Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok
A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések című szaknapok.
Az április 13-ai Fraud & IT Security rendezvény fókuszában a koronavírus és a karantén ideje alatt előforduló csalások és tapasztalatok kerülnek középpontba: banki csalási forgatókönyvek, egy 0-24-es Fraud monitoring csapat felállításának alapjai.
Ezen felül a PSD2 és az azonnali fizetési rendszer bevezetése miatt bekövetkezett változások is bemutatásra kerülnek: át kellett gondolni a folyamatokat, megtalálni, felmérni és amennyire lehet, megelőzni a lehetséges kockázatokat, emellett pedig továbbra sem lankadhat a figyelem a kibertámadásokkal szemben.
A résztvevők a Magyar Nemzeti Bank, az S&T Consulting Hungary Kft., a Bisnode Magyarország Kft., a MKB Bank Nyrt., az OTP Mobil Kft. és a Nemzeti Nyomozó Iroda szakemberei tolmácsolásában hallhatnak a következő témákról:
- Az elmúlt év trendjei – COVID releváns visszaélési módszerek, tipikus karantén csalások
- Banki tapasztalatok az átutalási visszaélésekben az AFR elindulását követően
- A PSD2 hozta változások hatása a csalásmegelőzésre
- A magyar bankokat ért DDoS támadások
- Gyakori banki csalási forgatókönyvek
- Egy 0-24 Fraud monitoring csapat felállításának tapasztalatai
- A SIM kártya csalással egybekötött Keylogger adatlopások megjelenése
- Online támadások és csalások
- Kiberbűnözés: A digitális kor veszélyei a mindennapokban a bűnüldöző hatóság szempontjából
- Csalásmegelőzés és compliance digitalizáció idején
- Audit & Compliance GRC támogatásával
A másnap megrendezésre kerülő Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések konferencia a 2020-as évi pénzmosás törvényhez kapcsolódó jogalkotói és felügyeleti rendeletek bemutatása mellett, a hallgatóság számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. Mindeközben kitér az ötödik pénzmosás elleni irányelvre, a hozzájuk kapcsolódó változásokra, illetve az adatvédelmi rendelkezésekre is.
A Magyar Nemzeti Bank, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, a Bisnode Magyarország Kft., az Erste Bank Hungary Zrt., a CIB Csoport, az UniCredit Bank Hungary Zrt., a Dynamic Laboratory Kft., az Aegon Biztosító, és az MKB Bank Nyrt. szakemberei osztják meg tapasztalataikat az alábbi témák kapcsán:
- Állami fellépés a pénzmosás elleni küzdelemben
- Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos informatikai rendszerek korlátai
- Teljes körű ügyfél-átvilágítás a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél (bevezetőnek)
- Az adatvédelem és az átvilágítás paradox helyzete, ennek kezelése
- AML Audit (Pénzmosás-megelőzési terület belső ellenőri vizsgálata)
- A benyújtott dokumentumok átvilágítása
- Jelentési kötelezettségek, mint pénzmosási szakértő
- Bitcoin szabályozása, kiberbűnözés
- A tényleges tulajdonos személyazonosságának meghatározása
- Összefoglaló a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról
A konferenciák részletes programját és a regisztrációval kapcsolatos részleteket az alábbi linkeken tekinthető meg:
