Százmilliós átverés, majd bukás: így lopta el az állami segélyeket a maffia leszármazottja
Cikk meghallgatása
Bár már több mint hat éve annak, hogy kitört a COVID-19 járvány, gazdasági és életviteli hatásait a mai napig érezzük. Ekkor az államok töménytelen mennyiségű pénzt pumpáltak a gazdaságba, hogy az érzékenyen érintett ágazatokat, és a bajba került munkavállalókat kimentsék. A rohanó, rugalmas rendszerben azonban kitárták az ajtókat azok számára is, akik nem feltétlenül jogosultak a támogatásokra – ezt pedig a maffia is kiszúrta.
John Gotti maffiavezér unokája azonban nem úszta ezt meg. A kriptovaluta-átverésben és COVID-segélyek eltulajdonításában bűnös férfire több mint egyéves börtönbüntetés vár New Yorkban, miután több mint egymillió dollárnyi illetéktelen pénz kötött ki nála különböző forrásokból. Utánajártunk, hogyan vitte ezt végig Carmine Agnello, és mi vár most rá!
A maffiavezér unokája kormányzati segélyekkel üzletelt
Carmine G. Agnello, a hírhedt „Teflon Don” -nak, John Gottinak az unokája, aki az egyik legismertebb maffiatag volt az Egyesült Államokban. A most 40 éves férfi esetében elmondhatjuk, hogy nem esett messze az alma attól a bizonyos fától, ugyanis a COVID-járvány alatt több mint 1,1 millió dolláros kormányzati segélyt vett fel a Small Business Administration (SBA) programjából, ami a kis- és közepes vállalkozásokat hivatott támogatni.
Agnello 15 hónapos szabadságvesztést kapott tetteiért. De mit is csinált pontosan? A 2020-21-es osztogatások alatt hamis papírokkal folyamodott segélyhez, hogy a Queensben működő autóalkatrész- és újrahasznosító vállalkozását megmentse, valamint alkalmazottait kifizesse. A valóság azonban nem ilyen szép: a papírok szerint ugyanis ennek egyharmadát (420 ezer dollárt) arra fordította, hogy embereket verjen át kriptovalutákkal.
„A vádlott a pandémia tetőfokán saját zsebét töltötte meg az adófizetők pénzével, amelyet vissza kell fizetnie a mai ítélettel.”
– közölte a nyugat‑new‑yorki ügyészség
A bíróság a becsapott intézménynek 1,2–1,3 millió dollár visszafizetését is elrendelte, így Agnello nemcsak szabadulását, hanem a saját vagyonát is visszafizetheti.
Amikor a maffia rátalál a kriptovalutákra
A Gotti-unoka esete nem egyedülálló: bár nem nagyapja kegyetlenségéből és brutalitásából igyekezett vagyont építeni, Agnello nem az egyetlen csaló, aki a digitális eszközökhöz folyamodott a COVID-járvány idején. Az FBI jelentései szerint ebben az időszakban ugyanis több milliárd dollár értékű hamis tranzakciót, átverést hajtottak végre akár szervezetten, akár egyedül is a rosszindulatú csalók, ezeket pedig nem egyszerű nyomon követni még a legfejlettebb eszközökkel sem.
A kutatásokban blokklánc-elemzők is részt vesznek, hogy segítség a szövetségi nyomozóiroda munkáját, azonban nem mindig járnak sikerrel. Agnello-hoz hasonlóan Bruce Choi, egy Los Angelesben élő férfi csalt ki több millió dollárnyi amerikai segélyt, amit aztán a Kraken platformján bitcoinra váltott át, mielőtt lebukott volna.
David T. Hines közel négymillió dolláros állami támogatásra lett jogosult, míg Ross Jay Bailey 2022-ben 1,4 millió dollárnyi segélyért folyamodott – vagyis megállapíthatjuk, hogy az amerikai bürökrácia a pandémia idején meglehetősen óvatlan volt a segélyért folyamodók átvizsgálása során.