Halálos ítéletből állami milliárdok: Így tért vissza Irán leghíresebb szankciókerülője
Cikk meghallgatása
A legtöbb üzletember, akit milliárdos nagyságrendű állami olajpénzek eltüntetése miatt halálra ítélnek, ritkán kap második esélyt a nyilvános életben. Babak Zanjani számára azonban a halálos ítélet nem a karrier végét, hanem csupán egy átmeneti szünetet jelentett. Az iráni szankciókerülés legrettegettebb és leghíresebb alakja nemrégiben visszatért a gazdasági életbe, és egy több iparágat átfogó konglomerátumot épített ki, amely kriptotőzsdéket, aranyfedezetű digitális tokeneket, légitársaságot, fuvarmegosztó szolgáltatást és egy 800 millió dolláros vasútfejlesztési megállapodást foglal magában. Zanjani visszatérése nem csupán egy szokatlan életút újabb fejezete, hanem a nemzetközi szankciók kijátszásának és a digitális pénzügyi infrastruktúra találkozásának mintapéldája.
Babak Zanjani iráni milliárdos és üzletember, aki a halálsorrol került ismét a reflektorfénybe. Forrás: Wikipédia
Mielőtt a bitcoin és a kriptovaluták széles körben elterjedtek volna mint a határokon átnyúló értékátvitel eszközei, Zanjani már kiépített egy kiterjedt nemzetközi banki, offshore vállalati és kereskedelmi hálózatot. Ennek az infrastruktúrának az egyetlen célja az volt, hogy segítse Teheránt az olaj eladásában és a bevételek hazajuttatásában a szigorodó nyugati szankciók árnyékában. Az amerikai pénzügyminisztérium 2013-ban helyezte szankciós listára Zanjanit, azzal váddal, hogy hálózata milliárdos nagyságrendű összegeket mozgatott az iráni kormány számára, több százmillió dolláros olajszerződéseket finanszírozott, és a pénzeket malajziai, törökországi, tádzsikisztáni és egyesült arab emírségekbeli entitásokon keresztül áramoltatta.
A bonyolult pénzügyi konstrukció azonban idővel Iránon belül is súlyos konfliktusokhoz vezetett. A teheráni hatóságok azzal vádolták meg a nagyvállalkozót, hogy több mint 2 milliárd dollárnyi állami olajbevétellel nem tudott elszámolni. 2013 végén letartóztatták, majd pénzmosás, csalás és hamisítás miatt bíróság elé állították. Zanjani azzal védekezett, hogy a pénzeszközök csupán a külföldi bankszámlákon rekedtek meg a nyugati szankciók miatt, a bíróságot azonban ez nem győzte meg, és 2016-ban halálra ítélte. A kivégzésre végül soha nem került sor. Miután az iráni hatóságok beszámolója szerint mintegy 2,1 milliárd dollárnyi vagyont sikerült visszaszerezni tőle, Ali Hámenei legfelsőbb vezető 2024-ben 20 év börtönbüntetésre enyhítette az ítéletet. Zanjani 2025 áprilisában kiszabadult, és szinte azonnal visszatért az üzleti életbe új, Dot One nevű cégcsoportjával, amely rövidesen 800 millió dolláros megállapodást írt alá az iráni állami vasúttársasággal.
A megújult birodalom új módszerekre épült
Zanjani modernizálta a szankciókerülési struktúrát, és a kriptovalutákat állította a működés középpontjába. Az amerikai pénzügyminisztérium 2026 januárjában újabb szankciókat vetett ki Zanjanira és két, Egyesült Királyságban bejegyzett kriptotőzsdére, a Zedcexre és a Zedxionra. Az amerikai hatóságok adatai szerint a Zedcex 2022-es regisztrációja óta több mint 94 milliárd dolláros teljes tranzakciós volument bonyolított le, és mindkét tőzsdéhez köthető tárcacímek jelentős összegeket dolgoztak fel az Iráni Forradalmi Gárda (IRGC) számlái számára. A TRM Labs elemzőcég blokklánc-vizsgálata megállapította, hogy 2023 és 2025 között körülbelül 1 milliárd dollárnyi stabilcoin-áramlás történt a két platformon keresztül az IRGC-hez köthető tárcákhoz, leginkább a Tron hálózaton USDT-ben.
