4,3 milliárd dollárnyi bitcoint találtak nála, rács mögé került
![4,3 milliárd dollárnyi bitcoint találtak nála, rács mögé került, kiemelt kép](https://www.bitcoinbazis.hu/wp-content/uploads/2020/10/penzmosas.jpg)
Bitcoin átváltása fizikai eszközökre
„Pénzmosási megállapodás megkötése” vádjával elítéltek egy brit nőt, akinél több mint 4,3 milliárd dollár (3,4 milliárd font) értékű bitcoint találtak. Egy jelentés szerint a Londonban élő Jian Wen arra szakosodott, hogy fizikai eszközökké, például több millió dolláros házakká és ékszerekké cserélje el a digitális eszközöket.
Hogy ne keltsen gyanút, Wen, aki korábban egy étteremben dolgozott, elfogásakor egy ékszergyártó cég alkalmazottjának adta ki magát. Wen akkor sem bukott le a pénzmosás-ellenőrzésen, amikor több drága házat akart vásárolni Londonban. Hasonlóképpen sikertelenek voltak a kísérletei arra, hogy a dollármillióit összekapcsolja a bitcoin bányászati tevékenységével.
A nő 2019-ben több tízezer dollár értékű ékszert tudott vásárolni Svájcban és ingatlanokhoz jutott hozzá Dubajban. Wen most az ítélethirdetésre vár, amelyet május 10-re tűztek ki.
Jason Prins, a London Metropolitan Police munkatársa az ötéves nyomozásról, amely végül Wen letartóztatásához és a bitcoin lefoglalásához vezetett, elmondta:
„Ez az ítélet és a hosszú, ötéves nyomozás azt mutatja, hogy függetlenül attól, hogy mennyire összetett az ügy, mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy elkapjuk azokat a bűnözőket, akik a tiltott pénzekből származó bevételeket akarják élvezni.”
A bűnözők egyre inkább a kriptovalutákat részesítik előnyben
A jelentés szerint a londoni rendőrség nyomozása során a bűnüldöző szervek munkatársai több címet is átkutattak, és mintegy 48 elektronikus eszközt vizsgáltak át. Átnézték a mandarin kínaiból lefordított aktákat is.
A British Broadcasting Corp. (BBC) jelentéséből kiderült, hogy a Legfelsőbb Bíróság biztosította a befagyasztási intézkedést a Crown Prosecution Service (CPS) számára. A végzés lehetővé teszi a CPS számára, hogy úgynevezett végrehajtási vizsgálatot folytasson, amely a bitcoinok elkobzásához vezethet.
Andrew Penhale, a CPS vezető koronaügyésze szerint Wen letartóztatása azt bizonyítja, hogy a kriptopénz egyre inkább a bűnözők által kedvelt csereeszközzé válik.
„Egyre gyakoribb jelenség, hogy a szervezett bűnözők a kriptovalutákat a vagyon álcázására és átutalására használják, lehetővé téve a csalók számára, hogy élvezzék a bűncselekményekből származó előnyöket” – mondta Penhale.