Híres énekesek és influenszerek is érintettek egy kriptovalutás pénzmosási ügyben
Cikk meghallgatása
Brazília a világ egyik legaktívabb kriptós országa, ezzel együtt viszont a kriptós csalások és pénzmosási ügyek is nagyon elterjedtek. A magas infláció, a gyenge reál miatt a fiatal, digitálisan aktív korosztály nagyon aktív a kriptovilágban, de pont emiatt a bűnözői csoportok is egyre gyakrabban használnak kriptókat pénzmosásra, és az influenszerek által népszerűsített piramisjátékok is komoly károkat okoznak.
A hatóságok próbálnak küzdeni ez ellen, az elmúlt két évben több szövetségi rendőrségi művelet is indult a csalások visszaszorítására. A legutóbbi ilyen az Operation Narco Fluxo, amelynek keretében a rendőrség letartóztatta MC Ryan SP-t és MC Poze do Rodót, két népszerű funkénekest. A cél egy állítólagos kriptovaluta-pénzmosó hálózat felszámolása volt, amely jelentős összegeket dolgozott fel. Az egyik énekes letartóztatása:
MC Ryan SP Brazília egyik legnépszerűbb funk előadója, aki rendszeresen szerepel a Spotify Brazil Top 50 listán, de Poze do Rodo is nagyon népszerű a riói funk világban. Raphael Sousa Oliveira, egy másik influenszer, akinek több mint 27 millió követője van az Instagramon, szintén letartóztatásra került a razziák során, de a pénzmosó szervezetben betöltött szerepét nem hozták nyilvánosságra.
Klasszikus pénzmosási hálózatot számolt fel a brazil rendőrség
A művelet magában foglalta 45 házkutatási és lefoglalási parancs végrehajtását, és 39 ideiglenes letartóztatást eredményezett 8 államban, többek között São Paulo, Rio de Janeiro és Pernambuco államokban. Több mint 200 rendőrtiszt vett részt az akcióban, ami jól mutatja az esemény méretét és jelentőségét. A rendőrség közleménye szerint az érintettek rendszert dolgoztak ki az eszközök elrejtésére és álcázására, beleértve a nagy értékű pénzügyi műveleteket, a készpénz szállítását és kriptoeszközökkel végzett tranzakciókat. A csoport által mozgatott pénzügyi volumen meghaladja az 1,6 milliárd reált (100 milliárd forint).
A médiában megjelent információk szerint klasszikus pénzmosási hálózatról volt szó, azaz bűnözői tevékenységből, adóelkerülésből származó pénzeket mostak tisztára közvetítő személyek, kriptováltók és minitranzakciók segítségével. A kriptóra váltott pénzt több platformon átmozgatták, majd visszaváltották reálra és az így szerzett pénzt luxustárgyakra költötték. A pénzmosásért jutalékot kaptak a szereplők.
A mostani rendőrségi művelet magában foglalta a pénzmosási művelethez kapcsolódó eszközök lefoglalását is, azzal a céllal, hogy megállítsák az illegális tevékenységeket, és előkészítsék az esetleges kártalanítást az érintett felek számára. Az összes érintett személy bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és adócsalás vádjával nézhet szembe. Novemberben Fernando Haddad volt pénzügyminiszter kiemelte, hogy a hatóságok keményen fognak fellépni a kriptoeszközök illegális felhasználása ellen, ennek érdekében a Brazil Szövetségi Adóhivatalt is bevonják.