivő egy sajtótájékoztatón, ahol lefoglalt telefonokat, laptopokat és mintegy 250 SIM-kártyát mutattak be.
A rendőrség közölte, hogy autókat és ékszereket is lefoglaltak.
“Kiváló hozammal kecsegtető befektetéseket ígértek az embereknek, akik aztán több mint 400 csalárd bankszámlára utalták át a pénzt” – mondta. A valóságban azonban semmilyen befektetés nem létezett.
A pénzt gyorsan tovább utalták, főként Magyarországtól keletre fekvő országokba, azt viszont nem tudni, hogy pontosan hová. A rendőrség eddig mintegy 1,8 millió eurót szerzett vissza a 44 millió euróból.
További érdekes cikkeink:
- Feltörték a magyar Qanplatform tokenjét, 270 millió forint a veszteség
- Kamu kriptovalutát adtak el a magyar vállalkozónak, 30 millió forintot bukott
- Mikor indul az első magyar kripto farm?
