400 millió forintot lopott a bank ügyfeleitől, hogy kriptóba fektessen

Buy the dip újragondolva, avagy a dél-koreai székhelyű Busan Bank egy alkalmazottja 1,4 milliárd won (kb. 400 millió forint) értékű pénzt lopott el az intézmény ügyfeleitől, hogy kriptovalutába fektesse azt. 

A jelentés szerint a bank alkalmazottjának július 9. és július 25. között sikerült meglovasítania az ügyfelek pénzét, melyet végül többek között bitcoinba fektetett. Az ügy következtében Dél-Korea fontolóra vette a vállalatirányítási törvényének felülvizsgálatát.

Az állam Pénzügyi Felügyeleti Szolgálata (FSS) szerint a lopás a bank belső ellenőrzésének hiányossága miatt történt, majd később kiderült, hogy a tranzakciókat ellenőrző szabálytalan eljárások is szerepet játszottak az incidensben. Ugyan a szabályozó hatóságnak a szóban forgó törvény felülvizsgálatára irányuló lépése elmondásuk szerint nincs közvetlen kapcsolatban a gyanús tranzakciókkal, úgy gondolják, hogy mindez javítani fogja a belső ellenőrzést. Létrehoztak továbbá egy munkacsoportot is, melynek feladata lesz az bankszektor esetleges balesetei bekövetkeztének megelőzése.

A törvénymódosítás a pénzügyi intézmények vezetőit felelőssé tenné a bűncselekmény elkövetéséért, amiért a hatóságok úgy vélik, az érintettek nagyobb figyelmet fognak fordítani a vállalatok belső működésére.

Az FSS egyébként a napokban a Shinhan Bank és a Woori Bank koreai pénzintézményeknél is gyanús, több milliárd dollár értékű tranzakciókat regisztrált. Elmondásuk szerint a Woori Bank öt fiókjában egy év alatt 1,3 milliárd dollár értékű, a Shinan Bank 11 fiókjában pedig 2,1 milliárd dollár értékű kétes pénzmozgás volt tapasztalható, melyek hátterében nem kizárt, hogy szintén pénzmosás és kriptovaluta befektetés áll.

Jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak. Részletes jogi információ