Lebuktak a cégek, amelyek kriptotranzakciókkal segítették Oroszországot
Több kirgizisztáni székhelyű cég ellen is vizsgálatot indítottak, miután stabilcoinokkal segítették Oroszországot a szankciók megkerülésében.
Az amerikai pénzügyminisztérium külföldi vagyonkezelő hivatala (OFAC) augusztus 14-én több vállalat és magánszemély ellen is szankciókat vetett ki. Az OFAC szerint ezek a személyek és cégek stabilcoinokkal segítették Oroszországot az Ukrajnában folyó háborúval kapcsolatos nemzetközi szankciók kijátszásában.
Az amerikai vagyonkezelő hivatal az információk szerint mind az orosz kapcsolattal rendelkező vállalkozásokat, mind pedig azokat a külföldi közvetítőket szankcionálta, akik nagy értékű, határokon átnyúló tranzakciókat segítettek elő az USA és az EU által korlátozott szervezetek számára.
A lépés rávilágít az OFAC egyre növekvő érdeklődésére a stabilcoinok iránt, amelyek a szabályozók szerint a gyors tranzakciók és az alacsony költségek miatt a szankciók kijátszásának kedvelt eszközévé váltak.
Ezeket a cégeket szankcionálta az USA
Az A7 LLC, a rubel-alapú A7A5 stabilcoin létrehozója például azért került a figyelem középpontjába, mert naponta körülbelül 1 milliárd dollárt utalt át orosz szervezeteknek – állítja az Elliptic blokklánc-elemző cég.
Az A7 és leányvállalatai, az A71 és az A7 Agent többségi tulajdonosa Ilan Shor, akit 2017-ben elítéltek, miután három moldovai banktól 1 milliárd dollárt lopott el, emellett pedig egy szankcionált, orosz állami tulajdonú pénzintézetet – a Promsvyazbankot (PSB) – is anyagilag támogatott. Shor-t és a PSB-t most egyaránt azzal vádolják, hogy aláásták a demokratikus folyamatokat külföldön, többek között a moldovai 2024-es választásokon történt állítólagos szavazatvásárlásokkal.
Érdemes megjegyezni, hogy az A7A5 token kibocsátója a kirgizisztáni székhelyű Old Vector LLC. És bár Kirgizisztán engedékeny szabályozási keretet tart fenn a kriptovaluta-kibocsátók számára, az amerikai hatóságok szerint a vállalat tevékenysége szerves részét képezte Oroszország szankciókerülési hálózatának.
A hír miatt azonnal elvesztette a rubelhez való kötöttségét a májusban indított A7A5. Forrás: CoinMarketCap
Az OFAC az A7 mellett célba vette azokat a szervezeteket is, amelyek kapcsolatban állnak Szergej Mendelejevvel, a szankcionált Garantex kriptotőzsde társalapítójával, amelyet illegális pénzeszközök mozgatására használtak – többek között a Tether stabilcoinja, az USDT segítségével. A Garantex-et az amerikai titkosszolgálat segítségével szüntették meg, amely a Tether segítségével 26 millió dollárnyi USDT-t fagyasztott be.
Emellett a kirgizisztáni székhelyű Grinex, amelyet az Elliptic a Garantex utódjaként írt le, szintén szankciókat kapott az A7A5 és az USDT tiltott kereskedelmének elősegítése miatt.