A Trump-család után a brit kormány is nekiment Justin Sunnak
Cikk meghallgatása
Az Egyesült Királyság május 26-án, kedden új szankciócsomagot jelentett be olyan szervezetek ellen, amelyek a brit kormány szerint orosz érdekeket szolgálnak. Ezek között szerepel a Justin Sun tulajdonában álló, általa tanácsadóként felügyelt HTX kriptotőzsde is. A brit külügyminisztérium azzal vádolja a HTX-et, hogy pénzeszközöket, gazdasági erőforrásokat, árukat és technológiát biztosított az orosz pénzügyi szektor szereplőinek.
A HTX a világ egyik legnagyobb kriptotőzsdéje: tavalyi forgalma meghaladta a 3000 milliárd dollárt. A kormány külön kiemelte, hogy a tőzsde pénzügyi szolgáltatásokat nyújtott az A7 nevű orosz kriptotőzsdének, amely saját rubelalapú stabilcoint (A7A5) működtet. Szakértők szerint ezt az eszközt az orosz állam a nemzetközi szankciók kijátszására használja. Yvette Cooper brit külügyminiszter szerint:
„Ha a Kreml azt hiszi, hogy kriptohálózatok és árnyékpénzügyi rendszerek mögé bújva megkerülheti szankcióinkat, súlyosan téved.”
A várható hatások
A brit szankciók komoly hatással járhatnak. Az ország valamennyi pénzügyi intézménye számára tilos bármilyen kapcsolatot fenntartani a tőzsdével. Ennél is komolyabb következmény, hogy elvileg minden olyan láncon belüli tranzakció is tiltottá válhat, amely valaha érintette a HTX-et. A brit szabályozás értelmében a hazai virtuáliseszköz‑szolgáltatóknak be kell fagyasztaniuk a szankcionált tőzsdékhez köthető pénzeszközöket.
A HTX szóvivője visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy a tőzsde elkötelezett a jogszabályok betartása és a hatóságokkal való együttműködés mellett. Azt is közölték, hogy az értesítés előzetes figyelmeztetés és bizonyítékok nélkül érkezett. Emellett jogi különbséget tettek a szankcionált „Huobi Global S.A.” nevű jogi személy és az online HTX tőzsde között, azt állítva, hogy a döntés nem érinti a globális működést, és a felhasználói eszközök továbbra is biztonságban vannak. Az Egyesült Királyság korábban már jogi eljárást indított a HTX ellen jogellenes pénzügyi promóciók miatt, amire válaszul a tőzsde korlátozta brit elérhetőségét az új ügyfelek számára.
Justin Sun ellen az Egyesült Államokban is évekig tartó csalási per zajlott, amely aztán Trump újbóli hatalomba lépésével gyorsan lezárult. Sun 10 millió dolláros bírságot fizetett az egyezség részeként. A kriptovállalkozó korábban több tízmillió dollárt fektetett a Trump‑család World Liberty Financial nevű kriptocégébe, valamint Donald Trump elnök személyes mémcoin‑projektjébe is. A kapcsolat azonban időközben megromlott. Sun és a World Liberty Financial jelenleg több, egymás ellen indított perben csapnak össze, kölcsönösen súlyos visszaélésekkel vádolva a másikat. A Trump‑család cége egy nappal a brit bejelentés előtt beperelte Sunt, azt állítva, hogy tavaly shortolta a WLFI tokent, lenyomta az árfolyamát, majd megrágalmazta a vállalatot. Mindez néhány héttel azután történt, hogy Sun maga is pert indított a World Liberty ellen, befagyasztott befektetéseire hivatkozva.
Kriptotőzsdék a szankciócsomag középpontjában
A szankciócsomag több más kriptoeszköz‑tőzsdét és kriptószolgáltatót is érint, ami jól mutatja, milyen széles infrastruktúra lépett be az orosz felhasználók állítólagos kiszolgálására a már régóta szankcionált Garantex kriptotőzsde elleni fellépés óta:
Rapira Group LLC – a szankcionálás indoka az orosz pénzügyi szektorban betöltött szerepe.
Nueva Cryptologia SAS de CV (ABCEX) – egy kripto kereskedési platform, amely Sergei Mendelejevhez köthető (őt is szankcionálták az új csomagban). A brit hatóságok szerint a platform kapcsolatban állhat a szankcionált Garantex és Grinex tőzsdékkel.
Aifory Pro – Oroszországban működő készpénz‑kripto váltó, amelyet az orosz pénzügyi szektorban való részvétele miatt jelöltek ki.
Arvix LLC – kriptoeszköz‑platform, amelyet a Garantexhez és a Grinexhez fűződő feltételezett kapcsolatai miatt szankcionáltak.
Bitpapa – az Egyesült Arab Emírségekben bejegyzett, felhasználók közötti (peer‑to‑peer) kriptotőzsde, amely informális kriptotranzakciókat tesz lehetővé. Az Egyesült Államok már 2024 márciusában szankcionálta.
OJSC Virtual Asset Issuer (USDKG) – a kirgiz állam által támogatott USDKG stablecoin kibocsátója. A token aranyfedezetű, és 1:1 arányban követi az amerikai dollárt. A vállalatot azért jelölték ki, mert „Oroszország kormányának gazdasági szempontból jelentős tevékenységet” folytathat.
Alistera Limited – az A7 hálózat támogatásában játszott szerepe miatt került fel a listára.
Ezek a kijelölések együtt azt mutatják, hogy az Egyesült Királyság egyszerre célozza a nagy, globális felhasználói bázissal rendelkező offshore tőzsdéket, valamint azokat a kisebb, regionális platformokat, amelyek rubel‑likviditást, készpénz‑kripto átváltást és stablecoin‑kibocsátást biztosítanak.