Mint egy jó hollywoodi akciófilm a lengyel sztori: dubaji jacht, kriptovaluta, olaj
Cikk meghallgatása
Új szintre lépett az Orlen venezuelai olajüzletének ügye: a lengyel ügyészség már azt is vizsgálja, mi történt a vállalat által átutalt pénzből vásárolt kriptovalutával. Közben a Financial Times új részleteket tárt fel arról, hogyan indult az üzlet egy dubaji jachton, hogyan került több tízmillió dollárnyi USDT caracasi brókerekhez, és miért várakozott három szupertanker hiába Venezuela partjainál.
Korábban részletesen bemutattuk, hogyan tűnt el az Orlen 230 millió dolláros előlege egy kudarcba fulladt venezuelai olajüzlet során, amelyben dubaji közvetítők, USDT-tranzakciók és caracasi kriptobrókerek is szerepet kaptak.
Az ügy azonban ezzel nem ért véget. A lengyel ügyészség kedden közölte, hogy vizsgálja azokat a kriptovaluta-tranzakciókat is, amelyek az állami irányítás alatt álló Orlen energiaóriás venezuelai olajvásárlási kísérletéhez kapcsolódtak. A varsói regionális ügyészség tájékoztatása szerint a vizsgálat
„nemcsak magára a tranzakcióra terjed ki, hanem a vállalat által átutalt összegekből történő kriptovaluta vásárlásra is”.
Mindeközben a Financial Times új részleteket tárt fel az ügylet hátteréről és arról, hogyan született meg az üzlet.
Egy dubaji jachton kezdődött az üzlet
Az ügy 2023 végére, a Jog és Igazságosság (PiS) vezette korábbi lengyel kormány utolsó heteire nyúlik vissza. A szerződést 2023. november 29-én írták alá, két héttel azelőtt, hogy Donald Tusk jelenlegi kormánya december 13-án hivatalba lépett volna.
Az ügyletet az Orlen Trading Switzerland (OTS) bonyolította le. Ez a leányvállalat azért jött létre, hogy bővítse az Orlen nemzetközi olajkereskedelmi tevékenységét, miközben Lengyelország – Moszkva Ukrajna elleni teljes körű invázióját követően – csökkentette az orosz kőolajtól való függőségét.
A Financial Times értesülései szerint a venezuelai üzlet körvonalai a 2023-as Abu-Dzabi Forma–1-es Nagydíj idején kezdtek kirajzolódni, ahol az Orlen egy versenycsapat szponzoraként volt jelen. Samer Awad, az OTS vezetője egy jachton tartott rendezvényen találkozott Kam Ho „Alex” Tsével, a Hannon alapítójával, és arra kérte őt, hogy szerezzen be venezuelai kőolajat a lengyel vállalat számára.
2023 novemberében az OTS megállapodást kötött hatmillió hordó venezuelai Merey 16 típusú nyersolaj megvásárlásáról 345 millió dollár értékben a Hannon Internationaltől. Ez egy olyan, Dubajban működő kis kereskedőcég, amelyet mintegy két és fél évvel korábban alapítottak. Az OTS öt napon belül átutalt 230 millió dollár előleget.
A 230 millió dollártól a kriptotárcákig
Az időzítés kezdetben kedvezőnek tűnt. Az Egyesült Államok átmenetileg enyhítette a Venezuelával szembeni szankciókat, lehetőséget adva a kereskedőknek, hogy kedvezményes áron jussanak olajhoz. A sokéves szankciók azonban a venezuelai állami olajvállalatot, a PDVSA-t a USDT felé terelték.
Ahogy korábbi cikkünkben részletesen bemutattuk, a Hannon közvetítők láncolatát vette igénybe az olaj beszerzéséhez, és az Orlen pénzének jelentős része végül USDT-vé alakítva került tovább. A Financial Times szerint Caracasban olyan USB-meghajtókat is átadtak brókereknek, amelyek digitális kulcsokat tartalmaztak. Ezekkel hozzáférhettek azokhoz a kriptotárcákhoz, amelyekben több tízmillió dollár értékű USDT-t tároltak.
Most éppen ennek a pénznek az útja került a lengyel nyomozás fókuszába: a hatóságok nemcsak azt vizsgálják, hogyan született meg az olajüzlet, hanem azt is, hogyan vásároltak kriptovalutát az Orlen által átutalt összegekből, és mi történt ezt követően ezekkel az eszközökkel.
Három szupertanker várta az olajat – hiába
Eközben az Orlen számára bérelt három szupertanker a venezuelai partok közelében várakozott. Az eredeti szerződésben szereplő hatmillió hordóból végül egyet sem szivattyúztak fel a hajókra.
Egy későbbi, különálló kísérlet során mintegy 500 000 hordónyi fűtőolajat sikerült beszerezni csupán. Ez azonban már nem az eredeti, hatmillió hordó Merey 16 nyersolajra kötött szerződés teljesítése volt.
A 230 millió dolláros előleg ráadásul csak egy része a történet pénzügyi következményeinek.
A lengyel hatóságok az OTS-ügyletekkel összefüggő teljes veszteséget legalább 1,6 milliárd zlotyra – azaz mintegy 424 millió dollárra – becsülték. Ez az összeg magában foglalta az előleget, a szállítási és állásidő-költségeket, a jogi kiadásokat, valamint a hűtlen kezelésből vagy rossz gazdálkodásból eredő egyéb költségeket.
Az ügyészség vádat emelt az Orlen és az OTS három korábbi vezetője ellen három olyan olajszerződés miatt, amelyek a nyomozók szerint összesen 378 millió dolláros veszteséget okoztak.
Letartóztatás, sikertelen kiadatás és politikai vita
Radosław Sikorski lengyel külügyminiszter a Financial Times cikkére reagálva közvetlenül az előző kormányra mutatott rá.
image
„Nem vet ránk jó fényt a sajtóban megjelenő információ a Morawiecki és Obajtek idején zajlott kétes ügyletekről.” – írta az X-en, utalva Mateusz Morawiecki volt miniszterelnökre és Daniel Obajtekre, az Orlen korábbi vezetőjére.
Obajtek tagadta személyes felelősségét az egyes OTS-ügyletekkel kapcsolatban. Azt nyilatkozta az FT-nek, hogy az OTS korábbi vezetőjének, Samer Awadnak a kinevezése a vállalat szokásos eljárásainak és ellenőrzési folyamatának megfelelően történt.
Awad tagadja, hogy bármilyen törvénytelenséget követett volna el. 2025 januárjában őrizetbe vették az Egyesült Arab Emírségekben, ám egy helyi bíróság elutasította Lengyelország kiadatási kérelmét. A lengyel ügyészség külön eljárást folytat az ügyben játszott állítólagos szerepével kapcsolatban.
A 230 millió dolláros venezuelai olajüzlet története tehát már nem pusztán arról szól, hogyan bukott el egy rendkívül kockázatos beszerzés. A nyomozás most egyre inkább arra irányul, pontosan milyen útvonalon mozgott az Orlen pénze a közvetítők és a kriptotárcák között, és végül hová került a USDT-vé vált több tízmillió dollár.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
