500 millió dollárnyi ETH-t mozgathatott át Richard Heart a Tornado Cash-en
Újabb botrány középpontjában Richard Heart – ezúttal azzal gyanúsítják, hogy a HEX, a PulseChain és a PulseX indulásából profitáló tárcák több mint 500 millió dollárnyi ETH-t mozgattak át a Tornado Cash-en keresztül.
Az Arkham Intelligence elemzőplatform egyik felhasználója azonosította azokat a tárcákat, amelyek a legkorábbi, feltételezett HEX-haszonélvezőkhöz köthetőek. Ezek a címek október 19-én mintegy 37 millió dollárnyi ETH-t, majd október 26-án további 102 millió dollárt mozgattak a Tornado Cashen keresztül. A héten ezek közül több tárca újabb 366 millió dollár értékű ethert mozgatott meg, ami így összesen 147 478 ETH-t
ETH Price
jelent, jelenlegi árfolyamon nézve több mint 500 millió dollár.
A HEX, a PulseChain és a PulseX alapítója, Richard Heart újabb botránya mellett továbbra is aktív nemzetközi körözés van érvényben ellene, miután a finn hatóságok adóelkerülés gyanújával nyomoznak ellene. Egyelőre nem világos, hogy Heart valóban elmaradt-e bármilyen adófizetéssel, mivel erről nincsenek egyértelmű nyilvános dokumentumok. Az on-chain tranzakciók pontos összekapcsolása és ellenőrzése pedig csak blokklánc szakértők bevonásával lehetséges.
A SEC és Heart nagy csatája
A HEX körüli korábbi ügyek is árnyalt képet festenek a projektről. Heart birodalma nagyban arra épült, hogy követőit meggyőzze a tokenjei jövedelmezőségéről. Egy 2024 decemberében írt X-bejegyzésében például azt sugallta, hogy már jó ideje számított arra, hogy menekülnie kell a hatóságok elől, egészen addig, amíg a bíróság fel nem mentette őt.
A Heart ellen indított, majd később elutasított perben az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) azt állította, hogy a vállalkozó rendszeresen használt kriptomixereket pénzmozgásai elrejtésére, amit Heart egy interjúban el is ismert.
„Úgy tűnik, Heart 26 millió dollár értékű ETH-t utalt, vagy utaltatott át egy kriptoeszköz-keverőn keresztül, majd legalább 50 köztes tárcán mozgatta tovább az összeget” – olvasható a SEC 2023-ban benyújtott keresetében.
A hatóság szerint az összes HEX-tranzakció 94%-a — mintegy 2,3 millió ETH értékben — belső átutalás volt, amelyet Heart és más bennfentesek vezényeltek. Ezzel mesterségesen generálták a kereskedési volument, és hamis keresletet teremtettek a HEX token iránt.
Mivel Heart korábban is használta a Tornado Casht és más mixereket, a blokklánc-közösség ezért több tárcát is megjelölt, amelyekről azt feltételezik, hogy hozzá köthetőek. Ezeket a címeket olyan platformokon, mint az Arkham Intelligence, címkézik fel, a SEC dokumentumaiból, kutatói elemzésekből és a HEX, PulseChain és PulseX közösségének („Hexicans”) megfigyeléseiből gyűjtött információk alapján.
A SEC és Heart nagy csatáját azonban a Hex alapítója nyerte meg, mivel 2025 februárjában a bíróság elutasította a szabályozó keresetét, arra hivatkozva, hogy a hatóság nem tudta bizonyítani, Heart tevékenysége kifejezetten az amerikai befektetőket célozta volna. A bíróság megállapítása szerint tevékenysége globális közönségre irányult, és nem állt rendelkezésre kellő bizonyíték arról, hogy amerikaiakkal történtek tranzakciók.
A Tornado Cash szintén a szabályozók célkeresztjébe került, mivel Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma (OFAC) 2022 augusztusában szankciók alá helyezte a platformot, amiért az állítólagos szerepet játszott több milliárd dollárnyi illegális forrású pénzeszköz „tisztára mosásában”. A szolgáltatást olyan illegális hackercsoportokkal is kapcsolatba hozták, mint az észak-koreai Lazarus Csoport. Bár egy későbbi fellebbviteli bírósági döntés következtében az Ethereum-alapú protokolt eltávolították az OFAC szankciós listájáról, a Tornado Cash körüli jogi helyzat továbbra is bizonytalan, ezért sok felhasználó még mindig vonakodik igénybe venni a szolgáltatásait.