231 milliárd forintot mostak tisztára bűnözők – alig a töredéke került elő
A ciprusi, spanyol és német rendőrség összesen kilenc személyt tartóztatott le egy kriptovaluta pénzmosó hálózattal kapcsolatban, amely 231 milliárd forint (600 millió euró) értékben károsította meg áldozatait. Az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége, az Eurojust koordinálásával zajló művelet során október 27-én és 29-én tartóztatták le a gyanúsítottakat, a francia és belga hatóságok részvételével.
Az ügynökség szerint a hálózat tagjai több tucat csaló kriptovaluta-befektetési weboldalt és platformot hoztak létre, és a közösségi médián, hideghívásokon keresztül, hamis hírekkel és influenszerek hamis hirdetésein keresztül csalták csapdába áldozataikat. Magas befektetési hozamot ígértek, de amikor az áldozatok átutalták a kriptovalutát, a hálózat több blokklánc-platformot használva elmozgatta és tisztára mosta a pénzt. A hálózat így összesen 231 milliárd forintot tudott tisztára mosni, míg az Eurojust intézkedéseinek eredményeként összesen mindössze 600 millió forintot sikerült lefoglalni bankszámlákról, kriptovalutában és készpénzben.
Egyre profibban működnek a csalások
Az Eurojust és az EU rendőri szervei az áldozatok panaszai nyomán szereztek tudomást a bűnözői hálózatról, és az Eurojust indította el a közös nyomozást a francia és a belga rendőrség bevonásával. A nyomozás hamarosan kiterjedt a német, spanyol és ciprusi hatóságok bevonására is, akik francia és belga partnereikkel együtt megkezdték a hálózat felszámolásának tervezését. Az Europol európai pénzügyi és gazdasági bűnözés elleni központjának vezetője, Burkhard Mühl arról beszélt még az akció előtt, hogy a kriptovaluták bűnözői célokra való felhasználása egyre kifinomultabbá válik. A kriptovalutákkal kapcsolatos csalások és visszaélések által okozott kár 2024-ben elérte a 12,4 milliárd dollárt a Chainalysis adatai szerint, ami növekedést jelent az előző három évhez képest.
Egy megkeresésre egyébként az Eurojust is megerősítette, hogy növekedést tapasztaltak az Eurojustnak bejelentett esetek számában, de valójában nincs teljes képük, mivel az EU tagállamainak ügynökségei nem kötelesek bejelenteni az egyes eseteket. Típus szerint így oszlanak meg a csalások:
A TRM Labs számai szerint 2023 óta 53 milliárd dollárnyi értékben követtek el csalásokat kriptovalutákkal összefüggésben, de a cég valószínűsíti, hogy ez csak a jéghegy csúcsa, hiszen az áldozatok ötöde jelenti be csak a veszteségeit. Sajnos elmondható, hogy sok befektetési csalás egyre kifinomultabbá válik, kihasználva az online tér nyújtotta lehetőségeket. A csalók akár hónapok alatt építik ki a bizalmat üzenetküldő alkalmazások, közösségi média vagy társkereső oldalak segítségével. Miután megteremtették a kapcsolatot, az áldozatokat olyan hamis kereskedési platformokra vagy befektetési oldalakra irányítják, amelyek professzionálisnak tűnnek, gyakran hamis nyereségeket ígérő felületekkel. A csalás során a bűnözőknek elküldött kriptovalutákat gyorsan stabilcoinokra váltják át, és közvetítők hálózatán keresztül mossák tisztára, például tőzsdén kívüli brókerek és engedély nélküli tőzsdék segítségével.