15 milliárd dollárnyi Bitcoin került az Egyesült Államokhoz, de a hivatalos sztorival van egy kis bökkenő
A valaha eddig lefoglalt legnagyobb mennyiségű Bitcoinhoz jutott hozzá az USA, a blokklánc elemzők szerint azonban van egy kis bökkenő a hivatalos bejelentéssel.
15 milliárd dollár értékű Bitcoint foglalt le az Egyesült Államok
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) történelmi jelentőségű, 15 milliárd dollár értékű Bitcoin lefoglalást hajtott végre egy hatalmas, Kambodzsából működő kriptós csaláshoz kapcsolódó ügyben. A hatóságok szerint ez a legnagyobb kriptolefoglalás az amerikai történelemben – és a középpontjában egy pig butchering néven ismert csalási forma áll, amely az elmúlt években világszerte milliókat károsított meg.
A gyanúsított, Chen Zhi, más néven „Vincent”, továbbra is szökésben van.
Az amerikai ügyészek szerint ő irányította a Prince Holding Groupot, egy Kambodzsában bejegyzett konglomerátumot, amely valójában egy bűnszervezetként működött Ázsiában. A cég több országban is korrupcióval, politikai befolyással és emberkereskedelemmel biztosította a csalás működését. A hatóságok szerint több ezer, jellemzően Ázsiából elhurcolt ember dolgozott kényszermunkatáborokban, ahol hamis kriptobefektetéseket reklámoztak a világ minden táján. Az áldozatokat gyakran társkereső oldalakon vagy közösségi médián keresztül csalták csapdába, majd rávették, hogy utaljanak át pénzt biztos hozamot ígérő befektetésekbe – amelyek természetesen sosem léteztek.
A hír közben újra reflektorfénybe helyezte ezeket a romantikus csalásokat. Az amerikai SEC (Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet) és a CFTC közös kampányt indított, hogy felhívja a figyelmet az ilyen, romantikus kapcsolatnak álcázott befektetési csalásokra. A program célja, hogy edukálja a közösségi média és társkereső alkalmazások felhasználóit arról, hogyan ismerhetik fel a pénzügyi manipuláció jeleit. A hatóságok becslése szerint csak 2024-ben 4 milliárd dollárnyi kár érte az áldozatokat világszerte.
A hivatalos bejelentés mellett azonnal megindultak a találgatások is
A mostani lefoglalásban a DOJ több mint 200 000 bitcoint szerzett vissza, amelyeket a nyomozás szerint a csalásból származó pénzekből vásároltak. A lefoglalt vagyon egy része éveken át tétlenül hevert különböző pénztárcákban, mielőtt a hatóságok lecsaptak volna.
Egyes kriptoelemzők – köztük a jól ismert ZachXBT – azonban azt állítják, hogy az amerikai kormány nem hagyományos módon, hanem hackeléssel juthatott hozzá a bitcoinokhoz. Szerintük a hatóságok feltörhettek több, 2020-ban kompromittálódott tárcát, amelyekhez gyenge privát kulcsok tartoztak. Ez a verzió, ha igaz, precedens nélküli lépés lenne, hiszen az USA eddig mindig jogi úton, bírósági engedéllyel foglalta le a kriptóeszközöket.
Az on-chain nyomozó, ZachXBT részletes elemzést közölt a lefoglalt bitcoinok mozgásáról. Ő volt az első, aki észrevette, hogy a DOJ által lefoglalt 15 milliárd dollár értékű BTC egy része nem illeszkedik teljesen a kambodzsai csalási hálózat ismert tranzakciós mintáihoz. Elemzése szerint ezek a bitcoinok már 2020 körül megfagytak – vagyis évek óta nem volt semmilyen aktivitás a tárcákban, miközben a Prince Holding Grouphoz köthető címek később is rendszeresen mozgattak pénzeket. Ebből ZachXBT azt a következtetést vonta le, hogy a DOJ valójában nem közvetlenül a csalókhoz tartozó tárcákat foglalt le, hanem olyan, korábban hackerek által kompromittált tárca-címeket, amelyekhez hozzá tudtak férni.
ZachXBT technikai elemzése még tovább ment.
Szerinte a kérdéses tárcák privát kulcsai egy 2020-as Bitcoin bányászati pool hackje során kerülhettek nyilvánosságra, amikor egy biztonsági rést kihasználva több tucat tárca jelszava szivárgott ki. Az elemző megállapította, hogy az ezekhez a tárcákhoz tartozó érmék éveken át érintetlenek maradtak, majd hirtelen, egy napon belül, szinte katonás precizitással mozdultak meg – pontosan akkor, amikor a DOJ bejelentette a lefoglalást. Ez a szinkron szerinte nem lehet véletlen.
„A mozgások időzítése és mintázata inkább hasonlít egy koordinált technikai hozzáférésre, mintsem bírósági végzés alapján történt átvitelre” – írta X-en.
ZachXBT szerint mindez arra utalhat, hogy az amerikai hatóságok aktívan beavatkoztak a kriptovaluták hálózatába, és etikus hackerként maguk szerezték vissza az érméket. Ha ez igaz, akkor a mostani ügy precedenst teremthet: a kormányok nemcsak jogi, hanem kiberbiztonsági eszközökkel is képesek lehetnek visszaszerezni lopott vagy illegálisan tartott kriptoeszközöket. Az elemző ugyanakkor figyelmeztetett, hogy ez a gyakorlat veszélyes precedenst is jelenthet.
„Ha az állam saját döntése alapján hatol be tárcákba, akkor mi garantálja, hogy holnap nem egy ártatlan felhasználó kerül sorra?” – tette fel a kérdést.
A kriptoközösség megosztott ZachXBT következtetéseit illetően. Egyesek hősiesnek tartják, ha a hatóságok képesek visszaszerezni az ellopott vagy bűncselekményhez köthető bitcoinokat, mások viszont aggódnak a decentralizáció elveinek sérülése miatt. Ha ugyanis bebizonyosodik, hogy az amerikai kormány valóban hackeléssel jutott hozzá a coinokhoz, az alapjaiban rengetheti meg a Bitcoin hálózat ellenállhatatlanságába vetett hitet. ZachXBT ugyanakkor hangsúlyozta: a blokklánc-nyomok alapján egyelőre nem lehet 100%-os bizonyossággal kijelenteni, hogy ténylegesen hackelés történt – de az időzítés, a tranzakciós minták és a technikai adatok „túl sok véletlent” tartalmaznak ahhoz, hogy puszta egybeesésről lehessen szó.
Azonban elképzelhető, hogy így költségsemlegesen jutott az Egyesült Államok egy igen nagy összegű Bitcoin tartalékhoz.
A 15 milliárd dolláros lefoglalás tehát nemcsak egy csalássorozat végét jelenti, hanem egy új vitát is megnyit: meddig mehet el az állam a kriptovilágban az igazságszolgáltatás nevében. És hol húzódik a határ a jogszerű lefoglalás és a digitális hatalmi beavatkozás között?