Ezúttal az ausztrál rendőrség foglalt le illegális eredetű kriptovalutákat

A kiberbűnözés fejlődésével a hatóságok egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a bűncselekményekből származó kriptovaluták lefoglalására, és azok kulcsainak megszerzésére. Bár ez jelentős kihívást rejt magában, a rendvédelmi szervek speciális egységei blokklánc-analitikai szoftverek segítségével követik a tranzakciókat, és a sebezhetőségi pontokon igyekeznek megszerezni a tárcákhoz tartozó kulcsokat.

Az ausztrál Victoria Police jelentése szerint több mint 140 ezer dollár értékben sikerült lefoglalniuk kriptovaluta-eszközöket. Az eredmény azért meghökkentő, mivel a hatóságoknak csak a legújabb, 2023 augusztusa óta érvényben lévő jogi frissítések óta van felhatalmazásuk a digitális eszközök lefoglalására.

Kábítószer-csempészettel kapcsolatos kriptovaluták

Az ausztrál Victoria Police befejezte első kriptoeszköz-lefoglalását, melynek során 142 ezer dollár értékben sikerült visszaszerezniük digitális eszközöket egy bűnszervezettől. A hatóság a nyomozása során egy jelentős kábítószer-csempészettel foglalkozó bűnszervezet ellen intézett házkutatást, melynek végén sikerült a helyreállítási dokumentumokra is szert tenni.

A lefoglalt dokumentumok között megtalálták az úgynevezett seed phrase-t, vagyis a helyreállításhoz szükséges szavakat. Ezek a szavak hozzáférést biztosítanak a tárcán tárolt eszközökhöz, melynek során a nyomozók számos kriptovalutát találtak, amelyek az illegális tevékenységekhez kapcsolódnak.

Változó jogi környezet, kriptovaluták lefoglalása

Annak ellenére, hogy az ausztrál kormány 2018 óta jelentősen szigorította a kriptovaluták elleni fellépést, a kriptoeszközök lefoglalása és helyreállítása csak a legutóbbi jogi frissítéseknek köszönhetően vált életszerűvé. Az 1997. évi elkobzási törvényhez hozzáadott „SECT 92A” kiegészítésnek köszönhetően 2023. augusztus elsejét követően a rendőrség a házkutatások során lefoglalhatja a bűncselekményekhez tartozó kriptovalutákat.

A frissített törvény értelmében a hatóságok speciális csapatai megpróbálhatják a lefoglalt eszközöket helyreállítani, és kizárólagos ellenőrzést gyakorolni a kriptovaluta-tárcák felett. A szeptemberi jelentések szerint ebben a műveletben a központosított tőzsdéktől is bekérhetik a megfelelő dokumentumokat, követve a tranzakciók alapos áramlását.

Alan Kirkland, az Ausztrál Értékpapír- és Befektetési Bizottság (ASIC) biztosa, megjegyezte, hogy a legújabb törvény lefedi a legtöbb kriptovalutára vonatkozó eljárást, beleértve a Bitcoint (BTC) és az Ethereumot (ETH) is, indokolva az új fellépési követelményeket.

Ausztrália és a kriptovaluták

A szeptemberi jelentések szerint az ausztrál szabályozó hatóságok olyan törvényjavaslatot készítenek el, amely a szolgáltatóktól elvárja a teljes körű együttműködést. Ebbe beletartoznak a kriptovaluta-tőzsdék és a kriptovalutákkal foglalkozó vállalatok is.

Az ausztrál kormány 2018 óta több mint 35 millió dollár értékben foglalt le kriptovaluta-eszközöket és egyéb digitális vagyontárgyakat, amikhez eddig a törvények miatt nem volt hozzáférésük. Az ausztrál rendőrség a pénzügyi bűncselekmények felderítése érdekében egy speciális egységet is létrehozott, melynek feladata a blokklánc-elemzés és a tranzakciókövetés. A szervezet olyan egységekkel működik együtt, mint az Australian Taxation Office és az AUSTRAC, hogy minimalizálják a pénzmosási tevékenységeket.