A hálózat csápjai a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjéig, a Binance-ig is elértek. A Wall Street Journal feltárta, hogy a Binance belső megfelelőségi jelentései mintegy 850 millió dollárnyi tranzakciót azonosítottak két év alatt, amelyek Zanjani hálózatához kapcsolódtak. A műveleteket főként egy vállalati kereskedési fiókon keresztül bonyolították, miközben a kapcsolódó számlákat Zanjani testvére, élettársa és egy cégvezető üzemeltette, gyakran ugyanazokról a fizikai eszközökről fellépve. Bár a Binance hangsúlyozta, hogy zéró toleranciát alkalmaz a tiltott tevékenységekkel szemben, az eset rávilágított arra, hogy az iráni tőkeáramlás nem egy elszigetelt, eldugott blokkláncon zajlott, hanem a globális piaci likviditást használta ki.
Az amerikai hatóságok a nyár folyamán tovább szigorították a fellépést, és júliusban a Dot One konglomerátum kilenc további entitását helyezték szankciós listára, köztük a Tala Token nevű projektet. Ez az aranyfedezetűnek kikiáltott digitális eszköz a cégcsoport aranykereskedelmi üzletágához kapcsolódott, és a Zedcex infrastruktúráján keresztül mozgott. A teljes struktúra már nem csupán egy egyszerű kriptotőzsdére, hanem egy párhuzamos pénzügyi rendszerre hasonlított, amelyben a fizikai áruk, a szállítási kapacitások, az offshore fedőcégek és a digitális eszközök egymást táplálva működtek együtt.
Védelmi pénz a Hormuzi-szoroson
A rendszer legújabb elemét az amerikai pénzügyminisztérium nemrégiben azonosította, amikor szankcióval sújtotta a teheráni BitBank kriptotőzsdét, annak szoftverfejlesztőjét és három társult magánszemélyt. A hatóságok szerint Zanjani a BitBankot használta arra, hogy több százmillió dollár értékű bitcoint utaljon át az Forradalmi Gárdának. A vizsgálatok szerint az iráni Hormuz Safe Marine Services Authority is a BitBankon keresztül számolta el azokat a díjakat, amelyeket a Hormuzi-szoroson áthaladó teherhajóktól és olajtankerektől szedtek be a biztonságos áthaladásért cserébe. Így az az ember, aki egykor dollármilliárdos állami olajbevételeket mozgatott offshore bankokon keresztül, most a világ legfontosabb olajszállítási útvonalán beszedett sápot továbbította bitcoinban.
A Hormuzi-szoros lett az elmúlt néhány hónap legismertebb helye, miután a világ olajszállítmányának jelentős része itt halad vagyis haladna át, ha Irán engedné.
Babak Zanjani története azonban nem arról szól, hogy a kriptovaluták hozták volna létre a bűnözést és a szankciókerülést. Zanjani már akkor mesteri szinten játszotta ki a nemzetközi korlátozásokat, amikor a bitcoin még nem is létezett. A hagyományos pénzügyi rendszerben ehhez félrenéző bankokra, tisztázatlan tulajdonosi hátterű cégekre és határokon átcsempészett aranyra volt szükség. A kriptovaluták nem helyettesítették ezt a hálózatot, hanem gyorsabb elszámolást, globális likviditást és olyan értékátvitelt biztosítottak számára, amelyhez nem volt szükség a bankok jóváhagyására.
Ugyanakkor a blokklánc nyilvános jellege miatt a szereplők sem váltak teljesen láthatatlanná. A nyílt hálózatok nyomot hagynak, lehetővé téve a hatóságok és az elemzők számára a tárcacímek összekötését és a pénzmozgások követését. A bitcoin és a stabilcoinok semlegessége kettős élű fegyver: a hálózat nem tesz különbséget egy a megtakarításait mentő politikai menekült és a szankcionált állami struktúrákat finanszírozó oligarcha között.
Költs kriptóból közvetlenül a Kraken Krak Mastercarddal!
MI A TEENDŐD?- Regisztrálj a Krakenre a linkünkkel.
- Igényeld meg ingyenesen a Krak Cardot.
- Add hozzá Apple Payhez vagy Google Payhez.
- Vásárolj közvetlenül Kraken egyenlegedről akár 400+ kripto- és fiat eszközzel.
- Élvezd a 2% cashback-et a vásárlások után, havi vagy éves kártyadíj nélkül!
