Több éven át csalt ki adományokat egy civil szervezet, most a bírósággal kell szembenéznie
A maláj korrupcióellenes bizottság (MACC) súlyos pénzügyi visszaélésekre derített fényt egy civil szervezet működésével kapcsolatban. A vádak szerint a szervezet vezetősége legalább egy évtizeden keresztül visszaélt a lakosságtól beérkezett közadományokkal, mivel a humanitárius célokra szánt pénzt kriptovalutákba, ékszerekbe és ingatlanokba fektették.
A MACC nyomozása 2015 és 2025 közötti időszakot vizsgálja. A nyomozók szerint az adományok, amelyeket hivatalosan például szíriai vízprojektekre, szociális támogatásokra és egyéb humanitárius programokra gyűjtöttek, valójában magáncélokat szolgáltak. Az elkövetési módszer egyszerű, de hatékony volt: az adományokat a szervezet vezetői saját vagy közvetlenül ellenőrzött bankszámlákra utalták át, majd abból luxuscikkeket vásároltak, vagy munkatársaik számára nyújtottak „kölcsönt” a szervezet nevében.
Az eset öt gyanúsítottat érint: a szervezet elnökét, titkárát, pénztárosát, pénzügyi tisztviselőjét és egy további alkalmazottat. Mind az öt személy előzetes letartóztatásban van, miután múlt héten összehangolt rendőrségi razziák zajlottak Selangor, Melaka és Penang államokban. A bíróság legutóbbi döntése alapján négy gyanúsítottat szerdáig, míg a szervezet elnökét csütörtökig tartják fogva. A hatóságok nem zárják ki, hogy a nyomozás előrehaladtával további személyek is gyanúba keveredhetnek.
Luxuscikkekre és kriptóra költötték az ellopott adományokat
A MACC eddigi vizsgálata során több mint 240 000 dollárnyi készpénzt, mintegy 24 000 dollár értékű ékszert, valamint közel 146 000 dollárnyi kriptovalutát találtak a gyanúsítottak birtokában. Ezen felül négy ingatlan is a nevükön van, összértékük meghaladja a 336 000 dollárt. A hatóságok 14 bankszámlát is befagyasztottak, amelyeken közel 1,2 millió dollárnyi vagyon található. A jelek szerint az adományokból vásárolt földterületek és járművek is szerepelnek a visszaszerzendő eszközök között. Az ügy kapcsán azonban nem tudni, hogy a lefoglalt értékek sorsa mi lesz.
A MACC közleménye szerint az elkövetők „módszeres pénzügyi manipulációt” hajtottak végre, és különösen súlyosbítja a helyzetet, hogy humanitárius projektekre szánt összegeket – többek között szíriai kutak építésére félretett többletpénzt – is elsikkasztottak.
Egyre elterjetebbek a kriptovaluták Ázsiában
A kriptovalutákkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a Foresight Ventures és a Primitive legújabb kutatási eredményei alapján Ázsia kiemelkedő helyet foglal el a kriptopiacon. Az ázsiai régió nemcsak a globális kriptovaluta-felhasználók több mint felét (60%) adja, hanem a piaci likviditás jelentős részét is biztosítja. Az ázsiai befektetők különösen aktívak a centralizált tőzsdéken (CEX), hiszen a régió a világ CEX-forgalmának 37,1%-át generálja, ezzel megerősítve vezető pozícióját ebben a szegmensben.