Letartóztatták a Coinbase ex-menedzserét: az első bennfentes kereskedési ügy a kriptotérben
Az amerikai igazságügyi minisztérium július 21-én letartóztatta a Coinbase korábbi termékmenedzserét, Ishan Wahit és testvérét, Nikhil Wahit, valamint vádat emelt Sameer Ramani ellen.
A vádakat azzal kapcsolatban emelték, amit a minisztérium “a kriptopénzekkel való bennfentes kereskedés” legelső ilyen jellegű akciójaként jellemzett.
A volt Coinbase alkalmazott információi alapján testvére és egy társa mintegy 1,5 millió dollárnyi nyereségre tett szert mielőtt elkapták őket. Ramani továbbra is menekül a hatóságok elől.
Damian Williams, New York déli körzetének amerikai ügyésze közleményében elmondta:
“A mi üzenetünk ezekkel a vádakkal egyértelmű. A csalás az csalás. Akár a blokkláncon, akár a Wall Streeten történik. New York déli kerülete pedig továbbra is kíméletlenül bíróság elé fogja állítani a csalókat, bárhol is találjuk meg őket”.
A vádak szerint a gyanúsítottak legalább 25 különböző kriptovalutával folytattak “illegális kereskedést”, és körülbelül 1,5 millió dollárt kerestek.
A bűncselekmény
A sajtóközlemény szerint a kriptovaluták értéke “jelentősen megnőtt”, miután a Coinbase bejelentette az eszközök lehetséges tőzsdei bevezetését. Ezért a Coinbase a nyilvános tőzsdei jegyzési bejelentésekkel kapcsolatos minden információt bizalmasan kezelt, és megtiltotta az alkalmazottaknak, hogy ilyen információkat osszanak meg és befektetési tippeket adjanak.
A sajtóközlemény szerint Ishan 2020 októberében csatlakozott a Coinbase-hez, mint termékmenedzser az eszközök listázásával foglalkozó csapatban. Szerepkörében Ishan tudott arról, hogy a tőzsde milyen eszközöket tervez listázni, és azok nyilvános bejelentésének időzítéséről – olvashatjuk a sajtóközleményben.
Az igazságügyi minisztérium azt állította, hogy 2021 júniusa és 2022 áprilisa között Ishan bizalmas információkat szivárogtatott vagy a testvérének, Nikhil-nek, vagy a barátjának és társának, Ramani-nak. Az Ishan által adott tippek alapján Nikhil vagy Ramani névtelen Ethereum tárcák segítségével előre megvásárolhatta az eszközöket, és nyereséggel adhatta el, amint a Coinbase listázási bejelentése után az árfolyam emelkedett.
Az Ishan által szolgáltatott információk szerint Nikhil és Ramani legalább 14 Coinbase tőzsdei jegyzési bejelentésnél legalább 25 különböző eszközt érintő bizalmas tippeket használtak ki. Az ügyleteik elfedésére Nikhil és Ramani mások nevében vezetett központi tőzsdei számlákat használt. Ezután több névtelen vagy új Ethereum-tárcára utalták át a pénzeszközöket és nyereséget – mondta a minisztérium.
A bűnözők elfogása
A közlemény szerint néhány nagy összegű kereskedés volt az, ami a nyomozást kiváltotta közvetlenül azelőtt, hogy a Coinbase bejelentette, hogy 2022. április 11-én egy maroknyi token tőzsdére vitelét fontolgatja.
Április 12-én Cobie, egy népszerű kriptós személyiség egy tweetben kiemelte, hogy valaki több mint 390 000 dollár értékben vásárolt olyan eszközöket, amelyek szerepeltek a Coinbase bejelentésében, mindössze 24 órával a lista nyilvánosságra hozatala előtt. A Cobie által hivatkozott tárcán belüli kereskedést Ramani végezte – áll a közleményben.
A Coinbase vizsgálatot indított, amelynek során a tőzsde biztonsági műveletekért felelős igazgatója május 11-én e-mailben kérte Ishant, hogy május 16-án jelenjen meg egy személyes meghallgatáson. Ishan megerősítette, hogy részt fog venni, ez azonban nem történt így. Egy nappal a tervezett interjú előtt Ishan vásárolt egy egyirányú repülőjegyet Indiába, amelyet közvetlenül az interjú előtt terveztek indítani. A repülőjegy-foglalás és a tervezett indulás közötti órákban Ishan felhívta Nikhilt és Ramanit, és üzeneteket küldött nekik a Coinbase-vizsgálatról, és elküldte a biztonsági műveletek igazgatójától kapott üzenetek képét.
Ishant a hatóságok elfogták és megakadályozták az ország elhagyásában, mielőtt felszállhatott volna a járatra.
A törvényes maximális büntetési tétel minden egyes vádpontban a csalásra való összeesküvés és maga a bűncselekmény miatt 20 év. A vádlottak ítéletét, amennyiben bűnösnek találják őket, egy bíró fogja meghozni.
