Újra kérdések merülnek fel a Binance bankszámlái körül az emirátusi őrizetbe vételek után
Cikk meghallgatása
A Binance két munkatársának idei őrizetbe vétele az Egyesült Arab Emírségekben egy korábbi, 2023-as ügyre emlékeztet. Bár a mostani eset miatt egyetlen emirátusi felügyeleti szerv sem vádolta meg nyilvánosan szabálytalansággal a kriptotőzsdét, a történtek ismét ráirányították a figyelmet arra, hogy kik kezelik a felhasználói pénzekhez kapcsolódó bankszámlákat.
Őrizetbe vett Binance-alkalmazottak
A New York Times beszámolója szerint az Egyesült Arab Emírségek hatóságai idén nyáron az ország repülőterein tartóztattak fel Binance-alkalmazottakat, egyikük egy éjszakát egy sarjai rendőrőrsön is eltöltött. A hatóságok azért figyeltek fel rájuk, mert nevük szerepelt egy olyan vállalati bankszámlán, amelyet a Binance az ügyfelek befizetéseinek és kiutalásainak feldolgozására használt.
A Binance dubaji egysége, a Binance FZE június 2-án indította el a közvetlen dirhamalapú befizetéseket és kiutalásokat. A tőzsde saját tájékoztatója szerint az ügyfelek az Abu Dhabi Commercial Bankon keresztül, banki átutalással és virtuális nemzetközi bankszámlaszámokon keresztül juttathatják el pénzüket a Binance FZE-hez.
A Binance közlése szerint az érintett munkatársakat rövid időn belül tisztázták és szabadon engedték. A vállalat szerint a kérdések harmadik felektől származó pénzmozgásokkal, illetve egyéb, rutinszerű ügyekkel függtek össze, és az alkalmazottak soha nem voltak a vizsgálatok célpontjai. Egyelőre nincs nyilvános információ arról, hogy az ügynek lesz-e további következménye a vállalat számára.
Hasonlóság a 2023-as üggyel
A mostani esemény azért váltott ki érdeklődést, mert bizonyos részletei hasonlítanak a Binance 2023-as amerikai ügyére. A Reuters akkor arról számolt be, hogy Guangying Chen, a Binance korábbi vezérigazgatójának, Changpeng Zhaónak közeli munkatársa, öt Silvergate-bankszámlát irányított, amelyek hivatalosan a Binance.US-hoz tartoztak.
Guangying „Heina” Chen és Changpeng „CZ” Zhao
A Reuters cikke szerint a Binance.US Chen csapatát kérte fel egyes kifizetések lebonyolítására, sőt néhány bérkifizetés fedezésére is. A Binance.US azt állította, hogy önállóan kezelte bankszámláit, az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet azonban vitatta ezt az álláspontot.
A 2023-as ügy következményei összehasonlíthatatlanul súlyosabbak voltak a mostaniaknál. A Binance végül 4,3 milliárd dolláros megállapodást kötött az amerikai hatóságokkal pénzmosás elleni és szankciós szabályok megsértésével kapcsolatos vádak miatt. A jelenlegi eset eddig két reptéri feltartóztatásra és egy éjszakai őrizetre korlátozódik, ezért a két ügy súlyát nem érdemes azonosnak tekinteni.
Szabályozott működés és nyitott kérdések
A Binance dubaji működését a helyi Virtuális Eszközszolgáltatási Hatóság (VARA) engedélyezi. A VARA ezt az engedélyt 2024 áprilisában adta ki. Emellett az Abu Dhabi Global Market pénzügyi felügyelete 2025 decemberében teljes működési engedélyt adott a Binance.com számára, amely 2026. január 5-én lépett hatályba.
Ezek az engedélyek azt mutatják, hogy a tőzsde jelentős szabályozási keretek között működik az országban. Ugyanakkor az alkalmazottak őrizetbe vétele továbbra is felveti a kérdést, hogy a Binance egyes egységei milyen módon kezelik az ügyfélpénzeket, és mennyire különülnek el egymástól a vállalati struktúrák. Fontos ugyanakkor, hogy a mostani őrizetbe vételek önmagukban nem bizonyítják, hogy a Binance megsértette volna ezeket a szabályokat.
A történtek ráadásul politikai és üzleti szempontból is érzékeny környezetben zajlanak. 2025 elején az Abu-Dzabi által támogatott MGX kétmilliárd dollárt fektetett a Binance-be a Donald Trump családjához köthető World Liberty Financial stabilcoinján, az USD1-en keresztül. Ugyanebben az évben Trump kegyelemben részesítette Changpeng Zhaót. Mindez azonban önmagában nem bizonyít szabálytalanságot a mostani ügyben, amelynek pontos háttere és esetleges további következményei egyelőre nem ismertek.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
