4000 bankszámlát fagyasztottak be kriptós pénzmosás miatt Kínában
Pénzmosás gyanúja miatt mintegy 4000 bankszámlát zárolt a Guangdong tartományi rendőrség Kínában. A számlákat tőzsdén kívüli (OTC) kriptovaluta kereskedésre használták.
Bővebben
kriptovaluta pénzmosás
Bitcoin tranzakciók nyomon követésével fülelt le egy pénzmosó orosz rappert az FBI
Az FBI bitcoin tárca aktivitást és egy régi tőzsdefiókot használt bizonyítékként egy orosz rapper elleni vádemelés során, akit pénzmosással gyanúsít.
Bővebben
Észak-koreai hackerek bitcoin tárcái kerültek feketelistára
Az amerikai Pénzügyminisztérium külföldi vagyonellenőrzéssel foglalkozó ága (Office of Foreign Asset Control, OFAC) 20 újabb kriptovaluta tárca címet adott feketelistájához.
Bővebben
Lassan lejár az AMLD5 felkészülési idő, január 10-e az utolsó nap
A kriptovaluta vállalkozásoknak kevesebb mint egy hónapjuk maradt, hogy megfeleljenek az új AMLD5 uniós pénzmosás elleni jogszabályoknak. A legfontosabb változás
Bővebben
Júniusban kriptopénz pénzmosási és terrorizmus finanszírozási szabályozást fogadhatnak el a G20 országok
Június 8-9. között a japán Fukuoka városban üléseznek a G20 országok, hogy megvitassák a kriptopénzeket érintő pénzmosás (AML) és terrorizmus
Bővebben
A bankok jobbak mint a Bitcoin (pénzmosásban)
2018. szeptember 28-án a Wall Street Journal leközölt egy jelentést miszerint bűnözők 90 millió dollárt mostak tisztára a kriptotőzsdéken. A
Bővebben
Négy koreai tőzsde közösen lép fel a pénzmosás és a gyanús kereskedők ellen
Összeáll négy koreai tőzsde, hogy így küzdjön a pénzmosás és felhasználókra káros sémák ellen. A Bithumb, Coinone, Korbit és Upbit
Bővebben
Danske Banke: Európa legnagyobb pénzmosási botránya – bitcoin nélkül
Thomas Borgen, a Danske Banke (korábbi) CEO-ja nagy bajba sodorta a pénzügyi intézetet. Egy vizsgálat során kiderült, az intézete egyik
Bővebben
A G20 októberre tervezi meghozni a kriptopénzmosás elleni törvényeket
Egy dokumentum szerint a G20-tagok októberig tervezik asztalra tenni a kriptopénzekre vonatkozó pénzmosás elleni (anti-money laundering – AML) globális szabványt.
Bővebben
Virtuális valutákkal kapcsolatos pénzmosás: az Interpol is nyomoz
Az Europol és az Interpol virtuális valutákkal kapcsolatos pénzmosás és hasonló ügyekkel foglalkozó közös munkacsoportot állított fel. A munkacsoportot három
Bővebben