Jelentették az első kínai CBDC pénzmosási ügyet
Kína és a kriptovaluták kapcsán az elmúlt időszakban főleg a tiltásokról és a szigorú kormányzati fellépésekről olvashattunk. Jelenleg a kriptovaluták
Bővebben
kriptovaluta pénzmosás
Christine Lagarde: aki kriptovalutába fektet, elveszítheti az összes pénzét
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke ismét a kriptovaluták ellen szólalt fel, és megerősítette véleményét, miszerint „a kriptovaluták
Bővebben
Németországban bejelentéskötelezettséget írnának elő minden 1000€ fölötti kriptovaluta tranzakcióra
A német szövetségi kormány további intézkedések bevezetését tervezi a kriptovaluták pénzmosással vagy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos felhasználásának megfékezésére. Ezt állítja a
Bővebben
Az ENSZ szerint Észak-Korea áll a KuCoin hackertámadás mögött
Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) szerint Észak-Korea áll a szeptemberi hackertámadás mögött, mely során a KuCoin tőzsdétől 281 millió dollárt
Bővebben
Lagarde: “Nincs mese, a bitcoint szabályozni kell!”
Christine Lagarde, az Európai Központi Bank (EKB) elnöke kitart véleménye mellett, és ismételten azt nyilatkozta, hogy a globális szabályozóknak szigorítaniuk
Bővebben
A LocalBitcoins két új blokklánc-követő eszközt is beszerzett
A LocalBitcoins peer-to-peer kriptopénz váltó folytatja az illegális tranzakciók elleni küzdelmet. Az anonim bitcoin-cserék egykori csomópontja, nemrég két blokklánc-követő eszközt
Bővebben
4000 bankszámlát fagyasztottak be kriptós pénzmosás miatt Kínában
Pénzmosás gyanúja miatt mintegy 4000 bankszámlát zárolt a Guangdong tartományi rendőrség Kínában. A számlákat tőzsdén kívüli (OTC) kriptovaluta kereskedésre használták.
Bővebben
Bitcoin tranzakciók nyomon követésével fülelt le egy pénzmosó orosz rappert az FBI
Az FBI bitcoin tárca aktivitást és egy régi tőzsdefiókot használt bizonyítékként egy orosz rapper elleni vádemelés során, akit pénzmosással gyanúsít.
Bővebben
Észak-koreai hackerek bitcoin tárcái kerültek feketelistára
Az amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzéssel foglalkozó ága (Office of Foreign Asset Control, OFAC) 20 újabb kriptovaluta tárca címet adott feketelistájához.
Bővebben
Lassan lejár az AMLD5 felkészülési idő, január 10-e az utolsó nap
A kriptovaluta vállalkozásoknak kevesebb mint egy hónapjuk maradt, hogy megfeleljenek az új AMLD5 uniós pénzmosás elleni jogszabályoknak. A legfontosabb változás
Bővebben