580 milliárd forintnyi Bitcoin mozdult meg – újabb fordulat a hatalmas kriptocsalási ügyben
Egy 14 milliárd dolláros kriptocsalási rendszer állítólagos kitervelője, aki jelenleg az amerikai kormány elől menekül, a blokkláncadatok szerint több milliárd dollár értékű bitcoint kezdett átutalni új tárcákba. Az Arkham Intelligence elemzése szerint a kínai és kambodzsai állampolgárságú Chen Zhihez kapcsolódó tárcák közel 2 milliárd dollár értékű bitcoint költöztettek az amerikai pénzügyminisztérium által nemrég szankcionált tárcákból új címekre. A 15959 BTC-t négy új tárcába helyezték át a pénzügyminisztérium által a múlt héten feketelistára tett címekről. A cikk írásának pillanatában ezen coinok értéke meghaladja az 580 milliárd forintot.
Chen Zhi a Prince Holding Group alapítója és elnöke, ami egy kambodzsai székhelyű multinacionális üzleti konglomerátum. Az amerikai igazságügyi minisztérium azt állítja, hogy a Prince Holding egy globális kriptocsalási hálózatot üzemeltetett, amely kényszermunkával dolgoztatott embereket és több milliárd dolláros veszteségeket okozott az áldozatainak. A múlt héten a szövetségi ügyészek bűnügyi csalás és pénzmosás vádját jelentették be Chen ellen, aki jelenleg szökésben van. Az ügyészek azt is közölték, hogy az amerikai kormány több mint 14 milliárd dollár értékű BTC-t foglalt le a Prince Holdingtól, és jelenleg az igazságügyi minisztérium történelmének legnagyobb elkobzási eljárását folytatja. A Prince Holdinghoz kapcsolódó tárcákból most átutalt pénzeszközök nem képezik részét az amerikai kormány által már lefoglalt, 14 milliárd dollár értékű BTC-nek.
Ezek a szervezet birtokában lévő egyéb pénzeszközök, amelyek az Arkham szerint valószínűleg azért kerültek átutalásra, hogy elrejtsék a kapcsolatot az Egyesült Államok által szankcionált tárcákkal. Sok minden továbbra is tisztázatlan Chen és a Prince Holding coinjaival kapcsolatban. Az Arkham nemrég megállapította, hogy a jelenleg az amerikai kormány birtokában lévő 14 milliárd dollár értékű BTC ugyanaz a Bitcoin, amelyeket állítólag 2020-ban loptak el a LuBian nevű kínai bányászati poolból.
A LuBian-t azonban az amerikai hatóság a múlt héten olyan vállalatként említette, amelyet a Prince Holding használt az állítólagos csalásokból származó lopott Bitcoinok tisztára mosására. Így más elemzők nemrég felvetették azt az elképzelést, hogy a 2020-ban eltűnt 14 milliárd dollár értékű BTC-t valójában soha nem lopták el, vagy hogy a rablást az amerikai kormány vagy a kormánynak dolgozó hackerek hajtották végre. 2020 után a kérdéses Bitcoin csak egyszer mozdult meg, 2024 nyarán – feltehetően az amerikai bűnüldöző szervek által ellenőrzött tárcákba.