Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések – online szakfórumok

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

A már megszokott szakmai színvonalon, ám ezúttal online formában, áprilisban ismételten megrendezésre kerül az IIR Magyarország két pénzügyi konferenciája, a Fraud & IT Security és Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések című szaknapok.

Az április 13-ai Fraud & IT Security rendezvény fókuszában a koronavírus és a karantén ideje alatt előforduló csalások és tapasztalatok kerülnek középpontba: banki csalási forgatókönyvek, egy 0-24-es Fraud monitoring csapat felállításának alapjai.

Ezen felül a PSD2 és az azonnali fizetési rendszer bevezetése miatt bekövetkezett változások is bemutatásra kerülnek: át kellett gondolni a folyamatokat, megtalálni, felmérni és amennyire lehet, megelőzni a lehetséges kockázatokat, emellett pedig továbbra sem lankadhat a figyelem a kibertámadásokkal szemben.

A résztvevők a Magyar Nemzeti Bank, az S&T Consulting Hungary Kft., a Bisnode Magyarország Kft., a MKB Bank Nyrt., az OTP Mobil Kft. és a Nemzeti Nyomozó Iroda szakemberei tolmácsolásában hallhatnak a következő témákról:

  • Az elmúlt év trendjei – COVID releváns visszaélési módszerek, tipikus karantén csalások
  • Banki tapasztalatok az átutalási visszaélésekben az AFR elindulását követően
  • A PSD2 hozta változások hatása a csalásmegelőzésre
  • A magyar bankokat ért DDoS támadások
  • Gyakori banki csalási forgatókönyvek
  • Egy 0-24 Fraud monitoring csapat felállításának tapasztalatai
  • A SIM kártya csalással egybekötött Keylogger adatlopások megjelenése
  • Online támadások és csalások
  • Kiberbűnözés: A digitális kor veszélyei a mindennapokban a bűnüldöző hatóság szempontjából
  • Csalásmegelőzés és compliance digitalizáció idején
  • Audit & Compliance GRC támogatásával

A másnap megrendezésre kerülő Pénzmosás és terrorfinanszírozás elleni intézkedések konferencia a  2020-as évi pénzmosás törvényhez kapcsolódó jogalkotói és felügyeleti rendeletek bemutatása mellett, a hallgatóság számára átfogóan mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus-finanszírozás elleni küzdelem, valamint a pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásának nemzetközi és hazai vonatkozásait és jogszabályi környezetét. Mindeközben kitér az ötödik pénzmosás elleni irányelvre, a hozzájuk kapcsolódó változásokra, illetve az adatvédelmi rendelkezésekre is.

A Magyar Nemzeti Bank, az ORFK Bűnügyi Főigazgatóság, a Bisnode Magyarország Kft., az Erste Bank Hungary Zrt., a CIB Csoport, az UniCredit Bank Hungary Zrt., a Dynamic Laboratory Kft., az Aegon Biztosító, és az MKB Bank Nyrt. szakemberei osztják meg tapasztalataikat az alábbi témák kapcsán:

  • Állami fellépés a pénzmosás elleni küzdelemben
  • Pénzmosás megelőzésével kapcsolatos informatikai rendszerek korlátai
  • Teljes körű ügyfél-átvilágítás a szolgáltatók meglévő ügyfeleinél (bevezetőnek)
  • Az adatvédelem és az átvilágítás paradox helyzete, ennek kezelése
  • AML Audit (Pénzmosás-megelőzési terület belső ellenőri vizsgálata)
  • A benyújtott dokumentumok átvilágítása
  • Jelentési kötelezettségek, mint pénzmosási szakértő
  • Bitcoin szabályozása, kiberbűnözés
  • A tényleges tulajdonos személyazonosságának meghatározása
  • Összefoglaló a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény módosításáról

A konferenciák részletes programját és a regisztrációval kapcsolatos részleteket az alábbi linkeken tekinthető meg:


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé.