Mentik a menthetőt a Daisy scam projektnél, Oroszországban bujkálnak az alapítók
Már háromszor pofára esett a Daisy, de az alapítók még menekülés közben sem adják fel. A sok oldal és több hatóság által is csalásnak kiáltott projektek csúfos kudarca után az alapítók újabb MLM kripto-csalással álltak elő, amit a hatóságok és dühős befektetők elől bujkálva Oroszországból üzemeltetnek.
- Menekülnek a Daisy alapítói, most épp Oroszországban rejtőzködnek
- Dubajban és Moszkvában folytatják a csalást
- Nyomoz az FBI, miközben minden platform átverésre figyelmeztet
- Mindent tagadnak, de egyre nyilvánvalóbb a helyzet
Menekülnek a Daisy alapítói, most épp Oroszországban rejtőzködnek
A Daisy Global és hozzá köthető csalássorozat az elmúlt évek egyik leghírhedtebb kripto-átverései közé tartozik, de az alapítókat ez nem állította meg abban, hogy minden egyes összeomlás után új névvel és új ötlettel verjék át a gyanútlan befektetőket. Most éppen a Blockchain Sports NFT-kkel próbálkoznak, amit egy új shitcoin, az ATLA köré építenek.
Az ATLA árfolyama egészen magasan, 56 dollár körül mozog, azonban ha mögé nézünk az okoknak, megértjük, miért értéktelen az egész. A befektetők tokenjeiket legalább 12 hónapra zárolják, ami biztosítja a magas zárolt értéket és árfolyamot. A token kereskedés a MEXC tőzsdén zajlik, de a pénzhez 1 év után sem lehet hozzájutni, mivel a készpénzre váltásra csak a belső OTC tőzsdén lesz lehetőség, ami „hamarosan” – tehát feltehetően soha – fog indulni.
Dubajban és Moszkvában folytatják a csalást
A csalássorozat egyik központi figurája Jeremy Roma, amerikai állampolgár, de a Daisy Global 2023-as összeomlása után inkább Dubajban tartózkodik, kerülve a hatóságokat és az átvert befektetők haragját. A csapat többi tagja a Behind MLM oldala szerint jelenleg Oroszországban tartózkodik, holott a Blockchain Sports Ecosystemnek papíron köze sincs az országhoz.
A tartózkodásuk helyszínére a legutóbbi marketingwebinár során derült fény. Andrey Shcheglov és Grigoriy Lundin mögött ugyanis a Moszkvában található Imperia Torony látható, ami a város nemzetközi üzleti központjában található.
A csapat sokadik szélhámosa, Dima Saksonov az információk szerint leginkább Dubajban tartózkodik, miután a belarusz hatóságok csalás vádjával elítélték és lecsukták. Saksonov 2022-ben szabadult, a LinkedIn-en azóta is a Blockchain Sports alapítójaként és bányászprojekteket vezető vállalkozóként tetszeleg.
Nyomoz az FBI, miközben minden platform átverésre figyelmeztet
Független vizsgálatok és számos hírportál számolt be a Daisy átláthatatlanságáról, hamis kereskedésről és a projekt MLM-scam jellegéről. A British Columbia Securities Commission már 2023-ban értékpapírcsalásra figyelmeztetett, miközben a gyanús befektetési rendszer az amerikai SEC figyelmét is felkeltette.
Kapcsolódó: D.AI.SY – Bájos női névvel terjed egy kriptoátverés
A gyors meggazdagodás illúziója Magyarországon is sokakat csábított. A ScamHunter mindenkit a feljelentésre bátorított, és létrehoztak egy Telegram-csoportot is a károsultak számára, amelyben már közel 1000 tag van. A számítások szerint a károk meghaladják az 1,5 milliárd forintot. A „szerencsésebb” kisbefektetők „csak” pár száz dollárt buktak, de vannak, akik ennek a többszörösét, sőt olyan is akad, aki körülbelül 174 millió forintot veszített.
Mindent tagadnak, de egyre nyilvánvalóbb a helyzet
Az áldozatok beszámolói és a nyilvánosságra kerülő adatok mind a scam irányába mutatnak. Ennek ellenére Roma és társai következetesen tagadják az összes vádat, külső problémákat hibáztatnak, miközben a műveleteket gyenge szabályozású joghatóságokba helyezik át (először Izraelbe, majd Dubajba, most pedig Oroszországba). Minden egyes összeomlás után új projekt domaineket váltanak, és folytatják, ahol abbahagyták.
A károsultak csoportjába orosz, francia, amerikai, kanadai és japán felhasználók is csatlakoztak, ennek ellenére a Daisy alapítók nem hogy védekeznek, de még támadnak is. Érdemleges válasz helyett a közösséget próbálják uszítani, a negatív kommenteket sorra törlik és tiltják, a hírportálokat pedig jogi következményekkel fenyegetik.
A figyelmeztetés egyértelmű: a Daisy ismételt összeomlásai és újraindulásai a piramisjáték (ponzi-séma) klasszikus jellemzői. Minden olyan projektet, amely magas hozamot ígér toborzás, csekély átláthatóság és folyton változó modellek révén, a legnagyobb szkepticizmussal kell kezelni.
Kapcsolódó: A D.AI.SY végnapjai – hova tűnt a nagy ígéretek platformja?