Az amerikai hatóságok rekordösszegű kriptovalutát foglaltak le
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma eddigi legnagyobb akciójában több mint 225 millió dollárnyi kriptovalutát (USDT) foglalt le egy Kínából induló csalási hullám kapcsán. A bűnszövetkezet úgynevezett „pig butchering” módszerrel, azaz bizalomépítéses átveréssel csalta ki a pénzt több ezer áldozatától. Az ügy rámutat arra, hogy a digitális valuták egyre komolyabb kihívást jelentenek a hatóságoknak a pénzmosás elleni harcban.
Mit jelent a „pig butchering” csalás?
A „pig butchering” – magyarul talán a „sertés hizlalása” a megfelelő kifejezés rá – egy olyan csalási technika, amely elsősorban Ázsiában, főként Kínában terjedt el. A csalók hamis közösségimédia-profilokat hoznak létre, amelyek segítségével kapcsolatba lépnek potenciális áldozataikkal. Eleinte bizalmat építenek, gyakran romantikus szálon keresztül, majd meggyőzik a sértettet, hogy egy kriptovaluta befektetési lehetőségbe helyezze a pénzét. A befizetett összegeket azonban később eltulajdonítják, majd alaposan eltüntetik a nyomaikat. Innen származik a módszer neve is: az áldozatot úgy „hizlalják”, mint egy sertést, mielőtt „levágnák”, vagyis elvennék a pénzét.
A rekordösszegű lefoglalás háttere
Az amerikai Igazságügyi Minisztérium nemrég bejelentette, hogy rekordnagyságú, több mint 225 millió dollár értékű Tether (USDT) kriptovaluta lefoglalására kezdeményezett eljárást. A hatóságok szerint ezt a hatalmas összeget egy hongkongi központú kriptotőzsdén, az OKX-en keresztül próbálták tisztára mosni a csalók. A nyomozás megállapította, hogy a pénz nagyrésze a Fülöp-szigetekről érkezett, 144 különböző kriptotárcából és számláról, amelyeket egy jól szervezett nemzetközi csalóhálózat üzemeltetett. A hatóságok szerint a csalók egy év alatt összesen mintegy 3 milliárd dollár értékben hajtottak végre ilyen gyanús tranzakciókat.
A mostani akció során az amerikai titkosszolgálat és a Tether szorosan együttműködött egymással. A Tether még 2023-ban figyelmeztette a hatóságokat, amikor észlelte, hogy óriási összegek mozognak át gyanús módon a platformján. Kezdetben emberkereskedelemre gyanakodtak, azonban később kiderült, hogy valójában klasszikus befektetési csalásról van szó.
A Tether és a hatóságok együttműködése
Tether Acknowledged by DOJ for Support in $225M Seizure Linked to Pig Butchering Fraud
Learn more: https://t.co/0EgEAIrYwn— Tether (@Tether_to) June 18, 2025
Az akció során a Tether a hatóságokkal karöltve blokkolta a gyanús tranzakciókat, és segítette az amerikai nyomozó szervek munkáját, ami újabb bizonyítéka annak, hogy a stabilcoin-kibocsátók egyre nagyobb figyelmet fordítanak a törvényesség betartatására. Paolo Ardoino, a Tether vezérigazgatója nyilatkozatában kiemelte, hogy cégük vezető szerepet vállal a digitális eszközök terén a bűnözők elleni küzdelemben. Ardoino szerint a Tether már több mint 2,7 milliárd dollár értékű token befagyasztásában vett részt, amelyek bűncselekményekhez kapcsolódtak.
Ez is érdekelhet: A Tether lett az egyik legnagyobb bitcoin-tulajdonos
Miért pont az USDT?
Az USDT, vagyis a Tether, a világ egyik legelterjedtebb stabilcoinja, amely dollárhoz kötött értékkel rendelkezik, és rendkívül gyakran használják a kriptovaluta piacokon tranzakciók lebonyolítására. Emiatt gyakran kerül a csalók látókörébe is, akik számára kedvező tulajdonsága, hogy értéke stabil, könnyen mozgatható és gyorsan átváltható más digitális valutákra, ezáltal ideális eszköze a pénzmosásnak és a nyomok eltüntetésének.
Milyen hatása lehet az ügynek a kriptopiacra?
A mostani ügy jelentősége abban rejlik, hogy az eddigi legnagyobb kriptovaluta-lefoglalást eredményezte az Egyesült Államok történetében, ezzel precedenst teremtve más hasonló nyomozásokhoz. Ez arra is rávilágít, hogy a stabilcoinok kibocsátóinak egyre nagyobb felelőssége lesz abban, hogy megakadályozzák tokenjeik illegális használatát, valamint aktívan közreműködjenek a bűnüldöző szervek munkájában.
Az ügy tanulságos figyelmeztetés a kriptobefektetők számára is: mindig körültekintően kell kezelni a gyanús befektetési lehetőségeket, különösen akkor, ha azok gyors és magas hozamokat ígérnek. A hatóságok várhatóan még szigorúbban ellenőrzik majd a kriptopénzekhez kapcsolódó tranzakciókat, így a jövőben várhatóan még biztonságosabbá válhat ez a piac a tisztességes felhasználók számára.