Áldozatok családjai perelték be a Binancet: újabb komoly vád a kriptotőzsde ellen
Több tucat család, akiknek hozzátartozói 2023. október 7-én Izraelben a Hamász által elkövetett támadások áldozatai lettek, beperelte a Binance kriptotőzsdét, azzal vádolva a céget, hogy a legnagyobb kriptokereskedelmi platform tudatosan segített több száz millió dollár átutalásában terrorista tevékenységek támogatására.
Az Egyesült Államokban november 24-én, egy észak-dakotai szövetségi bíróságon nyújtották be a keresetet, alig egy hónappal azután, hogy Donald Trump amerikai elnök kegyelmet adott Changpeng „CZ” Zhao-nak, a Binance alapítójának. CZ korábban bűnösnek vallotta magát abban a vádban, mely szerint a kriptotőzsdén nem követték a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó előírásokat. A most beadott kereset szerint CZ és közeli munkatársa, Guangying „Heina” Chen szándékosan úgy tervezték meg a Binance-t, hogy az globális szinten elősegítse a pénzmosást. A felperesek állítása szerint már jóval a Hamász támadása előtt tudta a Binance, hogy a Hamász, az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda, a Hezbollah, a Palesztin Iszlám Dzsihád és más terrorista szervezetek rendszeresen tranzakciókat hajtanak végre a platformon.
A Binance újabb perrel néz be szembe, amiért állítólag illegális célokra használják platformját
A beadvány szerint a platform nem tett ez ellen semmit, még akkor sem, amikor a Hamász nyilvánosan felszólította adományozóit, hogy a Binance-nél vezetett tárcákba küldjék támogatásaikat. A nagyjából 300 felperes, akik amerikai állampolgárok, a tárgyaláson meghatározandó kártérítést követelnek.
Háromszoros kártérítést követelnek egy vonatkozó törvény alapján, amely lehetővé teszi a nemzetközi terrorizmus áldozatainak, hogy a szenvedett károk háromszorosát kapják meg kártérítésként. A Binance-nek jogilag kötelessége volt jelentenie az amerikai kormánynak a terrorcsoportok gyanús tevékenységét. A peres eljárás szerint azonban a vállalat ehelyett megpróbálta manipulálni a tranzakciók jelentésének módját, hogy elkerülje ezt a kötelezettséget. A felperesek azt is állítják, hogy a Binance a mai napig folytatja a terrorcsoportok támogatását és erről nem tesz jelentést. A beadott dokumentum szerint az október 7-i támadások óta a Binance állítólag több mint 50 millió amerikai dollár értékű tranzakciót bonyolított le a terrorszervezetek számára is elérhető, nyilvános blokkláncokon.
A Binance nem kommentálta a keresetet még, de egy kiadott közleményben kijelentette, hogy teljes mértékben betartja a nemzetközi szankciós törvényeket. A cég kiemelte a független elemzéseket, amelyek szerint a 2025-ös forgalmának kevesebb mint 0,02%-a kapcsolódik illegális tevékenységekhez. Hozzátette, hogy a Binance több száz millió dollárt fektetett be a szabályoknak való megfelelésbe, és szankciókkal és pénzmosás elleni küzdelemmel foglalkozó munkatársainak számát több mint 1280-ra bővítette.
A kereset egyébiránt hivatkozik még a kriptotőzsdéhez kapcsolódó szövetségi kormányzati vizsgálatok eredményeire is, amelyek 2023 végén azzal zárultak, hogy a vállalat több mint 4,3 milliárd dollár fizetésére kötelezte magát. Ezenkívül az akkori vezérigazgató, CZ beleegyezett, hogy lemondjon tisztségéről, és bűnösnek vallja magát a hatékony pénzmosás elleni program fenntartásának elmulasztása vádjában. CZ-t négy hónapos börtönbüntetésre ítélték, és 2024 szeptemberében szabadult. Idén október 23-án pedig Donald Trumptól kegyelmet is kapott az alapító.