Egy 37 milliárd forintos pénzmosási ügylet miatt kilőtt a Monero árfolyama
Cikk meghallgatása
Valaki 120 millió dollárnyi (37 milliárd forint) stabilcoint mozgatott át egy összetett, több lépcsőből álló váltási és átutalási láncon, amely végül azért vált feltűnővé, mert a Monero (XMR) árfolyama hirtelen megugrott. Az ármozgás arra utalt, hogy az ügylet során rendkívül nagy mennyiségű XMR-t vásároltak, ami a Monero viszonylag alacsony likviditása miatt azonnal megjelent a piacon.
Az ilyen tranzakciós láncok célja általában az, hogy a pénz eredete és végső rendeltetési helye közötti kapcsolatot a lehető legnehezebb legyen visszakövetni. A folyamat során a stabilcoinokat több egymást követő lépésben különböző kriptovalutákra váltják, majd az összegeket több cím, szolgáltatás és akár több blokklánc között mozgatják. Mire az eszközök eljutnak egy olyan adatvédelmi fókuszú kriptovalutába, mint a Monero, a tranzakciós útvonal már rendkívül nehezen követhetővé válik.
Amit tudni lehet a történetről
A jól ismert blokkláncelemző, ZachXBT június 12-én a Telegram-csatornáján számolt be arról, hogy egy cím az előző napon 120,2 millió USDT-t kapott a Tron hálózatán. Az USDT a világ legnagyobb stabilcoinja, amelynek célja az 1 dolláros árfolyam fenntartása, míg a Tron egy széles körben használt blokklánc, amely gyors és alacsony költségű tranzakciókat tesz lehetővé.
A beérkezett összeget ezt követően több részre bontották, majd különböző irányokba továbbították. A pénz egy része centralizált kriptotőzsdékre került, más része pedig úgynevezett instant swap szolgáltatásokon haladt át. Ezek olyan váltóplatformok, amelyek gyakran regisztráció vagy személyazonosság-ellenőrzés nélkül teszik lehetővé különböző kriptovaluták gyors cseréjét. Az ilyen szolgáltatások népszerű eszközei a pénzmosási folyamatoknak, mivel egyszerre biztosítanak gyorsaságot, rugalmasságot és sok esetben láncok közötti átjárhatóságot.
A folyamat egyik leglátványosabb eleme a Monero-vásárlás volt. A Monero kifejezetten adatvédelmi célokra fejlesztett kriptovaluta, amely elrejti a tranzakciók résztvevőit és az átutalt összegeket, így a pénzmozgások nyilvános visszakövetése rendkívül nehézzé válik. ZachXBT szerint a vásárlások olyan volumenűek voltak, hogy az XMR árfolyamát rövid idő alatt körülbelül 330 dollárról 420 dollárra emelték.
A Monero árfolyama ezt követően napon belül egészen 438 dollár közelébe emelkedett, majd június 12-én a fenti diagramon látható 370 dollár körül stabilizálódott, ami még így is mintegy 6 százalékos napi emelkedést jelentett. Mivel a Monero kereskedési volumene jóval alacsonyabb a legnagyobb kriptovalutákénál, egyetlen nagyméretű vételi hullám is jelentős árfolyamkilengést okozhat.
A fennmaradó összegek szintén több irányba kerültek szétosztásra. ZachXBT több mint 12 millió dollárnyi tranzakciót követett nyomon a KuCoin tőzsde befizetési címei felé, míg további mintegy 8 millió dollár instant swap szolgáltatókhoz került.
Emellett körülbelül 8 millió dollárnyi USDT-t egy cross-chain váltórendszeren keresztül mozgattak át más blokkláncokra. A használt szolgáltatás, a Near Intents, lehetővé teszi, hogy a Tron hálózaton lévő eszközök automatikusan más láncokra – például a Bitcoin vagy az Ethereum hálózatára – kerüljenek át. A háttérben a rendszer elvégzi a szükséges váltásokat és technikai műveleteket, így a felhasználó számára a folyamat gyakorlatilag egyetlen tranzakciónak tűnik, miközben valójában több különböző láncon és eszközön keresztül zajlik.
A művelet azonban nem maradt teljesen észrevétlen. A Tether – az USDT kibocsátója – képes befagyasztani a tokeneket meghatározott címeken, és ZachXBT szerint a vállalat feketelistára tett egy olyan tárcát, amely kapcsolatba hozható az érintett szereplővel, és amelyen mintegy 72 millió USDT volt található. A befagyasztott tokeneket ezt követően sem mozgatni, sem fiat pénzre váltani nem lehet.
Egyelőre továbbra sem ismert, hogy a 120 millió dollárnyi USDT eredetileg honnan származott. Az azonban figyelemre méltó, hogy az összeget rövid idő alatt több tőzsde, swap szolgáltatás, blokklánc és végül egy adatvédelmi fókuszú kriptovaluta között mozgatták meg. Bár a tranzakciók háttere egyelőre nem tisztázott, a pénzmozgások szerkezete számos olyan elemet mutat, amelyek gyakran megjelennek az illegális eredetű források eltüntetésére vagy tisztára mosására irányuló műveletekben. A Tether gyors beavatkozása pedig arra utal, hogy a vállalat is kockázatosnak ítélhette a tranzakciók jellegét.