Kriptogazdaság 

A holland hatóságok letartóztatták a ZKasino rug pulljában részt vevő férfit

10 Megtekintés
     

A holland hatóságok letartóztattak egy 26 éves férfit a ZKasino nagyszabású online átveréssel kapcsolatban. Lefoglalásra került közel 11,4 millió euró értékű vagyontárgy is, köztük egy luxusautó, ingatlanok és számos kriptoeszköz.

A razziát megelőző nyomozásban a Binance is részt vett.

A holland hatóság letartóztatta a ZKasino csalás egyik résztvevőjét

A holland hatóságok az adóügyi információs és vizsgálati szolgálattal (FIOD) együtt összesen 11,4 millió euró értékű vagyontárgyat, köztük egy luxusautót és kriptoeszközöket foglaltak le. A nyomozás középpontjában az a jelentős rug-pull csalás állt, amelyet a ZKasino szerencsejáték platformon keresztül hajtottak végre. Az áldozatok állítólag 32 millió dollárt fektettek be.

A holland szolgálat közleménye szerint a befektetőkkel elhitették, hogy 30 napon belül visszakapják a pénzüket. Azonban ez nem így történt. Az okos szerződést olyan technikai módon állították be, hogy az a visszatérítés valós szándékait elfedje.

A nyomozás során az FIOD szorosan együttműködött a Binance nyomozócsoportjával. Ez az együttműködés rávilágít a bűnüldözés és a kriptoplatformok közötti növekvő szinergiára. A hatóság szerint a nyomozás előrehaladtával újabb letartóztatások is várhatóak.

Bár a hatóság reménykedik az elcsalt eszközök visszatérítésben, kiemelte, hogy szükség van az átverésben érintettek együttműködésére. Ezért arra szólították fel a befektetőket, hogy lépjenek kapcsolatba a nyomózókkal.

A szemfülesek inkább kimaradtak, míg mások sokat vesztettek

A ZKasino a múlt hónapban komoly vádakkal nézett szembe a ZigZag tőzsde részéről, miután azzal vádolták a fejlesztőket, hogy fejlesztési forrásokat személyes célokra használták fel. Bár ezek az állítások kezdetben kevés figyelmet kaptak, a fokozódó panaszok miatt az ügy végül az előtérbe került.

Egy Defizard nevű kereskedő elmondása szerint 24 ezer dollárt (közel 9 millió forintot) fektetett be a projektbe. Őt a “nagyon jó feltételekkel” sikerült meggyőzni, mivel a token háromszoros megtérülést ígért.

A BlackDragon decentralizált adománygyűjtő csoport szintén fontolóra vette a befektetést. A tagok 250 ezer dollárját szerették volna a ZKasino tokenjeibe tenni, de végül leszavazták az ötletet. A BlackDragon vezérigazgatója elárulta, hogy a ZKasino alapítói sms-ben gúnyolódtak vele, amikor azt kérte tőlük, hogy fedjék fel a személyazonosságukat. Ezek az egyértelmű jelek végül elriasztották a csoportot.

Kik a ZKasino alapítói?

Nem világos, hogy a holland hatóságok kit tartóztattak le az eltűnt milliókkal kapcsolatban. Azonban a jogi dokumentumokból kiderül, hogy a ZKasino mögött álló főszereplő Elham Nourzai, egy 26 éves holland állampolgár lehet, akit az interneten Derivatives Monke álnéven ismertek.

Az egyik befektető azt állította hogy a kapott szerződéseket egy Elham Nourzai nevű személy írt alá. A gyanúsított szkennelt útleveléből pedig kiderül, hogy egy 26 éves holland állampolgár. Emellett több aláírás is megegyezik, míg számos Nourzairól készült fotó kísértetiesen megegyezik a gyanúsított útlevelén található képpel.