Egy újabb Telegramon terjedő Ponzi-szerű kriptoátverést fedtek fel
Egy újabb kriptoátverésre derült fény, amely becslések szerint több mint 50 millió dollárt csalt ki a befektetőktől 2024 novembere és 2025 júniusa között, és megbízható Telegram csatornákon futott. A nyilvánvaló előzetes intő jelek ellenére számos kiskereskedőt, kriptobálnát és kockázati tőkecéget meggyőztek és átvertek.
Megint mesés hozamot ígértek, aminek a nagy halak is bedőltek
Az Altcoin Alpha jelentése szerint az átverés Forrás 1-nek nevezett kiagyalóját még nem tartóztatták le, de a pénzösszegek visszaszerzése már folyamatban van.
A jelentés nyilvánosságra hozta azt is , hogy a kriptoátverés 2024 végén kezdődött, látszólag törvényesnek tűnő OTC ajánlatokkal, amelyek kizárólag meghívásos Telegram csoportokon keresztül voltak elérhetőek.
Az olyan magasan jegyzett tokeneket, mint az Aptos, a GRT, a SEI és a Swell, nagyon vonzó, akár 50%-kal a piaci érték alatti kedvezményekkel kínálták. A vevőket arról tájékoztatták, hogy a tokeneket 4-5 hónapos lekötési időszak után fogják átadni. A korai befektetők a tokeneket gond nélkül megkapták. A nyereséges ügyletek a törvényesség képét keltették, ami másokat is arra ösztönzött, hogy beszálljanak ebbe a befektetésbe. 2025 elejére egyre többen csatlakoztak, ahogy a biztos és megbízható üzletről és a gyors nyereségről szóló történetek elterjedtek. VC-k és kriptobálnák is kezdtek jelentős összegeket allokálni erre, tovább erősítve a befektetésbe vetett hitet.
A kriptoátverés népszerű tokeneket tett az OTC-ügyletekbe
2025 februárjától az OTC-ajánlatok mennyisége és sokfélesége egyre csak bővült. Olyan új tokenek kerültek be, mint a SUI, NEAR, GRASS, Axelar és Fluid. Az ügyletek továbbra is kedvezményes árakat és világos határidőket ígértek, ami még több befektetőt vonzott.
Ahogy egyre több felhasználó vette be magát, egyesek elkezdték figyelmen kívül hagyni a következetlenségeket. Bár kripto bennfentesek nyilvános figyelmeztetéseket adtak ki, sok befektető nem vette figyelembe ezeket a jelzéseket.
Eman Abio, a SUI csapatának májusi, X-en közzétett bejegyzése szerint „NINCS üzlet!”. Ennek ellenére a Telegram-aktivitás magas maradt, és a rendszerbe vetett bizalom továbbra is fennmaradt.
Lucian Mincu a MultiversX-től szintén kiadott egy nyilatkozatot, amelyben lebeszélte az ilyen tőzsdén kívüli ügyletekben való részvételt. A korábbi sikeres tokenügyletekbe vetett bizalom azonban a legtöbb befektetőt arra késztette, hogy figyelmen kívül hagyja az óvatosságra intő üzeneteket.
Az összeomlás késésekkel kezdődött
2025 júniusára kezdtek felszínre törni a meg nem történt tokeneátadásokról szóló jelentések. Az utolsó ismert tranzakció a június 1-jén bevezetett Fluid tokenekre vonatkozott. Nem sokkal később a korábban beígért tokenek átadása teljesen leállt. A kriptoátverés szervezőinek magyarázatai között szerepeltek az utazási késések és a az ügyfél személyazonosság-ellenőrzések körüli komplikációk, aztán egy idő után már semmi hírt nem adtak magukról.
Június 19-én az Aza Ventures – az egyik vezető VC csoport – nyilvánosan elismerte, hogy őket is átverték. A cég azt állította, hogy a „Forrás 1” néven ismert kereskedő egy Ponzi-sémaszerű ciklusban új pénzeszközöket használt fel régebbi ígéretek fedezésére. Sőt, azt is felfedték, hogy más állítólagos források, mint a „Forrás 2” és a „Forrás 3”, tudtukon kívül ugyanezen a személyen keresztül irányították az üzleteket. Az Aza szóvivője kijelentette:
„Azt hittük, hogy az ügyletek törvényesek. A korai ügyletek még megtörténtek. De végül ez egy alap Ponzi-rendszerré alakult”.
A közösség igazságot keres
A legutóbbi hírek szerint a „Forrás 1” gyaníthatóan indiai állampolgár, és állítólag egy Binance platformon jegyzett projekt alapítója. Személyazonossága ismert az Aza Ventures számára, akik úgy döntöttek, hogy nem nevezik meg nyilvánosan, miközben megpróbálják visszaszerezni a pénzeszközeiket.
A Forrás 1-hez kapcsolódó tárcacímeket most az Altcoin Alpha leplezte le. A képernyőképeket és a tranzakciós előzményeket on-chain nyomozók vizsgálják.
Sőt, a jelentés szerint az átverésben résztvevő tokenek listája több mint 30 kriptoeszközre terjed ki, beleértve a Celestia, LayerZero, Ronin, Sandbox, Berachain és Conflux tokeneket.
A visszatérítésre tett erőfeszítések folyamatban vannak, de sok érintett fél továbbra is szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy valaha is visszakapja a pénzét.