Kiderült kriptovalutával fizetnek az orosz kémeknek
Megdöbbentő, ám semmiképp nem meglepő jelenségre mutatott rá a Reuters hírügynökség, a Global Ledger valamint a Recoveris blokklánc-elemző cégek közös vizsgálata. Eszerint az orosz hírszerző szolgálatok Bitcoin segítségével fizettek tinédzsereknek és képzetlen kémeknek. A Reuters jelentése részletesen bemutatta Laken Pavan kanadai állampolgár közelmúltbeli esetét, akit decemberben 20 hónap börtönbüntetésre ítéltek Lengyelországban, miután bűnösnek vallotta magát az orosz hírszerzés segítésében.
Az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) 2024 áprilisának végén szervezte be Pavant, miután az akkor 17 éves kanadai Donyeckbe utazott, hogy önkéntesként csatlakozzon az oroszbarát Interbrigádokhoz, miután 2023 folyamán az interneten radikalizálódott. Donyeckben az FSZB ügynökei több napig fogva tartották Pavant, fenyegetésekkel beszervezték kémnek, majd kijelöltek neki egy „Slon” (oroszul „elefánt”) néven ismert összekötőt.
Az FSZB ügynökei azt mondták Pavannak, hogy különböző európai helyekre, köztük Ukrajnába kell utaznia, hogy hírszerzési információkat gyűjtsön, amelyeket meg kell osztania az összekötőjével. Donyeckből Pavan Isztambulba, majd Koppenhágába utazott, ahol valamivel több mint 500 dollár értékű bitcoint kapott Slontól. Május 22-én, egy nappal a bitcoin átvétele után Pavan Varsóba utazott, ahol feladta magát a lengyel hatóságoknak. Így fejeződött be Pavan rövid pályafutása orosz kémként, de a Global Ledger és a Recoveris tovább folytatódott.
A vizsgálatok szerint nem egyedi volt a bitcoinnal fizetett Laken Pavan esete
A két cég ugyanis képes volt nyomon követni a Slon által küldött 500 dollárnyi bitcoint és azokat két közvetítő BTC-tárcához kapcsolni. Ez a két tárca több százezer dollárnyi BTC-t kapott egy 2022 júniusában létrehozott másik címről. A nyomozás során kiderült, hogy hogy a tárcákba történő be- és kimozgatások moszkvai munkaidőben történtek, a legnagyobb tárca összesen pedig 600 millió dollár értékű BTC-t dolgozott fel. A jelek szerint ebből a tárcából még a szankciókkal is sújtott, elvileg leállt orosz Garantex tőzsdére is küldtek pénzt. Míg a Global Ledger arról számolt be, hogy a jelek szerint a műveleteket egy jelentős bányászati pool és letétkezelő szolgáltatás finanszírozta. Ennek a végső nagy tárcának illetve a két közvetítő tárcának nem sikerült azonosítani a tulajdonosait. Az elemzés azonban azt gyanítja a tranzakciók mintázatából, hogy az FSZB állhat a háttérben.
Ráadásul Laken Pavan esete csak egy a sok közül, ugyanis a Recoveris megfigyelte, hogy az orosz hírszerzés hogyan finanszíroz folyamatosan kémeket kriptovalutával. 2023-ban például egy Lengyelországban élő fehérorosz és ukrán fiatalokból álló csoportról derült ki, hogy az orosz hírszerzés finanszírozta őket. Elvileg a fiatal kémek feladata az volt, hogy kamerákat szereljenek fel egy Lengyelországból Ukrajnába tartó fő vonatútvonalon, politikai propagandát terjesszenek, álhíreket tegyenek közzé, hogy növeljék a lengyel társadalom megosztottságát. Állítólag kriptovalutában fizettek gyújtogatásért is. A Recoveris vizsgálata még tart, de azt közölte a cég, hogy az ügyletekben résztvevő tárcák rendszeresen aktívak, de szinte mindig moszkvai munkaidőben, reggel hattól este hatig.
Oroszország a kriptovalutákat arra is felhasználja a gyanú szerint, hogy az ukrajnai háború orosz oldalán a Donbasz régióban harcoló zsoldosokat finanszírozza. Sőt, európai politikusokat is lefizet, hogy oroszbarát és Ukrajna-ellenes üzeneteket terjesszenek. Tekintettel az Oroszországgal és az orosz szervezetekkel szemben bevezetett szankciók széles körére, valószínű, hogy az FSZB és más ügynökségek még jó ideig folytatni fogják a kriptovaluták ilyen célú használatát. Kihasználhatják a kriptók azon előnyét, hogy mindenféle akadály nélkül mozgathatóak, ráadásul a magasrangú tisztek könnyedén nyomonkövethetik, hogy mire költötték a pénzt. És a szankciók ellen is kifejezetten jó lehetőségeket kínálhatnak az ilyen jellegű megoldások.