Börtönbe zártak egy bankárt, akinek stabilcoinban fizettek az aláírásáért
Cikk meghallgatása
Egy hongkongi bíróság négy év börtönbüntetésre ítélte a China Construction Bank (Asia) egyik volt ügyfélkapcsolati menedzserét, miután a férfi több mint 470 000 dollár értékű Tether (USDT) stabilcoint fogadott el azért, hogy hitelesítsen olyan hamis banki okmányokat, amelyek név szerinti értéke meghaladta az 1,6 milliárd dollárt.
A korrupcióellenes hatóság (ICAC) közlése szerint a 32 éves Lam Chun-yin a bank Causeway Bay-ban található lakossági fiókjában dolgozott. Munkaköre nem terjedt ki akkreditívek kezelésére, és a bank soha nem is hatalmazta fel erre a feladatra.
Hogyan vált egy lakossági bankárból kezességet vállaló személy a kriptovalutás vesztegetési ügy során?
Az ügy hátterében a Vesttoo Limited állt, egy tengerentúli fintech cég, amely azóta már beszüntette tevékenységét. A vállalat platformja biztosítási jellegű befektetési ügyletek lebonyolítását tette lehetővé. A befektetőknek banki kibocsátású, úgynevezett „standby” (készenléti) akkreditíveket kellett letétbe helyezniük garanciaként.
A Yu Po Holdings Limited 2022 elején, a platformon keresztül lépett be befektetőként az ügyletbe. Ezt követően egy bűnszervezet megszervezte, hogy Lam a China Construction Bank Corporation kapcsolattartójaként tüntesse fel magát, aki jogosult az említett garanciák kibocsátására.
Az ICAC tájékoztatása szerint Lam 2022 áprilisa és júniusa között a Vesttoo egyik részlegvezetőjével és más munkatársakkal összejátszva fogadott el Tether stabilcoint. A férfi több olyan készenléti akkreditívet is hitelesített, amelyek látszólag a banktól származtak, ám valójában hamisak voltak, valamint két olyan fedezeti levelet is, amelyek a Yu Po kibocsátását és jóváhagyását hamisan tüntették fel.
„Az esetet a bank belső vizsgálata tárta fel. Ezt követően a bank korrupció gyanúja miatt feljelentést tett az ICAC-nál, és teljeskörűen együttműködött a hatósággal. Az ICAC vizsgálata megállapította, hogy sem a CCB, sem leányvállalatai nem bocsátották ki az érintett készenléti akkreditíveket vagy fedezetigazoló leveleket.” – állt a sajtóközleményben.
Ernest Lin Kam-hung bíró hat év szabadságvesztést határozott meg kiindulási alapként, amelyet a bűnösség beismerése miatt egyharmadával csökkentett. Emellett elrendelte, hogy Lam fizessen vissza mintegy 3,7 millió hongkongi dollárt a CCB (Asia) részére, ami megegyezik a vesztegetési pénzek összegével.
Egyre gyakrabban bukkannak fel kriptoeszközök hongkongi bűnügyi aktákban
Az ICAC közlése szerint az érintettek úgy próbálták leplezni a csalássorozatot, hogy a vesztegetési pénzeket közvetett úton, kriptovaluta felhasználásával juttatták célba. A hatóság az ügyben érintett további személyekkel szemben is letartóztatási parancs kiadását kérte a bíróságtól.
A kriptovalutákkal kapcsolatos pénzmosás 156-szorosára emelkedett az elmúlt fél évben
A kriptoeszközök más ügyekben is szerepet játszottak a város hatósági intézkedései során. A hongkongi rendőrség 2025-ben összesen 480 millió hongkongi dollár értékben zárolt virtuális eszközöket.
Szintén 2025 novemberében 16 személy ellen emeltek vádat egy másik, virtuális eszközökkel kereskedő platformhoz kapcsolódó csalási ügyben. Az az eset több mint 2700 károsultat érintett, a veszteség pedig meghaladta az 1,6 milliárd hongkongi dollárt. Mivel az ICAC további letartóztatásokat kezdeményezett, a Vesttoo-ügy hongkongi fejezete még nem zárult le.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
