Bináris opció csalásokat lebonyolító céggel állt kapcsolatban a kanadai QuadrigaCX
Független kutatók kapcsolatot vélnek felfedezni az ellentmondásos körülmények között csődbe ment QuadrigaCX kriptotőzsde és egy bináris opciókhoz köthető vállalat között.
A kapcsolat azután került napvilágra, hogy Spoofy McSpoofface twitterező felfedezte, hogy a kanadai kriptotőzsde arra kérte az ügyfeleit, hogy egy varsói bankszámlájára utaljanak pénzt, amit egy hong kongi cég, a Valoris HK Ltd. nyitott.
Like other forex and binary options scammers, Quadriga directed some of its customers to deposit money into “Valoris HK Ltd.,” at Bank Pekao in Warsaw, Poland. #cryptocapitalhttps://t.co/UJLWwgQWGP pic.twitter.com/ZnjTmtPAdf
— Spoofy McSpoofface (@ExkrementKoin) 2019. február 11.
A posztban egy azonosítatlan QuadrigaCX ügyfél azt állítja, hogy a tőzsde arra kérte, hogy helyezzen el letétet a Valoris varsói bankszámláján. A QuadrigaCX válaszként elismerte, hogy a nemzetközi utalásokkal foglalkozó Crypto Capital vállalatuk küldte a szóban forgó e-mailt. Így védekeztek:
“Banki utalásokhoz a nemzetközi utalásokat lebonyolító Crypto Capital-t használjuk. Ezek az instrukciók a náluk vezetett számlánkra vonatkoznak. Sajnos a kanadai bankok nem engedik a Bitcoin vállalkozásokat, hogy bankszámlát vezessenek a saját intézményeiknél.”
A Valoris bináris opció csalókkal állt kapcsolatban
Az eset legalább megerősíti azt a korábbi feltételezést, hogy a QuadrigaCX az offshore Valoris HK Ltd. céget használta ügyfélletétek fogadására. A QuadrigaCX azóta már elismerte kapcsolatát a hong kongi céggel. Egy másik forrás szerint azonban az ázsiai cég forex és bináris opció átverőktől is fogadott letéteket.
Spoofy McSpoofface egy képernyőképet publikált a 2017. december 11-én publikált Times of Israel cikkből, mely arról írt, hogy egy kanadai befektető elvesztette mindenét egy bináris opció csalás során. Az áldozat 134,000 dollárt helyezett el ugyanennek a Valoris HK Ltd. cégnek a bankszámláján. Részlet a cikkből:
“Érdekességképpen, egy internetes keresés a bankszámlára felfedi, hogy egy ugyanilyen néven futó számla a Bank Pekao-nál továbbra is aktívan fogad ügyfélletéteket. Ugyanezt a számlát használták a TD Markets utalások fogadására – ami egy bináris opció és forex kereskedési oldal – mint a QuadrigaCX, ami egy állítólag Vancouverben, Kanadában székelő bitcoin tőzsde.”
A QuadrigaCX már 2015 szeptembere óta nem publikált független pénzügyi auditot és ezért a különböző a Valoris HK számlára utalt összegeket nem lehetett megerősíteni.
Utolsókat rúgja a 190 millióval eltűnt QuadrigaCX
2015-re a QuadrigaCX régi csapatból egyedül Gerald Cotten maradt. 2019 januárjában, más feltételezések szerint decemberben hunyt el és állítólag sírba vitte a QuadrigaCX 190 millió dollárt értő kriptovagyonát is. A tőzsde később elismerte, hogy a tartalékok elvesztése miatt kellett csődöt jelenteniük.
Sokan a kriptoközösségből nem hiszik el Cotten halálát, és szerintük csak megjátszotta. Független kutatók később kijelentették, hogy a QuadrigaCX soha nem rendelkezett kriptovaluta tartalékokkal és a platform egyszerűen csak a vevők és eladók letételhelyezési és kiutalási kéréseit passzolta össze.
1/ After a couple of days of combing through wallet explorers, examining TX IDs, addresses, and coin movements, I present to you all an analysis of QuadrigaCX’s Bitcoin Holdings: https://t.co/HsAZFIjbmQ
— CryptoMedication (@ProofofResearch) 2019. február 3.
A hosszú történet végén a Medication nevű Twitter felhasználó és blokklánc elemző megállapította, hogy a QuadrigaCX sosem vesztette el hozzáférését a Bitcoin vagyonaihoz, ahogy a jogi dokumentumokban citált BTC összegek sem korrektek. Ugyan végleges összeget Medication nem tudott felmutatni, de a kutatás végén azzal is meggyanúsította a tőzsdét, hogy frakcionális fedezetű bankrendszerre jellemző praktikákat is alkalmazott azért, hogy elegendő likviditást tudjon felmutatni ügyfeleinek.
Medication nem az egyetlen, aki szkeptikus a tőzsde státuszát illetően. Az első komoly kirohanást a QuadrigaCX ellen a Kraken tőzsde CEO-ja Jesse Powell hajtotta végre. Twitterén arra kérte a kanadai hatóságokat, hogy kezeljék extrém gyanakvással az ügyet. Szerinte Cotten hirtelen halála Indiában mindaddig kétségbe vonható, amíg a kanadai hatóságok is meg nem erősítik a CEO halálát. Szerinte az árulkodó jelek miatt inkább egy klasszikus exitelésről van szó, mint véletlenek és félreértések sorozatáról.
