Aranyrudakba mosta tisztára a kriptót egy bűnszervezet
A thaiföldi rendőrség letartóztatott egy dél-koreai férfit, akit azzal vádolnak, hogy segített egy call center bandának több mint 50 millió dollár értékű kriptovalutát átmosni aranyba.
A Technológiai Bűnözés Elleni Osztály (TCSD) szerint a rendőrök szombaton a februárban kiadott elfogatóparancs alapján letartóztatták a 33 éves Han-t a bangkoki Suvarnabhumi repülőtéren helyi újságok beszámolója szerint. Csalás, számítógépes bűncselekmények, pénzmosás és bűnszervezetben való részvétel vádakkal kell szembenéznie a letartóztatott személynek.
Az ügy egy, még 2024 elején kezdődött, nagyszabású call center-csalásból ered. Az áldozatokat 30–50%-os hozamot ígérő „befektetési lehetőségekkel” csábították. A kezdeti kifizetések hamis biztonságérzetet keltettek, de a betétek növekedésével a kifizetéseket azzal az indokkal blokkolták, hogy a befektetők nem teljesítették a követelményeket.
Végül több tucat panasz érkezett a TCSD-hez, és ők nyomozást indítottak. Ennek eredményeként már tíz gyanúsítottat tartóztattak le, köztük öt feltételezett pénzmosót és öt pénzmosó számlatulajdonost.
A thaiföldi rendőrség kriptoszámlákat foglalt le
A nyomozók felfigyeltek Han Thaiföldre érkezésére, és együttműködve a Bevándorlási Hivatallal a repülőtéri ellenőrzőpontnál őrizetbe vették. Lefoglalták a mobiltelefonját, amelyen több, a pénzmosási hálózathoz kapcsolódó kriptoszámla volt.
A jelentés szerint Han korábban Kínában tanult, majd csatlakozott egy dél-koreai céghez, amely kriptovalutákért cserébe aranyrudakat vásárolt a csaló hálózat számára. Állítólag ő felügyelte a kriptoszámlákat, amelyekre az áldozatok pénze érkezett. Majd a kriptopénzt külföldi beszállítóktól arany vásárlására használták fel, mielőtt visszaküldték a szindikátusnak.
A hatóságok becslése szerint 2024 januárja és márciusa között Han számláin körülbelül 47,3 millió USDT ment keresztül, amit aranyba fektettek. A jelentések szerint minden pénzmosási körben több mint 10 kilogramm aranyat vettek, amelynek értéke tranzakciónként körülbelül 1 millió dollár volt.
Han a vádak egy részét tagadta, de továbbra is őrizetben van, mivel a thaiföldi rendőrség folytatja a szélesebb hálózat kivizsgálását.
Tajvan 14 embert vádol kriptopénzmosási ügyben
A tajvani ügyészek 14 embert vádoltak meg az ország legnagyobb kriptopénzmosási bűnügyében, amely több mint 1500 áldozatot és több mint 70 millió dollár illegális bevételt érint.
A Shilin tartomány kerületi ügyészsége csalás, pénzmosás és szervezett bűnözés vádjával emelt vádat, és közel 40 millió dollárnyi illegálisan szerzett vagyon elkobzását kérte. A hatóságok emellett 640 000 USDT, és nem nyilvános összegű Bitcoin és Tron, valamint több mint 1,8 millió dollár készpénz, két luxusautó és 3,13 millió dollár befagyasztott bankbetét elkobzását is indítványozták.