Pénzmosással és szankciók kijátszásával vádolják a Tornado Cash fejlesztőit
Az amerikai igazságügyi minisztérium (DoJ) vádat emelt két további fejlesztő ellen, akik a Tornado Cash-en dolgoztak. A Tornado Cash egy
Bővebben
kriptovaluta pénzmosás
Az Europol 50 millió dollárnyi Bitcoint foglalt le
Az Europol, az EU bűnüldöző hatósága, nemrégiben 1 909 Bitcoint vett zár alá, amelyek összértéke eléri a nagyjából 50 millió
Bővebben
Két kriptotőzsde 100 millió ellopott dollár pénzmozgását állította meg
Az ilyen helyzetekben mutatkozik meg, mekkora ereje van annak, ha két kriptotőzsde rivalizálás helyett inkább összejátszik. A Binance és a
Bővebben
Egy oknyomozói cikk szerint a Binance 2,3 milliárd dolláros pénzmosásban vett részt
A világ legnagyobb kriptopénzváltója, a Binance a megjelent cikk szerint nyakig benne volt öt éven át tartó pénzmosási bűnügyekben, amelyek
Bővebben
Az EU tagok sürgetik a kriptókat is ellenőrző szervezet létrehozását
Az EU-ban most egy új, a pénzmosás megakadályozására hivatott intézményt kívánnak felállítani, ami a kriptók mozgásátt is vizsgálná. A MiCA-engedélyek
Bővebben
A kriptovaluta tranzakciók csupán 0,05%-a kapcsolódik a pénzmosáshoz
A 2021-ben végbement kriptovaluta tranzakciók mindössze 0,05%-a hozható összefüggésbe a pénzmosással. A tiltott tevékenység csaknem fele néhány centralizált szolgáltatáson keresztül
Bővebben
Jelentették az első kínai CBDC pénzmosási ügyet
Kína és a kriptovaluták kapcsán az elmúlt időszakban főleg a tiltásokról és a szigorú kormányzati fellépésekről olvashattunk. Jelenleg a kriptovaluták
Bővebben
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Bővebben
Németországban bejelentéskötelezettséget írnának elő minden 1000€ fölötti kriptovaluta tranzakcióra
A német szövetségi kormány további intézkedések bevezetését tervezi a kriptovaluták pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos felhasználásának megfékezésére. Ezt állítja a
Bővebben
Az ENSZ szerint Észak-Korea áll a KuCoin hackertámadás mögött
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint Észak-Korea áll a szeptemberi hackertámadás mögött, mely során a KuCoin tőzsdétől 281 millió dollárt
Bővebben