15 milliárd dollárnyi bitcoint foglalt le az amerikai kormány
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma végrehajtotta minden idők legnagyobb lefoglalási akcióját. A kambodzsai központú globális hálózat razziája során 15 milliárd dollárnyi bitcoint foglaltak le. A szervezet fejét jelenleg is keresik, elfogása esetén akár 40 évet is kaphat.
Kambodzsai scammer hálózatra csaptak le a hatóságok
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma (DOJ) történetének legnagyobb kriptolefoglalását jelentette be, miután mintegy 15 milliárd dollár értékben koboztak el bitcoint egy hatalmas, csalássorozatokra specializálódott szervezettől, amelyet állítólag Chen Zhi, ismertebb nevén „Vincent”, és a kambodzsai székhelyű Prince Holding Group irányított.
Zhi továbbra is szökésben van, miközben a hatóságok szerint a cégcsoport Ázsia egyik legnagyobb illegális multinacionális vállalatává nőtte ki magát. A szervezett bűnözői hálózat kényszermunkásokkal hajtott végre különböző típusú átveréseket.
A nyomozók szerint a közel tíz, csalással foglalkozó illegális létesítményt üzemeltető Prince Holding Group tömeges kriptocsalást hajtott végre, amely során az elkövetők a „pig butchering”, azaz disznóvágás módszert alkalmazva közösségi platformokon építettek bizalmat a sértettekkel, majd hamis befektetési lehetőségekkel csalták ki a pénzüket.
„A létesítményekben akaratuk ellenére fogva tartott személyeket kényszerítették kriptopénz-befektetési csalások végrehajtására, amelyekkel dollármilliárdokat loptak el az Egyesült Államokban és világszerte élő áldozatoktól.”
– áll a közleményben.
Mi az a disznóvágásos csalás?
A módszer elnevezése nem véletlen. A trükk során a bűnözők egy lassú ismerkedési fázissal indítanak, majd az áldozatok bizalmába férkőznek, végül pedig különböző befektetésekre és utalásokra veszik rá őket. Természetesen a bűnözők végül ellopják a pénzt, az áldozat pedig általában bottal ütheti a nyomukat.
A „pig butchering” típusú csalások rendkívül népszerűek, ami nem véletlen, mivel egy kutatás szerint már több mint 75 milliárd dollárt hoztak a bűnözőknek.
Érdekelhet: Telegram felhasználók figyelem! Új scam terjed a platformon
A szervezett bűnbanda kényszermunkatáborokat is működtetett, ahol az emberkereskedelem áldozatait kényszerítették csalások lebonyolítására. Az ellopott pénzeket ezután bonyolult nemzetközi csatornákon keresztül mosták tisztára. Az ügyészek szerint Zhi kiterjedt hálózatot épített fel, aminek köszönhetően jelentős politikai befolyást és korrupciós kapcsolatokat is szerzett, hogy megvédje az üzleteit.
A Prince Group nemzetközi bűnszervezet főbb kapcsolatai és összefüggései. Forrás: CNBC
Túl aktívak a csalók, figyelmeztet az amerikai tőzsdefelügyelet
A hírek tele vannak a különböző típusú csalásokról és áldozataikról. A social engineering csalások, a disznóvágásos módszerek, a kriptotárcák és címek elleni támadások szinte mindennaposak, az ezzel járó veszteség pedig több tízmilliárd dollárt is elérhet.
A bűnüldöző szervek és állami intézmények ezért egyre aktívabban lépnek fel a csalók ellen. Többek között az amerikai tőkepiaci felügyelet (SEC) és az Árutőzsdei Kereskedelmi Bizottság (CFTC) is országos kampányt indított a lakossági befektetők védelme érdekében. Az egyik központi elem a figyelemfelkeltés, például a romantikus kapcsolatnak álcázott átverésekre épülő támadásokkal szemben.
A SEC emellett edukációs videókkal, információs oldalakkal és befektetési útmutatókkal segíti a lakosságot, hogy felismerjék az ismeretlen befektetési ajánlatok és a kriptós „meggazdagodási tippek” kockázatait. A hatóságok szerint az ilyen csalások évente több milliárd dolláros veszteséget okoznak, ezért a fokozott befektetői éberség fontosabb, mint valaha.