Egy hacker a hencegése miatt bukott le a nyomozók előtt
Egy online vitának indult, végül több tízmillió dolláros kriptószál kibogozásához vezetett az az eset, amely most ismét ráirányította a figyelmet arra, mennyire átlátható tud lenni a blokklánc – még a bűnözők számára is. Egy magát „John” vagy „Lick” néven azonosító szereplő ugyanis egy nyilvánosan rögzített beszélgetés során dicsekedett kriptós vagyonával, ami végül a saját bukását készítette elő.
Amikor a dicsekvés bizonyítékká válik
Az ügy egy zárt online beszélgetésben kezdődött, ahol két, magát hackernek tartó szereplő nyílt presztízsharcba keveredett. A vita során élőben, képernyőmegosztással mutatták meg kriptotárcáikat, hogy bizonyítsák: valóban rendelkeznek az általuk emlegetett milliókkal. A teljes beszélgetés rögzítésre került.
A felvételeken John több tárcát is megmutatott, majd percek alatt milliókat mozgatott meg különböző blokkláncokon. A látványos tranzakciók célja az erőfitogtatás volt, ám ezzel egy időben minden szükséges nyomot is hátrahagyott.
A blokklánc nem felejt
Az eset ZachXBT blokkláncelemző figyelmét is felkeltette, aki a nyilvános adatok alapján elkezdte visszakövetni a bemutatott pénzmozgásokat. Az elemzés során kiderült, hogy az egyik központi tárcába végül körülbelül 23 millió dollárnyi kripto futott össze, de a szálak ennél jóval messzebbre vezettek.
A tranzakciók korábbi állomásait vizsgálva ZachXBT több mint 90 millió dollárnyi gyanús forrást azonosított, köztük olyan összegeket is, amelyek egy korábbi, amerikai hatóságok által lefoglalt Bitfinex-hackhez köthető állami tárcából származtak. Más beérkező összegek feltételezett károsultaktól érkezhettek, ami tovább erősíti a bűncselekmény gyanúját.
Ez is érdekelhet: Korábban szabadult a Bitfinex-hacker: közben 150-szeresére nőtt a bitcoin
Ismétlődő minta a kriptovilág árnyoldalán
Az eset jól illeszkedik egy olyan mintázatba, amely a kriptovilág kevésbé látható oldalán időről időre megjelenik. Korábban is előfordult már, hogy nagy értékű visszaélések szereplői saját maguk szolgáltattak nyomokat, amikor nyilvános felületeken mutatták meg megszerzett eszközeiket. Egy korábbi, több százmillió dolláros ügyben például a közösségi médiában megosztott tartalmak segítették a hatóságokat az érintettek azonosításában.
A mostani ügy is arra világít rá, hogy a blokkláncon zajló tranzakciók hosszú távon visszakövethetők, különösen akkor, ha egyes szereplők maguk kötik össze a digitális címeket a saját online jelenlétükkel. A látványos vagyonmozgatás ilyenkor nemcsak figyelmet kelt, hanem új összefüggéseket is láthatóvá tesz az elemzők számára.