Lebukott a venezuelai pénzmosó: tovább bővül az amerikai bitcoin tartalék
A kriptovaluta-világ a kezdetek óta a bűnözők melegágyának számít: átverések, pénzmosási kísérletek és késlekedő ellenakciók. Miközben a hatóságok egyre kifinomultabb eszközökkel próbálnak fellépni a rosszindulatú cselekvések ellen, addig az Egyesült Államok saját céljának is tekinti a minél hatékonyabb fellépést, hiszen minden lefoglalt kriptovaluta az ország stratégiai bitcoin tartalékába kerül.
Bár pénteken megjelentek olyan pletykák, hogy Washington értékesítheti például a Samourai Wallet-incidens kapcsán lefoglalt bitcoinokat, az ország digitális eszközökért felelős vezetője ennek ellenkezőjéről tett nyilatkozatot. Az Egyesült Államok stratégiai bitcoin tartaléka most egy venezuelai milliárd dolláros pénzmosási ügy kapcsán bővült. Mutatjuk, mit kell tudni az esetről!
Milliárd dolláros globális pénzmosási hálózat
A vád szerint a 59 éves venezuelai Jorge Figueira egy olyan hálózat központi figurája volt, amely nagyjából egymilliárd dollárnyi illegális pénzt mozgatott kriptotárcákon, banki csatornákon és fedőégeken keresztül 2018-tól napjainkig. A modell lényege az volt, hogy a készpénzt kriptovalutává alakították, azt többlépcsős, egymásra épülő tárcákon átfuttatták, majd dollárra váltva juttatták tovább a pénzt kockázatos joghatóságokba, köztük Kolumbiába, Kínába, Panamába és Mexikóba.
A hatóságok szerint Figueira embereket toborzott, akik százszámra hajtottak végre olyan utalásokat, amelyek célja kifejezetten az eredet és a végső kedvezményezett elrejtése volt. A hálózat banki számlákat, kriptotőzsdei accountokat, privát digitális tárcákat és papíron működő, valójában pénzmosásra szolgáló cégeket kombinált, hogy észrevétlenül pumpáljon óriási összegeket az Egyesült Államokba és onnan kifelé.
Az FBI washingtoni irodája mintegy egymilliárd dollárnak megfelelő kriptovaluta-mozgást azonosított az érintett tárcákon, miközben az ügyészek szerint a beáramló pénzek többsége kriptokereskedési platformokról érkezett, ami jól mutatja, mennyire összefonódott a „hivatalos” kriptópiac és a háttérben zajló pénzmosás.
Az amerikai hatóságok hangsúlyozzák, hogy a vádemelés önmagában még nem bizonyítja a bűnösséget: Figueira jelenleg vádlott, és elítélés esetén legfeljebb 20 év börtönre számíthat a pénzmosásra irányuló összeesküvés miatt, a pontos büntetést majd a szövetségi irányelvek és a bíróság mérlegelése határozza meg. Ugyanakkor az ügyészség egyértelmű üzenetet küld: a milliárdos nagyságrendű pénzmosás nemcsak „fehérgalléros bűn”, hanem a transznacionális bűnszervezetek építőeleme, amelyet a rendszer szisztematikusan fel kívánnak számolni.
„Az ilyen léptékű pénzmosás teszi lehetővé, hogy a határokon átnyúló bűnszervezetek működjenek, terjeszkedjenek és valós károkat okozzanak a társadalomban.”
– nyilatkozta az üggyel foglalkozó nyomozó
Tovább bővül a stratégiai bitcoin tartalék
Ahogyan arról tegnap beszámoltunk, nemrégiben ellentmondásos hírek jelentek meg az Egyesült Államok stratégiai bitcoin tartaléka kapcsán: egy félreértelmezhető átutalásból arra következtethettek sokan, hogy az Igazságügyi Minisztérium a Coinbase számláján helyezte el a Samourai Wallet-ügy kapcsán lefoglalt bitcoin-készleteket értékesítési céllal, azonban Patrick Witt X-felületén cáfolta ezeket a pletykákat.
Donald Trump kormányzásának továbbra is célja, hogy felszámolja a kriptovalutákkal történő visszaéléseket, amelyek 2025-ben 154 milliárd dollárnyi illegális tranzakciót eredményeztek. A szabályozási keret úgy van kialakítva, hogy a készletek nem piaci vásárlásokból, hanem elsősorban rajtaütésekből és vagyonelkobzási eljárásokból gyarapodjanak, vagyis a bűnözőktől elvett eszközök erősítik az állam digitális „aranytartalékát”.
Patrick Witt egyébként megerősítette, az Egyesült Államok jelenleg 328 ezernél is több bitcoinnal
BTC Price
(BTC) rendelkezik, ami jelenlegi áron 31 milliárd dolláros értéket képvisel. Ezzel az Egyesült Államok nemcsak saját digitális lábnyomát erősíti meg jobban, hanem a hatóságok munkáját is ösztönzi. Ha Figueira hálózatához hasonló ügyekben a hatóságok újabb és újabb kriptóvagyonokat koboznak el, ezek a készletek potenciálisan tovább hizlalhatják a stratégiai bitcoin tartalék állományát, miközben erős visszatartó erőt is jelentenek a bűnözők számára: amit kriptóban elrejtenek, az könnyen az Egyesült Államok mérlegének eszközoldalán köthet ki.