Egy hivatásos pénzmosót 2,5 milliárd forint megfizetésére köteleztek egy óriási csalás miatt
Egy hivatásos pénzmosót, aki közreműködött egy Kínában elkövetett, nagy értékű befektetési csalásból származó pénzösszeg tisztára mosásában, arra köteleztek, hogy fizessen vissza 2,5 milliárd forintnyi fontot, különben további börtönbüntetésre számíthat. A 47 éves Seng Hok Ling a Southwark Királyi Bíróság előtt beismerte egy pénzmosással kapcsolatos bűncselekmény elkövetését, és ezért 2025. november 11‑én négy év és 11 hónap börtönbüntetésre ítélték. A bűnszövetkezet fő vádlottja, a kínai állampolgár Zhimin Qian (más néven Yadi Zhang), 47 éves, ugyanezen a napon két pénzmosási bűncselekmény beismerése után 11 év és nyolc hónap börtönbüntetést kapott a Southwark Királyi Bíróság előtt.
A végtelennek tűnő történet összefoglalása
Qian összesen 67,7 bitcoint utalt Ling által ellenőrzött tárcákba 2024 februárjában, majd további 16 bitcoint küldött neki 2024 áprilisában. Miután megkapta a kriptovalutát, Ling azt más kriptovalutákra váltotta át, köztük a Tether stabilcoinjára, amelynek árfolyama az amerikai dollárhoz van kötve. A pénz egy részét külföldre utalták, és Egyesült Arab Emírségekben lévő bankszámlákra fizették be. A Ling által birtokolt kriptovaluták egy részét harmadik feleknek küldte tovább, akik készpénzre váltották, majd az Egyesült Királyságban felvették. Ling értékes bűnözői szolgáltatásokat nyújtott Qian számára, például alkalmazottakat szervezett neki az Egyesült Királyságban abban az időben, amikor Qian a rendőrségi elfogás elől menekült. Hamis személyazonosító okmányokat próbált szerezni számára, valamint ingatlanok bérlését intézte neki az Egyesült Királyságban. A brit rendőrség több mint 60 000 Bitcoint foglalt le Qian ügyében, ami az Egyesült Királyság történetének eddigi legnagyobb ilyen esete.
Az ügyészek korábban a bíróságon hangsúlyozták, hogy a lefoglalt Bitcoinok puszta mennyisége, a megszerzésükre vonatkozó jogszerű bizonyítékok hiánya, valamint a kínai befektetési csaláshoz való kapcsolódásuk mind arra utalnak, hogy bűncselekményből származó vagyonról van szó. Qian 2014 és 2017 között egy hatalmas befektetési csalást szervezett Kínában, amelyben több mint 128 000 áldozat volt érintett. A csalás körülbelül 600 millió font, azaz 265 milliárd forint veszteséget okozott. Ezt követően Qian mintegy 9 milliárd forintnyi illegálisan szerzett pénzt Bitcoinra váltott. Qian ezután elmenekült Kínából az Egyesült Királyságba érkezett, ahol találkozott Jian Wennel (akit egy külön ügyben már elítéltek pénzmosás miatt), majd nagy értékű ingatlanok és ékszerek vásárlásába kezdtek. Megpróbáltak londoni ingatlanokat vásárolni 4,5 millió, 23,5 millió és 12,5 millió font értékben, de nehézségekbe ütköztek a Bitcoin készpénzre váltásában, főleg az azonosítási követelmények miatt. Qian és Ling:
Qian ismét menekülni kényszerült, és új segítőt keresett, aki fordításban és a kriptovaluta tisztára mosásában támogatja. Miután Wen‑t letartóztatták és bebörtönözték, Qian Seng Hok Ling malajziai állampolgár szolgáltatásait vette igénybe, aki körülbelül 2,5 millió fontot mozgatott meg az ő nevében. A bíróság most megállapította, hogy Ling 2,5 milliárd forintnyi haszonra tett szert, aminek most elrendelték az elkobzását. A bíró azt is elrendelte, hogy ha Ling nem fizeti meg az elkobzási végzésben meghatározott összeget három hónapon belül, további nyolc év börtönbüntetést kaphat. Az ügyben lefoglalt vagyon nagy részét a rendőrség által lefoglalt kriptovaluták teszik ki, amelyeket Ling eszközein találtak letartóztatásakor.