Látszólag egy újabb kriptotőzsde tulajdonosai tűntek el nyom nélkül
A BKex, egy brit virgin-szigeteki székhelyű kriptotőzsde komoly kétségek között hagyta a felhasználói bázisát, miután állítólagos pénzmosási tevékenység miatt felfüggesztette a felhasználók eszközeinek a kifizetését. A helyzet mélyebb vizsgálata után azonban zavaros és gyanús ügyek hálója bontakozott ki.
Május végén a BKex hirtelen bejelentette a kifizetések felfüggesztését pénzmosás miatt folyamatban lévő rendőrségi nyomozásra hivatkozva. A tőzsde az eljárás során együttműködésről és átláthatóságról biztosította a felhasználókat. Öt hónappal később azonban az ügyfelek még mindig nem tudnak hozzájutni a pénzeszközeikhez, és a BKex gyakorlatilag nem kommunikál velük.
Számos panasz jelent meg a közösségi médiában, a felhasználók csalódottságuknak adtak hangot az elérhetetlen ügyfélszolgálat miatt. Néhány felhasználó azt is megírta, hogy már 2020-ban is találkoztak ilyen problémával. Ez azt jelzi, hogy a tőzsdével már korábban is voltak olyan gondok, hogy nem válaszoltak a megkeresésekre.
A helyzet azonban akkor vett váratlan fordulatot, amikor kiderült, hogy nem csak a kifizetéseket blokkolták, hanem az egész BKex platform látszólag eltűnt. A hivatalos weboldal inaktív, a BKEX alkalmazás nem működik, a közösségi média fiókokat pedig nem kezeli senki.
Azt sem biztos, hogy be van-e egyáltalán valahol jegyezve a kriptotőzsde
A káoszt pedig növeli a BKex vállalati struktúrájára is. Bár azt állította a tőzsde magáról, hogy székhelye a Brit Virgin-szigeteken van, a jogi entitások és azok részletei azonban továbbra is homályosak. A kriptotőzsde LinkedIn oldala szerint a BTC King Technology Co Ltd. cégnév alatt működik, amelyet állítólag az Egyesült Királyság tengerentúli területén jegyeztek be. Ez a szervezet azonban nem található meg a Brit Virgin-szigetek hivatalos cégnyilvántartásában, ami kérdéseket vet fel a legitimitásával kapcsolatban is.
Továbbá, az ellentmondások a tőzsde vezetésében, a pozíciója a CoinMarketCap állítólagos rangsorában és a vezérigazgató ellentmondó nyilatkozatai is tovább növelik a zavart.
Komoly kételyek merülnek fel a rendőrségi nyomozás jogosságával kapcsolatban is. Ugyanis egyelőre még nem kerültek elő bizonyítékok a BKexhez kapcsolódó razziákról vagy letartóztatásokról. A hongkongi és a Brit Virgin-szigeteken működő bűnüldöző szervektől származó információk hiányában azokat a kérdéseket is fel kell tenni, hogy elindult-e egyáltalán bármilyen pénzmosás ellenes vizsgálat a tőzsde ellen.
A kriptoelemzők a pénz nyomát követve kiderítették, hogy a BKex tárcákból jelentős összegeket utaltak ki közvetlenül a kiutalások felfüggesztése előtt. A TRON-t és USDT-t érintő tranzakciókat a Binance és a Just ökoszisztémához kapcsolódó tárcákig tudtál nyomonkövetni . Így ezek a tranzakciók is komoly gyanút keltenek a kriptotőzsde üzemeltetőivel szemben.
A BKex-saga tehát egyelőre még folytatódik. De az eset az egyik legjobb példája annak, hogy a felhasználóknak szembe kell nézniük egy komoly veszéllyel, amikor az átláthatóságot nélkülöző kriptotőzsdék szolgáltatásait veszik igénybe.
