Autókölcsönzőnek tűnt, valójában a pénzt mosta a maffia
Egy átlagos autókölcsönző cégnek tűnő vállalkozásra csapott le a rendőrség Milánóban, miután kiderült, hogy a pénzforgalom valójában drogkereskedelemből, kamuszámlákból és kriptotárcákból származott. Az olasz hatóságok nyomozása szerint több mint 70 millió dollár juthatott ki így az országból.
Autók helyett kamuszámlák és kriptó cserélt gazdát
A milánói Guardia di Finanza és a Monza Brianza-i egység nyomozása szerint a hálózat központjában egy autókölcsönző cég állt, amely papíron teljesen hétköznapi vállalkozásnak tűnt.
A különbség mindössze annyi volt, hogy a pénz valójában drogkereskedelemből, kriptós átverésekből, hamis számlákból és sima bankszámlákról folyt be, majd európai bankokon keresztül el is hagyta a régiót.
A nyomozók szerint fantomcégek nagyjából 110 millió euró értékű valótlan számlát állítottak ki soha el nem végzett munkákról, ezzel elfedve a pénz eredetét. A választás nem véletlen: egy autókölcsönző nagy forgalmat, sok apró tranzakciót és folyamatos készpénzmozgást mutathat ki anélkül, hogy az gyanús lenne, így ideális fedőtevékenység a feketén szerzett pénz elrejtésére.
Újra a blokklánc technológiára esett a maffia választása
A tisztára mosott összeget végül kriptotőzsdék váltották át, és a gyanúsítottak által kezelt tárcákba küldték tovább.
Érdekes módon ez a séma legerősebb, de egyben leggyengébb pontja is, hiszen a blokklánc nyilvános, a mozgások pedig visszakövethetők, még ha anonimak is. Épp ezért tudtak a nyomozók is a nyomukba eredni. A hatóságok összesen 30 embert vettek őrizetbe, köztük külön egy milánói bírósági sofőrt és egy ügyvédet.
A hálózat Olaszországon kívül Spanyolországra és Svájcra is kiterjedt, a cég működtetői pedig a jelentések szerint a ‘Ndrangheta és a Camorra maffia köreihez kötődnek, sőt az egyik legfiatalabb olasz bűnszervezet, a „Negyedik Maffia” tagjai is érintettek. A profit egy részéből állítólag a börtönben ülő maffiatagokat támogatták. A pénzügyőrség eddig 21 millió euró értékű vagyon lefoglalására tett lépéseket.
A már megszokott és gyakran cikkezett kriptócsalásokkal ellentétben itt a technológia csak egy további láncszemet jelentett a pénzmosásban. A pénz nagy része hagyományos csatornákon, bankokon és kamuszámlákon át mozgott. A példa viszont jól mutatja, hogy a vállalkozások mellett a maffia is innovál, és minden eszközt megragad az illegális tevékenységek működtetése érdekében.
Idehaza is láttunk hasonlót
A módszer nem új, Magyarországon is láttunk már hasonlót. Tavasszal a magyar rendőrök egy milliárdos pénzmosási ügyben 55 kriptotárcát, autókat és ingatlanokat foglaltak le, ami jól mutatja, hogy a kriptós pénzmosás mindenhol kedvelt módszer.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
