Rekordmennyiségű bírságot követel a SEC a Terraform Labs-tól

A SEC rekordszintű, 5,3 milliárd dolláros büntetést követel a Terraform Labs-tól és Do Kwon-tól.

Milliárdok Kwon és cége ellen

Az amerikai Értékpapír- és Tőzsdefelügyelet (SEC) rekordnagyságú, 5,3 milliárd dolláros bírságot követel a Terraform Labs-tól (TFL) és annak alapítójától, Do Kwon-tól, a Terra blokklánccal kapcsolatos csalások miatt. A SEC által április 19-én benyújtott dokumentum szerint a szervezet azt kéri a bíróságtól, hogy kötelezze Kwon-t és cégét, hogy fizessenek vissza körülbelül 4,2 milliárd dollárt, valamint további 546 millió dollár előzetes kamatot. 

A SEC emellett azt javasolta, hogy a Terraform és Do Kwon fizessenek 420 millió, illetve 100 millió dollár polgári bírságot is a visszafizetési követelések mellett. A rendelkezés kimondja, hogy a cég elleni pénzügyi szankciókat nem lehet csődeljárásban semlegesíteni, és megtiltja Kwon számára, hogy újra vezetői szerepet töltsön be egy értékpapírokat kibocsátó vállalatnál.

A Terraform ügy háttére

Amennyiben a bíróság a kérésnek eleget tesz, az ügy a legnagyobb kriptopénzzel kapcsolatos jogi intézkedésként vonulhat be a történelembe, megelőzve az Igazságügyi Minisztérium 4,3 milliárd dolláros megegyezését a világ legnagyobb kriptovaluta-tőzsdéjével, a Binance-szel. Míg a Binance esetében az intézkedések a pénzmosás elleni intézkedések hiányára vonatkoztak, a TFL ügye a befektetők megtévesztésével és a tőkepiaci szabályok megsértésével kapcsolatos.

„Ezekkel a csalásokkal a vádlottak hatalmas veszteségeket okoztak a befektetőknek, és szinte egyik napról a másikra eltüntették a piaci értéket tízmilliárdok nagyságrendjében,” nyilatkozta Gurbir S. Grewal, az SEC Értékpapír-felügyeleti Igazgatóságának vezetője a bírósági ítélet után.

Do Kwon válasza

Válaszul az SEC kérésére, Kwon ellenzett mindenfajta végrehajtási intézkedést önmaga ellen, állítva, hogy nincs bizonyíték arra, hogy újra elkövetné az „állítólagos” tetteket. Ügyvédei szerint a visszafizetési bírságok indokolatlanok, mivel Kwon nem részesült illegális haszonban a TFL bevételeitől függetlenül. A polgári büntetésekkel kapcsolatban Kwon ügyvédei szerint csak kicsivel több mint 800 000 dollárt kellene fizetnie. „Az előző okokból kifolyólag a bíróságnak nem kellene végrehajtási intézkedést vagy visszafizetést elrendelnie Mr. Kwon esetében, és megfelelő polgári büntetést szabhat ki a megvitatott kritériumok alapján, amennyiben a SEC bizonyítja az állításait,” zárul a beadvány.